央行反洗錢報告:我國破獲重大地下錢莊案43起

CCTV.com 2008年09月05日 07:04 進入復興論壇來源：新華網

　　新華網北京９月４日電（王宇、張媛）中國人民銀行４日發佈的《中國反洗錢報告（２００７）》指出，２００７年，公安機關會同中國人民銀行和國家外匯管理局等部門共組織５０多次行動，破獲４３起重大地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人１８０余名，涉案金額折合人民幣１１４億元，有力地遏制了此類犯罪的高發勢頭。

　　洗錢活動對國家危害巨大，它幫助犯罪分子逃避法律制裁，助長了犯罪勢力，嚴重地影響著國家的金融秩序以及社會政治經濟秩序。

　　報告指出，中國人民銀行積極發揮反洗錢優勢，在協助偵查和破獲涉嫌洗錢案件中發揮了重要作用。根據中國人民銀行的統計，２００７年中國人民銀行對發現和接收的可疑交易線索進行分析篩選後，對其中１５３４個重點可疑交易線索實施了２０５２次反洗錢調查。向偵查機關報案５５４起，佔全部調查線索數量的３６．１１％，涉及金額折合人民幣約２２９５億元。

　　一年來中國人民銀行協助偵查機關調查涉嫌洗錢案件３２８起，涉及金額折合人民幣約５３７．２億元。共協助偵查機關破獲涉嫌洗錢案件８９起，涉案金額折合人民幣約２８８億元。

　　報告指出，從破獲洗錢案件涉及的上遊犯罪類型進行分析，涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多，約佔總數的３４．８％，其次是涉及毒品犯罪的，約佔總數的１０．１％。

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