中國制定反洗錢法 遏制走私腐敗等上遊犯罪
反洗錢法草案提出加強反洗錢國際合作
反洗錢法草案規定了大額和可疑交易報告制度
反洗錢法草案提出可向公安工商等核實客戶身份
反洗錢法草案義務承擔機構範圍擴大
反洗錢法草案規定應建立反洗錢內部控制制度
反洗錢法草案下周將首次審議！
全國人大常委會第21次會議將審議反洗錢法草案

    新華網北京４月２５日電（記者鄒聲文、張旭東、張宗堂）備受社會關注的反洗錢法草案，２５日首次提請十屆全國人大常委會第二十一次會議審議。此法的制定，標誌著中國將嚴防洗錢行為，保障國家經濟安全和社會穩定，並積極參與反洗錢國際合作。

    “洗錢”，是嚴重的經濟犯罪行為，它採用轉換、轉讓、轉移、獲取、佔有、使用等方式隱瞞和掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質，以使其犯罪所得表現合法化的行為。近年來，隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發生，非法轉移資金活動大量存在，我國洗錢問題日漸突出，不僅破壞著我國金融秩序，而且危害到經濟安全和社會穩定。

    “政府和社會各界關於加強反洗錢立法、完善反洗錢法律制度的呼聲越來越高。” 全國人大常委會預算工作委員會副主任馮淑萍説，“制定反洗錢法有利於及時發現和監控洗錢活動，維護經濟安全和社會穩定，有利於參與反洗錢國際合作。”

    據介紹，反洗錢法起草工作于２００４年３月全面啟動。首次提請審議的反洗錢草案涵蓋了反洗錢監督管理；金融機構、特定非金融機構的反洗錢義務；反洗錢調查制度；反洗錢國際合作和法律責任等內容。

責編：馬芳