浙江紹興：“假香港人”詐騙2.73億元被擒獲

央視國際 (2002年10月03日 09:12)

　　新華網杭州10月3日電：假香港身份證、假香港渣打銀行資信證明、假香港律師證，註冊虛假香港投資公司……。近日，浙江紹興縣公安局經濟犯罪偵查大隊通過週密部署、縝密偵查，一舉破獲一個由犯罪嫌疑人蔣大超、王君英組成的，利用偽造一系列文件、證件註冊虛假香港投資公司進行合同詐騙的特大詐騙團夥，紹興、蕭山、杭州、哈爾濱、齊齊哈爾、上海、北京、新疆焉耆等地的11家企業被騙，涉案總金額高達2.73億元人民幣。

　　2000年10月，浙江某紡織集團及浙江某國際羽毛有限公司分別向紹興縣公安局經濟犯罪偵查大隊報案稱：兩企業從人才市場上招聘的“美籍外貿經理”蔣大超在為企業辦理第88屆秋季廣交會攤位過程中，謊稱已辦好的攤位“被外經貿部查扣”，騙取攤位費合計人民幣27萬餘元。

　　經調查，2000年10月，秋季廣交會召開在即，正準備進軍國際市場的浙江紹興縣某紡織集團卻苦於涉足無門。正在此時，蔣大超主動和公司取得聯絡，聲稱自己可以通過廣州商會的朋友幫助解決攤位問題。集團有關人士早在2000年4月份就在紹興縣人才市場上認識了“美籍外貿經理”蔣大超。蔣大超自稱別名MIKE，香港籍，從小在美國長大，畢業于浙江大學電子工程系，精通四國外語，從事外貿翻譯。憑藉良好的口才和其提供的在美國長大、有美國大學文憑的個人簡歷，蔣大超很快得到了集團招聘人員的青睞，提出聘請他做公司的外貿顧問。雖然最後因為待遇問題沒有談成，但雙方因此而熟悉。對於蔣大超突然帶來的好消息，紡織集團不僅沒有懷疑而且感到喜出望外。當蔣大超提出要預交一定費用時，集團當即表示只要能買到攤位，錢不是問題。蔣大超分兩次從該集團拿走“攤位費及住宿、進館費”共計139200元，同時把兩份廣交會攤位費發票交給某紡織集團。

　　與此同時，杭州市蕭山區某國際羽毛有限公司也被蔣大超以同樣的方式和藉口拿走人民幣130500元。就在這兩家公司積極準備參加廣交會的時候，蔣大超突然通過一紙傳真告知：廣交會的攤位已由朋友梁某辦好，但被外經貿部查扣了，無法參展，所有預交費用無法退還，而且要追加罰款。這樣的結果令兩家公司感到極度震驚，他們當即同外經貿部取得聯絡，卻發現根本就沒有什麼查扣攤位的事情發生。兩家公司意識到自己可能上當了，於是先後向紹興縣公安局經濟犯罪偵查大隊報案。

　　2002年4月24日，紹興縣公安局依法對涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人蔣大超執行了逮捕。在審訊和深挖犯罪的過程中，偵查員又發現蔣大超與另一詐騙嫌疑人王君英合謀，在北京、新疆等地實施過詐騙的犯罪事實。2002年5月21日，警方在深圳成功抓獲了另一個一直隱藏的合謀詐騙嫌疑人王君英。一起利用偽造香港居民身份證、偽造香港渣打銀行資信證明、偽造香港律師證等證件，註冊虛假香港投資公司，在紹興、蕭山、杭州、哈爾濱、齊齊哈爾、上海、北京、新疆焉耆等地合同詐騙2.73億元人民幣的特大詐騙案終於浮出水面。

　　蔣大超，男 ，現年69歲 ，漢族 ，河南省安陽市人 ，大學肄業 ，“利百國際投資經貿（香港）有限公司”執行董事、總經理； 王君英，女 ，別名王泰麗、歐陽泰麗，現年35歲 ，漢族 ，遼寧省葫蘆島市人，大學畢業 ，深圳市德商威實業有限公司法定代表人。 2000年，在春季廣交會上當翻譯的蔣大超遇到了在深圳開公司的王君英。在交談中，蔣大超談到想在香港找家公司做依靠，做出口中間商業務。王君英告訴蔣大超：在香港註冊資金只要100元，不像內地有資金的限制。於是，兩人決定合夥在香港註冊公司，利用內地公司對境外融資不熟悉的特點，用幫助內地企業融資的方法騙取手續費。準備工作由蔣大超出手續費2萬元，王君英辦理一切註冊的手續，包括一份香港渣打銀行的虛假資信證明。雙方決定在浙江杭州開辦辦事處，錢騙到手以後，各分40％，其他用作發展基金。

　　2000年下半年，王君英到香港註冊了一家虛假投資公司，名為“利百國際投資經貿（香港）有限公司”，並偽造香港渣打銀行資信證明，由蔣大超到浙江賓館設立杭州辦事處。其後，王君英化名“歐陽泰麗”，從深圳一制假販子處製作假的香港身份證、回鄉證、律師證、“安泰國際律師行”的公章和財務專用章，開始了瘋狂詐騙。2000年10月，蔣大超與蕭山某染織有限公司在杭州浙江賓館蔣的辦公室裏簽訂向“美國東亞國際投資公司”貸款 5000萬元的融資合同，並騙取千分之一的“綜合手續費”5萬元。此後，蔣大超用同樣的手段，向蕭山某集團運發建築工程公司、黑龍江省哈爾濱某活動中心大廈籌建處等單位行騙。2001年3月中旬，蔣大超與上海某環保科技有限公司簽訂了一份共同投資額為200萬美元（其中“利百國際投資經貿（香港）有限公司”出資140萬美元）的合資合同，蔣大超以合同要香港律師見證為由，由王君英化名“歐陽泰麗”，持偽造的律師證件作“香港律師見證書”，從而騙取 “香港律師見證費”8萬元人民幣，王君英出具蓋有“安泰國際律師行”財務專用章的收據。2001年5月3日，蔣大超與北京某乳品設備有限責任公司簽訂向“美國東亞國際投資公司”貸款3000萬元的融資合同。同年7月14日，蔣大超又以融資金額不足5000萬元無法進來為由，重新簽訂貸款5000萬元的融資合同。不久，蔣大超又稱資金尚有多餘，又補簽貸款1000萬元的融資合同（合計貸款6000萬元），並先後五次騙取“香港律師見證費”、“仲介手續費”、“外匯調劑費”等合計人民幣288000元。2001年10月10日，蔣大超與新疆焉耆某實業有限公司簽訂向“美國東亞國際投資公司”貸款 3000萬元的融資合同。後蔣謊稱資金外匯額度沒有批下來，引資很困難，提議搞合資。2002年1月5日，騙取“香港律師見證費”、“仲介手續費”等合計人民幣27500元。……

　　短短的一年時間，蔣大超王君英詐騙團夥利用“利百國際投資經貿（香港）有限公司”和偽造的香港渣打銀行資信證明，先後與9家國內企業簽訂了2.73億元人民幣的融資、合資合同，從中騙取“綜合手續費”和“香港律師見證費“計人民幣近100萬元。多行不義必自斃，等待他們的將是法律的嚴懲。

責編：張敏