畢馬威調查結果：英國可疑洗錢案數量劇增（2003.07.02）

央視國際 2003年07月03日 10:22

　　畢馬威諮詢公司剛剛公佈的調查結果顯示，在過去的兩年裏，英國的可疑洗錢案件數量翻了四倍，為此，英國政府決定加大打擊洗錢的力度。

　　中央電視臺駐英國倫敦記者王曉琨：“（英國）令人懷疑的貨幣交易和洗錢活動這個數字從2000年的15000件上升到2002年的63000件, 據估計, 今年的違法金融交易將達到10萬件，鋻於這種情況，英國財政部和內政部都已經和正在採取行動，即將提出的打擊措施包括：授予警方更大的權利，以便讓當局在沒有發現與恐怖活動有牽連的情況下，清查令人生疑的銀行賬號。英國國家滅罪情報局將因此獲得更多的授權和資金，清查任何恐怖組織的基金。

　　洗錢，是指將各種犯罪活動的違法所得，通過各種手段來掩飾隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。目前，銀行、證券和貨幣交易所等擁有廣泛國際網絡的金融機構已經成為不法分子最主要的洗錢渠道，隨着經濟全球化步伐加快，國際洗錢活動也愈加猖獗，就在上月，北約爆出醜聞，該組織一名負責東歐事物的專家因涉嫌幫助國際販毒組織洗錢而被捕，涉案金額高達1.2億英鎊。

　　洗錢犯罪，特別是利用金融系統和金融工具的洗錢犯罪活動日益成為國際社會面臨的一大公害。專家指出，在洗錢活動日益全球化發展的新時期，各國需要加強國際合作，加大打擊力度。

　　聯合國去年的統計數據顯示，全世界每年非法洗錢的數額高達1萬億到3萬億美元，相當於全球國內生産總值的2%到5%。這不僅為各種罪犯的運作和發展提供了動力，還嚴重影響國家金融機制的正常運轉。由於危害嚴重，很多發達國家都在加大打擊非法洗錢的力度。在美國，它的各級銀行、保險、證券監管機構以及國家情報信息部門現在都投入到反洗錢的監控工作中。去年年底，美國紐約市的百老匯城市銀行因為沒有建立反洗錢制度和報告大額可疑資金流動，被政府處以400萬美元的罰款。

　　同時，在日本和歐盟，很多國家也在陸續出臺相關法律，增強銀行賬戶的透明度，讓政府機構合理合法的進行資金監控。 但專家指出，由於金融活動日趨全球化，資金也具有很大流動性，反洗錢工作還是相當艱巨的。中國人民大學財政金融學院教授趙錫軍：“國家與國家之間的交流越來越多，加上一些發展中國家在不斷進行市場化改革，轉軌時期，有一個制度方面、技術方面的不穩定性，可能在發達國家、發展中國家之間建立一些渠道，為這些犯罪分子和洗錢提供一些空間。另外，金融産品的創新，制度的創新等等，也為監控提供了難度。”

　　在這種情況下，專家指出，各國更要加強國家合作，協調行動，還能減少打擊非法洗錢活動的諸多困難。