新華網消息 日前，廣東省公安廳組織廣州、珠海、佛山、東莞、順德5市公安機關統一開展代號為“截流”的打擊地下錢莊非法買賣外匯行動，取得顯著戰果。
警方在行動中共打掉地下錢莊11個，搗毀經營窩點30個，抓獲犯罪嫌疑人53名，繳獲贓款人民幣1236萬元、港幣183萬元、日元14萬元、美金4000元，境內外銀行存摺1529本，並據此凍結存款850多萬元。另外，警方還扣押了汽車12輛、摩托車7輛，以及大批帳簿、傳真資料等證據材料以及電腦、點鈔機、傳真機等作案工具。
統一行動於8月29日上午11時開始，在廣東省公安廳行動指揮部的統一指揮下，上述5市調集經偵、特警等警種450多名警力按照預定方案直奔目標，分別開展搗點端窩、突審擴線、凍結存款等工作，使行動取得決定性的勝利。事先掌握的各地下錢莊“莊主”等主要犯罪嫌疑人全部落網，除搗毀事先已掌握的11個主要窩點外，還擴線打掉其20個外圍經營網點。
在廣州市番禺區，警方打掉了分別以犯罪嫌疑人梁惠芬、何紹昌、陳廣祥、李永威、楊明學為首的5個地下錢莊，繳獲贓款840多萬元，凍結存款450多萬元。珠海市公安局搗毀了以莊漢堅為首的地下錢莊，繳獲贓款110萬元人民幣和67萬元港幣。順德市公安局在順德大良區連續端掉了分別以林敏英、陳尚文為首的兩個地下錢莊，在犯罪嫌疑人林敏英、何永平經營的地下錢莊僅存摺就搜出了1270本，從其住處還查獲1支倣六四式手槍、5發子彈（已上膛）等。東莞市公安局在虎門富民時裝城附近摧毀了分別由鄭家旺和陳湛權、李月葵夫婦經營的地下錢莊，扣押了大量贓款，在陳湛權的地下錢莊還搜出了散彈槍、鋼珠槍、電警棍、匕首等武器。
經初步審查，上述犯罪嫌疑人均交代了以店舖及住宅為經營窩點，利用現金交易、存摺匯兌等方式，與港澳地區“代理人”合作，長期非法買賣外匯並從中牟利的犯罪事實。其“客戶”主要是珠江三角洲的出境旅遊者和私營企業主。目前公安機關正追查這些“客戶”有無涉及其他犯罪行為。
廣東省公安廳有關負責人説，地下錢莊非法買賣外匯活動既擾亂了金融秩序，導致資金外流，同時還為一些貪污、詐騙、走私、賭博等犯罪分子提供了資金“暗流”通道，必須依法嚴懲。廣東警方將把打擊地下錢莊非法買賣外匯犯罪活動作為整頓和規範市場秩序工作的重點，開展一連串的統一行動，對地下錢莊非法買賣外匯犯罪進行不間斷的打擊、整治，徹底截斷這股資金“暗流”。
這位負責人還同時提醒境外不法分子，與境內不法分子勾結經營地下錢莊非法買賣外匯，屬於共同犯罪，觸犯內地法律；同時，如果明知地下錢莊的來往資金是犯罪所得，按照有關境外法律規定是屬涉嫌洗錢犯罪，廣東公安機關將與有關國家和地區的司法機關加強合作，聯手予以打擊。
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