金牛能源股權分置改革試點方案亮相 

央視國際 (2005年05月13日 08:31)

　　中國證券報消息 首批股權分置改革試點企業的最後一家方案今日出臺。根據金牛能源今天披露的董事會公告，公司董事會擬定的股權分置改革方案是：邢臺礦業（集團）有限責任公司作為唯一非流通股股東，擬以其持有的部分股份作為對價，支付給流通股股東，以換取流通權。流通股股東每持有10股將獲得2.5股股份的對價。公司可轉債持有人在股權登記日（擬定為2005年6月24日）當日及之前轉股而持有的股份有權獲得非流通股股東支付的對價；股權登記日之後轉股者將不能獲得對價。

　　金牛能源2004年度利潤分配及公積金轉增股本方案（每10股派現金5元（含稅）轉增6股）已于2005年5月11日實施。根據公司股權分置改革説明書，本次試點以轉增後的總股本為計算依據。

　　金牛能源非流通股股東承諾：其所持股份自獲得上市流通權之日起，在18個月內不上市交易或者轉讓；在前項承諾期期滿後，其通過證券交易所掛牌交易出售的股份佔公司股份總數的比例在18個月內不超過5%。

　　根據公告，公司股票5月16日復牌交易；6月3日為臨時股東大會股權登記日，6月6日起股票停牌；獨立董事徵集投票權的期限為6月6日至6月10日，流通股股東網絡投票時間為6月13日至6月17日，6月17日召開現場臨時股東大會審議方案，6月24日為股權分置改革方案實施股權登記日。6月27日股票停牌，向流通股股東支付獲權對價股份，辦理獲權對價股份變更登記，6月28日獲權對價股份到賬。

　　方案實施後，公司資産、負債、所有者權益、股本總數、凈利潤等財務指標均不會發生變化。非流通股股本佔總股本比例將由 66.10%下降到 57.63%，流通股股本將由33.9%提高到42.37% 。

　　金牛能源董事長劉慶法對記者表示，希望這是一個雙贏的方案，我們肯定要把這個事情做好。

　　作為此次金牛能源股權分置改革試點的保薦機構，國泰君安項目組有關人士對記者表示，支付比例由股東之間協商，保薦機構主要是提出意見，判斷是否合理，同時通過測算，判斷其所體現的市場情況。

責編：馬芳 　來源：