重慶偵破信用證詐騙案 涉案金額2.68億美元

央視國際 (2002年10月03日 11:39)

　　新華網重慶１０月３日電：重慶市公安局日前正式向外界公佈，經過４年多的艱苦偵查，成功偵破了一起涉案金額達２.６８億美元的特大信用證詐騙案，有關犯罪嫌疑人日前已被移送起訴。

　　１９９８年１２月，某行重慶分行向重慶市公安局經偵總隊報案：重慶佳昌實業公司自１９９５年開始在其下屬的一家支行辦理國際業務，先後多次用提供虛假進口合同的方式開出鉅額信用證，逃套外匯以及騙取銀行鉅額資金。重慶市公安局立即成立了以副局長文強、經偵總隊總隊長趙利明為首的專案組，隨即開展了長達４年之久的艱難破案追贓工作。

　　經警方查證：從１９９５年２月至１９９７年１２月，重慶佳昌實業公司總經理陳方倫夥同其副總經理兼財務總監段海燕，在無貿易的情況下，提供虛假進口合同向某行重慶分行江北支行申請開立信用證１０６筆，信用證金額達２.６８億美元，在境外瘋狂買賣貨物倉單，並以高賣低買的方式進行融資，再將其中多數資金用於炒期貨、股票以及歸還前期信用證的墊款，給這家銀行造成了高達１.２９億美元的經濟損失。

　　據這家銀行重慶分行負責人介紹，通過警方以及有關部門的努力，這筆鉅額的經濟損失目前已有相當部分被追回，從目前仍在進行的追贓工作來看，預計能挽回過半的經濟損失。（劉忠海）

責編：張敏