國家外匯管理局和公安部宣佈：我國今年打擊非法買賣外匯的重點已經基本確定，國家外匯管理局和公安部將結合反洗錢工作，進一步打擊“地下錢莊”，並研究建立相應的情報採集和預警機制。
據悉，“地下錢莊”的非法經營活動，與“洗錢”犯罪、外匯非法交易、貨幣走私等密切相關。目前，“地下錢莊”主要有兩種類型。一種是通過外匯非法交易，莊主賺取外匯與人民幣之間的匯價差。隨著外匯管理法規的不斷完善，監管和打擊力度的加大，這種以街頭黃牛為塔底、莊主為塔頂的“地下錢莊”經營的風險成本加大，非法活動有所收斂。另一種是“地下錢莊”作為職業機構，為外匯違法犯罪資金流動提供服務，這將是外匯管理局和公安部重點打擊的對象。在第二種類型的“地下錢莊”中，外匯犯罪是犯罪分子非法經營中的必然環節，是服務性犯罪。如在走私活動中，需要外匯，在洗錢過程中，需要貨幣間的互換等。犯罪分子活動地域已不僅僅是沿海地區，在邊遠甚至貧困地區也存在。犯罪分子多采用人民幣結算在境內，外幣結算在境外的交易方式。犯罪手段先進，金融知識型罪犯趨多。
外匯管理局和公安部的有關負責人認為，為從根本上建立起打擊“地下錢莊”犯罪活動的工作機制，必須建立情報主導式打擊的工作制度。首先應研究確立大額異常資金流動監控標準，建立可疑資金報告制度，形成從銀行到外匯管理部門再到公安部門的監控報告、分析、偵查的工作機制。（田俊榮）
|
