黃埔海關破獲我國加入WTO後首宗價格走私案

央視國際 (2002年11月28日 09:11)

　　信息時報消息：記者昨天從黃埔海關獲悉，一起在境外“洗單”，通過地下錢莊付匯，牽涉案值達1330萬元，低報價格涉嫌走私食用油3000噸的走私大案最近被黃埔海關一舉破獲，據悉，這是我國加入WTO後由海關調查的首宗價格走私案。

　　今年元宵佳節，黃埔海關調查局機動隊接到情報，停泊在東江口岸的“春榮”號貨輪上的一票400噸的精煉棕櫚油有偽報品名的嫌疑，緝私隊馬上趕赴現場，在調閱該船貨物資料時發現船上還裝有另一批3000噸的混合食用油，當時這家A公司的申報價是315美元／噸，與香港市場價格每噸相差50美元左右，價格可疑，於是立即派關員進行調查。在A公司的調查人員得知，該票貨是A公司代理B公司進口的，稅款憑稅單由B公司支付。

　　B公司是私營企業，法人代表姓伍，雖然調查人員從辦公桌擺設上初步判斷接待的劉某就是老闆，然而劉某矢口否認，並對油品的進口情況百般推諉，把責任推給法人代表伍某及中間人深圳人譚某的身上。為了不打草驚蛇，辦案人員不動聲色，請當事人拿出付給A公司的訂金匯款單。匯款單只是正常的業務支出，劉某沒料到海關醉翁之意不在酒，對此沒有任何防備，打電話叫人送過來。調查人員詢問來人，查到劉某果然另有一個“隱秘”辦公室設在新塘、東莞兩地的交接處，地方偏僻、鐵門阻隔、狼狗把守。調查人員突如其來，把辦公室的人殺了個措手不及，在會計賬冊和原始憑證上，發現了一份來自香港C公司的傳真，要求B公司在香港支付3000噸食用油的訂金10.5萬美元。按規定所有對外貿易都應由經營單位在國內銀行開信用證對外付款，現在出現在香港支付定金的不正常情況，這票貨物的申報價格有問題，這10.5萬美元極有可能是低瞞報部分的貨款。找到了重要的證據和線索，調查人員舒了一口氣，把賬冊業務函電等資料收拾後，立即把劉某和會計黎某帶回海關協助調查。

　　經查，B公司和香港C公司簽定購買3000噸食用油後，為了偷逃稅款，提供假合同、不完整的虛假發票（經香港“洗單”不含訂金的發票）給A公司報關，而未申報的10.5萬美元由阿蟬的地下錢莊在香港支付港幣給香港C公司，阿蟬拿香港匯票向B公司收取人民幣89萬元，B公司則以轉賬支票方式付人民幣給阿蟬。

　　為了搗毀地下錢莊，斬斷走私境外套匯的黑金通道，調查局商請偵查部門介入此案，展開捕“蟬”行動。阿蟬行事十分隱蔽，兩名當事人都只是知她住在某一居民區，卻不知具體位置。辦案人員就帶著會計黎某，在居民區附近兜圈，下午5時黎某偶然在一居民樓下發現阿蟬的“本田”小轎車。辦案人員立刻對該樓進行嚴密監控，半小時後有幾個形跡可疑的人拿著揹包、麻袋等物進入該樓。為了防止當事人銷毀資料，辦案人員當機立斷衝了進去，封鎖出口控制場面。這棟樓果然是阿嬋經營的地下錢莊，辦案人員在2樓找到地下錢莊的交易帳本，裏面都是幾十萬、上百萬的資金來往記錄，累計已超過一千萬。阿蟬對以上事實供認不諱，至此，該案真相大白。（鄧恒 李志軍 李覃）

責編：千尋