違禁向伊提供上千萬美元的12人團夥在美落網

央視國際 (2002年12月20日 11:13)

　　中國日報網消息：美國聯邦政府官員12月19日指出，12名在美外國人違反美國對伊拉克的貿易制裁政策，向巴格達的一名伊拉克人提供了1200萬美元，目前這些人已經被以“洗錢”等罪名起訴。

　　據報道，美國財政部副部長古魯勒在此間舉行的一個新聞發佈會上公佈了這一指控，指出美國的一個團夥在匯總錢財後，將其交給華盛頓埃德蒙郊區的“阿薩菲家族聯合”公司。美國海關總署專員羅伯特邦納介紹道，在過去的30個月中，“阿薩菲家族聯合”公司蒐集到總額為2800萬美元的現金以及商品，然後將錢運往倫敦和其它海外城市，其中有1207萬美元流入伊拉克一家叫做“諾爾交易”（Al-Nour Trading）的公司。

　　邦納繼續表示，調查人員現在沒有證據證明這些錢財最後流入了伊拉克政府手中，但是不能排除這種可能，目前仍在對此事展開進一步的調查。

　　據悉，團夥中的6名嫌疑犯分別是在華盛頓州、弗吉尼亞州的洛諾克、田納西州首府納什維爾、亞利桑那州首府菲尼克斯以及得克薩斯州的達拉斯落網的。

　　“阿薩菲家族聯合”公司屬於阿薩菲所有，他現年34歲。阿薩菲表示，自己是在1994年由於遭到政治迫害而來到美國的，于2000年加入美國籍。據悉，阿薩菲將出庭接受問訊。（孫玉慶）

責編：陸玨如