黃光裕身陷七宗罪嫌 可疑資金達700億元

　　自2006年黃光裕第一次被北京市公安局訊問後，這位中國首富就從未離開過公安機關的視野。2008年底，一切正在浮出水面。本報獲悉，據公安部門調查，黃光裕名下秘密往來的可疑資金約有700億元，他本人涉嫌與股價操縱、洗錢等七起犯罪行為。

　　11月28日，國美電器控股有限公司(00493.HK)正式發佈公告稱，公司主席黃光裕因涉嫌經濟刑事案件，目前正在接受公安局調查。同時涉案接受調查的還有集團首席財務官周亞飛。

　　當日下午，中國證監會相關人士也證實，在三聯商社、中關村這兩家上市公司重組、資産置換等重大事項過程中，黃光裕旗下的北京鵬潤投資有限公司有重大違法違規嫌疑,涉及金額巨大。

　　本報截稿時，新華社消息稱，26日晚，黃光裕之兄、北京新恒基集團董事長黃俊欽因涉嫌經濟犯罪,也被北京警方帶走調查。同時接受調查的還包括北京中關村科技發展(控股)股份有限公司董事長許鐘民。

　　現在，是到了撥開迷霧的時候了。

　　700億元七大嫌疑

　　11月24日,本報記者從公安部門獲悉，黃光裕于11月19日晚間被北京警方強制帶走詢問，三天后，黃光裕回到北京寓所。

　　消息人士透露，19日晚間的詢問僅僅涉及 “涉嫌操縱中關村(000931.SZ)、*ST金泰(600385.SH)股價”兩起案件，但是警方已經掌握其涉嫌與700億元左右的可疑資金有關。該人士稱，黃光裕案涉及面廣且深，牽扯官員及境外公司等多達七起案件。公安部門經濟偵查系統及證監會、銀監會在查辦多起案件中均涉及到黃光裕，異常複雜。

　　該消息人士透露，黃光裕涉嫌的案件主要包括：在國美海外上市期間以及並購永樂期間多次行賄；其名下資産注入海外殼公司的過程中偷漏稅；對*ST金泰部分洗錢案件，對中關村、三聯商社(600898.SH)等股價進行操縱；通過地下錢莊秘密流動轉移資産。

　　2006年6月，公安機關針對黃光裕、黃俊欽兩人涉嫌13億違規貸款介入調查。2007年1月16日，國美電器公告稱，公安部針對黃光裕及其間接持有的鵬潤房地産公司的“協助調查已經正式撤消”。

　　不過，黃光裕並沒有離開公安部門的視線。

　　至少有兩位接近專案組的警方人士稱，與以往涉嫌操縱股價由證監會提起調查不同，這次調查由公安部發起，證監會配合執行，調查從2006年到現在從未停止。實際上，即使 “協助調查已經正式撤銷”，公安機關也沒有放棄對其可疑資金往來的關注，這項調查，在公安部門內部也只有極少數人知悉。“現在黃光裕一案才移交至公安部證券犯罪偵察局指導辦案，由北京市公安局經偵大隊執行。”公安部門知情者稱。

　　今年7月前，證監會曾經數次派人去山東調查黃光裕涉嫌操縱*ST金泰及三聯商社案，但是頻頻遇阻，調查十分艱難，接近調查組的人士稱，“莊家對這兩支股票的運作手段十分高明與隱秘。”

　　中國證監會有關部門負責人28日下午表示,今年3月28日和4月28日,證監會對三聯商社、中關村股票異常交易立案稽查,調查發現在涉及上述公司重組、資産置換等重大事項過程中,北京鵬潤投資有限公司有重大違法違規嫌疑,涉及金額巨大,證監會已依法將有關證據材料移送公安機關。

　　11月28日，國美電器發佈公告承認，北京市公安局于2008年11月27日口頭知會國美電器，黃光裕因涉嫌經濟刑事案件，目前正在接受公安局調查。

　　有家電界人士質疑，入主三聯、中關村、並購大中，都需要大量資金，國美電器作為香港上市公司雖有資金，在國家外匯管理局嚴格監管下，外匯流入總額有限制。一方面是國美在內地的並購急需資金，一方面是港幣流入困難，且港幣面臨不斷貶值、賬面縮水的壓力。在這種情況下，黃光裕極有可能動用地下錢莊，洗錢或者轉移資金。該人士表示，在經營地下錢莊生意的人群中，潮汕人是個主流人群。黃光裕即為潮汕人。

　　目前，有公安部門人士證實，黃光裕涉嫌一起洗錢案件，但是記者尚未能夠證實該消息人士所指就是黃利用地下錢莊秘密轉移資金。

　　國美內部人士稱，國美內部賬目分內賬與外賬，2008年6月、7月份資金調集異常頻繁，同時有不少人民幣換成港元。

　　2006年4月至2006年7月20日間，黃實際控制的鵬泰投資共計出資1.55億元購入中關村股份29.58%股權，成為中關村第一大股東。後陸續注資總計超過9億元。

　　來自公安系統的消息稱，正是在此後的陸續注資期間，黃涉嫌操縱股價、挪用資金等行為，此外，去年以來，黃光裕還將大量資金挪往海外，但目的不明。