新華社北京４月２５日電（記者許林貴　孟娜）中國的反洗錢刑事立法起步于上世紀９０年代。１９９０年，全國人大常委會制定了《關於禁毒的決定》，規定了掩飾、隱瞞毒贓性質、來源罪。１９９７年修訂的刑法第１９１條增設洗錢罪，除毒品犯罪外，將黑社會性質的組織犯罪和走私犯罪納入洗錢犯罪的上遊犯罪範圍。

　　２００１年，刑法修正案（三）又將恐怖活動犯罪增列為洗錢犯罪的上遊犯罪，並提高了洗錢罪的法定刑。在這個基礎上，２５日提交全國人大常委會審議的刑法修正案（六）草案擬將貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪增加為上遊犯罪，進一步加大打擊洗錢活動的力度。

　　在預防監控立法方面，中國人民銀行于２００３年制定併發布了《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》三個規章，基本上確立了國內金融機構反洗錢的工作原則以及客戶身份識別制度、大額和可疑交易報告制度和保存記錄製度等國際上通行的反洗錢監控制度。

　　２００４年３月，中國的反洗錢法起草工作全面啟動。２００５年４月，反洗錢法草案提交全國人大常委會審議。該草案旨在通過預防和監控來有效遏制國內日益突出的洗錢活動以及走私、販毒、貪污受賄等與洗錢有關的上遊犯罪。

　　在反洗錢工作體系建立方面，２００４年中國建立和完善了由人民銀行&&，有２３個部委參加的國務院反洗錢工作部際聯席會議制度；建立了由人民銀行、銀監會、證監會、保監會和外匯局參加的金融監管部門反洗錢協調製度。

　　人民銀行于同年專門成立了中國反洗錢監測分析中心，負責收集分析大額和可疑資金交易報告。截至２００５年底，該中心對外移送可疑交易線索共６８３份，涉及人民幣１３７８億元，外幣１０多億美元，交易７萬餘筆，賬戶４９２６個。

　　在國際合作方面，２００５年１月，中國成為“金融行動特別工作組”（ＦＡＴＦ）的觀察員。同年１０月，歐亞反洗錢與反恐融資小組（ＥＡＧ）在莫斯科成立，中國為創始成員國。

　　近年來，中國的洗錢問題日漸突出，洗錢手法日益多變。在“中行開平支行貪污洗錢案”中，許超凡、余振東等人在９年內貪污挪用公款４．８３億美元，他們以投資的名義在境內辦廠，再利用公司間的資金往來最終把犯罪所得轉入他們在香港或海外的賬戶裏。

　　在成克傑受賄洗錢案中，全國人大常委會原副委員長成克傑將受賄所得４１０９萬元交給香港商人，通過空殼公司的虛假經營洗錢。

　　在震驚中外的廈門遠華走私洗錢案中，賴昌興等人利用地下錢莊、銀行、境內貿易公司和境外洗錢集團進行洗錢。此案涉及金額巨大，案情極為複雜。

責編：劉彥妤