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“9 11”劫機犯利用偽造資料到銀行開戶 |
| 07月11日 08:21 |
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《紐約時報》10日在頭版發表文章説，“9 11”恐怖襲擊事件中的劫機犯一共在美國開設了35個銀行戶頭，而這樣的工作竟然都是通過偽造的社會保險號碼完成的。負責追查“9 11”事件中犯罪分子經濟來源的美國聯邦調查局高級官員透露，給這些劫機犯辦理開戶業務的銀行官員，根本就沒有進行必要的核實工作，白白放跑了許多有用的線索。
在成功開戶後，這些劫機犯輕鬆地把大筆美元從中東地區源源不絕地匯入美國，這一過程在“9 11”事件發生前大約持續了整整一年時間。不幸的是，在此期間，從來沒有金融機關或者執法部門想到要去核實這些錢款的真實用途和流向。所謂“吃一塹，長一志”，現在美國的銀行工作人員已經“小心翼翼”地處理每份開戶申請了，但似乎又有點“矯枉過正”，因此經常出現虛驚一場的事情。
據聯邦調查局介紹，這些劫機犯主要使用35個帳戶中的14個來轉移資金，這些帳戶屬於太陽信託銀行所有，開戶地點為南方的佛羅裏達州。根據目前掌握的情況看，這些人前後一共轉移了32.5萬美元的資金，很多劫機犯都曾經從這些帳戶中提取過現款。最早一筆10萬美元資金于2000年被匯入首犯阿塔所控制的帳戶內。而據估計，恐怖分子在整個策劃“9 11”襲擊期間所使用現金總數應在50萬美元左右。
目前，一手製造了這些“非法帳戶”的太陽信託公司只是淡淡地表示，沒有社會保險號的外國人一樣可租銀行開戶，但它並未提供當時那些人到底提供了何種有效證件。聯邦調查局經過仔細研究後發現，這些恐怖分子接收的匯款都是由一個名叫穆斯塔法的人從位於海灣地區的阿拉伯聯合酋長國匯出的，此人神通廣大，據説為本 拉登的基地組織提供了大量的金融管理方面的幫助。（高軼軍）
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責編:栗原 來源:人民網
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