"基地"組織鑽石賬戶曝光 兩西非國家涉嫌

央視國際 (2002年12月31日 16:08)

　　新華網消息：12月29日，美國《華盛頓郵報》刊登文章揭示了“基地”組織資産儲藏之謎——鑽石賬戶。為了躲避美情報機構和國際刑警組織的金融封鎖，“基地”選擇了將大部分恐怖資産轉換成鑽石這種體積小、價值高的特殊硬通貨。歐洲情報部門稱，就在“911”後，利比裏亞和布基納法索的一些高官還為“基地”首腦提供避難和鑽石交易場所，並借此牟利。

　　“基地”鑽石賬戶是歐洲一些國家的情報部門經過長達一年的調查後發現的。由本拉登操縱的這個恐怖組織早在1 998年就看上了鑽石這種特殊硬通貨，並將其確定為“基地”最主要的金融保值方式。

　　鑽石賬戶可以追述至1998年9月，即美國駐肯尼亞和坦桑尼亞大使館被炸的6個星期之後。美國情報機構當時很快就將目標鎖定在“基地”組織身上，並立即凍結了“基地”和塔利班在銀行中的2.4億美元資産。來自歐洲的情報人員估計，或許就是這個資産凍結事件，使“基地”意識到，應當選擇更好的儲存方式。

　　於是，鑽石這種便於攜帶的硬通貨成為“基地”最佳的保值方式。有證據表明，“基地”高級官員哥哈拉尼和穆罕默德曾于1999年3月來到利比裏亞，參觀了一個鑽石開採礦場。

　　短短一年後，比利時的情報人員突然發現，一個據説是由“基地”直接控制的鑽石進口公司——ASADiam的賬戶突然在短時間內發生巨大變化。ASADiam在賬上至少流出10億美元的現金，而一些電話記錄顯示，該公司當時與阿富汗、巴基斯坦、伊拉克和伊朗等國的通話頻繁。

　　“911”後不久，歐洲警方逮捕了3名嫌疑人——黎巴嫩鑽石商人阿茲納索、納索的表弟薩米哈奧塞利和塞內加爾軍火商艾泊拉罕巴哈。儘管3人皆矢口否認自己與“基地”有關，但一些情報顯示，他們都與ASADiam進行過貿易，其中巴哈在2000年7月與ASADiam的交易額就高達1400萬美元。

　　鑽石收購破壞市場秩序

　　目前，美國和歐洲國家的情報部門都無法算出“基地”購買鑽石的總量。但通過對利比裏亞鑽石商的採訪，美國中央情報局(CIA)猜測，“基地”鑽石交易量已經足以影響到鑽石在西非地區的市場價格。

　　利比裏亞鑽石商稱，每年4月至8月的雨季，是收購鑽石最好的季節，因為這個時候的鑽石開採量較大，價格很合適。但是，在2001年的這段時間，他們卻突然感到不知所措，因為整個市場嚴重缺貨，鑽石商人根本買不到貨。據説，有一些不知名的購買商，以高於市場售價15%到30%的價格，把市面上的鑽石收購一空。一名經驗豐富的鑽石商説：“從他們的出價就可以判斷，這些神秘的購貨商買進鑽石的目的顯然不是為了獲取利潤。”

　　與此同時，比利時政府注意到ASADiam公司賬戶內有異常的資金流動發生。調查人員説，至少2000萬美元從該賬戶中被提取。2001年6月間，一名自稱菲麗爾莎罕的婦女從巴基斯坦來到利比裏亞首都蒙羅維亞。比利時情報人員猜測，此人在走私鑽石的工作中擔當了重要角色。

　　而巴基斯坦情報部門在這期間掌握的情報顯示，當年6月下旬，菲麗爾莎罕與“基地”的兩名成員來到巴基斯坦的卡拉奇，停留數晚後，一起進入了阿富汗邊境城市基達。《華爾街日報》記者2002年在阿富汗購買到一些“基地”首腦人物的信件，暗示了“基地”曾經策劃了整個鑽石交易的情況。

　　利比裏亞總統收了100萬賄賂？

　　來自歐美的情報還稱，“基地”之所以能夠成功收購利比裏亞市面上所有的鑽石，利比裏亞總統查爾斯泰勒和布基納法索總統布萊斯孔波雷起到了不小的作用。情報人員稱，利比裏亞總統查爾斯泰勒曾向“基地”高官提供過住所。就在 “911”發生2個月後，利比裏亞總統還提供了避難場所，並因此獲得100萬美元的報酬。布基納法索總統布萊斯孔波雷甚至將總統官邸也提供出來，作為恐怖分子的藏身之地。

　　歐洲情報部門稱，黎巴嫩鑽石商人阿茲納索曾于2001年7月離開黎巴嫩，前往西非。在布基納法索的首都瓦加杜古市，納索與“基地”官員哥哈拉尼和穆罕默德會晤，然後將一個裝有100萬美元現金的手提箱交給利比裏亞總統泰勒的信差。

　　還有情報顯示，納索曾在2001年7月督促過利比裏亞鑽石開採場加快開採業務。而鑽石開採場則在寫給泰勒總統的一封傳真中表示，他們將在總統辦公室的幫助下，把所有的鑽石賣給納索。

　　不過，利比裏亞總統泰勒和布基納法索總統孔波雷都否認美歐的所謂“提供庇護”的説法。而納索本人雖公開承認自己曾來往于布基納法索和利比裏亞之間，不過他説自己從來沒有攜帶過100萬美元的現金。

　　鑽石商幫著“基地”買導彈

　　同時披露的一些情報還包括“基地”通過鑽石商購買武器的情況。據説，“基地”分子曾經通過一些非洲國家的軍方以及中間商，購買了大量高性能的軍火，其中包括專門用於打飛機的薩姆-8地對空導彈和一些火箭炮。

　　來自歐美的情報顯示，黎巴嫩鑽石商人納索和他的表弟奧塞利曾從尼加拉瓜軍隊和一家保加利亞公司購買過武器。據悉，情報人員截獲了一份日期為2001年1月2日的電子郵件，郵件的附件是一份武器清單，其中包括攻擊型來復槍、彈藥、槍榴彈和薩姆-8導彈，還有200支專門由BM-21火箭發射器發射的火箭，郵件中提到的武器供應商是尼加拉瓜軍方，而收貨地點則是利比裏亞。這起交易中的一個關鍵人物就是納索。

　　而塞內加爾軍火商巴哈的一位副手2001年曾投案自首。此人走進美國駐布魯塞爾大使館，向美提供了巴哈“用鑽石購買軍火”的大量文件。但目前，美情報人員尚無法證實，巴哈就是在為“基地”效力。

　　美國一位高級情報官員稱，雖然我們掌握了大量“基地”收購鑽石的證據，但目前還無法證實“基地”用那些鑽石購買過軍火，“總之，我們還有很多工作要做，還有很多情報要去收集”。(張鑫焱)

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