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深圳證券市場2001年11月27日信息公告

(000002、200002) 深 萬 科:通過關於瀋陽大東體育場項目立項的議案
    公司第十二屆董事會第七次會議于2001年11月26日舉行,審議
通過了關於瀋陽大東體育場項目立項的議案。
    11月20日,公司附屬之瀋陽萬科房地開發有限公司以1.285億元
人民幣的成交價格獲得大東區八王寺地區8.33302公頃的土地使用權。
該項目擬建規模約16萬平方米,計劃開發週期3年,首期于2002年動
工。
    根據2000年董事會通訊表決決議,瀋陽萬科房地産開發有限公
司完成了瀋陽西江街項目土地騰遷協議簽署,該土地位於瀋陽城區
北部西江街處,佔地面積38.6公頃,總建築面積約52萬平方米,計
劃開發週期5年,首期于2002年動工。


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(000010) 深 華 新:通過修改公司章程的議案等
    公司2001年第二次臨時股東大會于2001年11月26日召開,審議
通過如下決議:
    一、股東大會特別授權公司董事會在7000萬元人民幣的數額
範圍內決定對公司的資産進行處置,及在7000萬元人民幣的數額范
圍內決定對外投資事項;
    二、股東大會特別授權公司董事會在單筆5000萬元人民幣的數
額內決定對外擔保事項;
    三、修改《公司章程》的議案。
    


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(000016、200016) 深康佳A:投資參股深圳華僑城國際傳媒投資有限公司
    公司第四屆第四次董事局會議于2001年11月22日舉行,會議決
定投資參股深圳華僑城國際傳媒投資有限公司。
    公司與華僑城集團公司、華僑城控股股份有限公司、深圳世界
之窗有限公司共同投資設立深圳華僑城國際傳媒投資有限公司,該
註冊資本5000萬元。
    本公司以自有資金投資1250萬元人民幣,佔傳媒公司註冊資本
的25%。


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(000028、200028) 一致藥業:公司遷址公告
    公司于2001年11月26日遷往新址辦公。
    新辦公地址:廣東省深圳市福田區八卦四路15號一致藥業大廈,
郵政編碼:518029
    董事會秘書電話:0755?2435022、2406994
    傳真:0755?2407013
    公司辦公室電話:0755?2407036


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(000046) 光彩建設:推遲召開股東大會
    公司董事會、監事會換屆選舉的股東大會推遲于2001年12月22
日召開。


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(000069) 華僑城A:投資設立深圳華僑城國際傳媒投資有限公司等
    公司第二屆董事會第二次臨時會議于2001年11月22日召開,通
過如下決議:
    一、關於投資設立深圳華僑城國際傳媒投資有限公司的決議;
    公司與華僑城集團公司、康佳集團股份有限公司、深圳世界之
窗有限公司共同投資設立深圳華僑城國際傳媒投資有限公司,註冊
資本5000萬元。公司以自有資金投資2500萬元人民幣,佔傳媒公司
註冊資本的50%;
    二、根據公司2001年度第二次臨時股東大會授權,公司董事會
就公司發行可轉債有關事項作出如下兩項決議:
     1、關於確定公司發行可轉債擔保人的決議;
     公司已于2001年11月9日與中國農業銀行深圳市分行簽署擔保
協議,中國農業銀行深圳市分行同意為本公司本次發行人民幣4億元
可轉換公司債券提供擔保。
     2、公司2001年和2002年盈利預測報告的決議;
     公司董事會確信公司對2001年和2002年的盈利情況作出了穩
健的預測,公司在正常情況下能完成該盈利預測。


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(000157) 中聯重科:合資設立英國中聯保路捷股份有限公司
    公司董事會決定利用募股資金與英國保路捷有限公司
(Powermole International)在英國合資設立“英國中聯保路捷
股份有限公司”,從事境外非開挖設備的加工貿易。此項目已經中
華人民共和國對外貿易經濟合作部的批准。該境外企業註冊資金為
196萬美元,總投資245萬美元,其中公司投資196萬美元,佔80%。


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(000409) 四通高科:停牌一天
    據媒體對本公司股權轉讓的有關事宜的報導,本公司董事會就
有關事項致函給深圳緯基發展有限公司蒐集相關資料,本公司董事
會定於2001年11月28日在《證券時報》和《中國證券報》刊登補充
公告,本公司股票將在2001年11月27日繼續停牌一天。


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(000522) ST白雲山:召開2001年度第三次臨時股東大會通知等
    公司第三屆董事會2001年度第三次董事會會議于2001年11月22
日舉行,審議通過如下決議:
    一、白雲山股份資産、債務重組的可行性方案;
    二、白雲山股份、廣州白雲山企業集團有限公司與中國長城資
産管理公司廣州辦事處之間就有關債務進行重組的議案;
    三、白雲山股份與中國東方資産管理公司廣州辦事處之間就有
關債務進行重組的議案;
    四、解除白雲山股份對白雲山集團向廣州財政局貸款提供擔保
的議案;
    五、解除白雲山股份對白雲山集團向廣州市商業銀行貸款提供
擔保的議案;
    六、解除白雲山股份對白雲山集團向廣州市新風農村信用合作
社等15家農村信用社貸款提供擔保的議案;
    七、解除白雲山股份對白雲山集團向中國華融資産管理公司貸
款提供擔保的議案;
    八、以白雲山股份對白雲山集團的其他應收款置換廣藥集團下
屬部分資産的有關議案;
    九、由白雲山集團轉讓白雲山商標給白雲山股份以抵還關聯欠
款的議案;
    十、置換廣州銀山建設開發公司、豁免銀山公司部分債務的議案;
    十一、黃平、陳志農、陳堅卓辭去公司董事職務,推薦李益民、
夏澤民、陳翔志為公司董事候選人;
    十二、定於2001年12月27日上午9:00召開2001年度第三次臨時
股東大會。

    公司股票將於2001年11月27日下午1:00起恢復交易。


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(000523) 廣州浪奇:公司關聯交易公告
    公司第三屆董事會于2001年9月27日審議通過了《關於向廣州
浪奇寶潔有限公司購買污水站的議案》、《關於終止廣州浪奇寶潔
有限公司對“高富力”等洗衣粉商標的使用權的議案》和《關於轉
讓廣州浪奇寶潔有限公司22%股權的決議》。現就上述關聯交易事宜
公告如下。    


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(000539、200539) 粵電力A:通過關聯交易議案等
 公司董事會第三屆第十次會議于2001年11月24日召開,會議審
議通過了如下議案:
    一、關於收購廣東省粵電資産經營有限公司和廣東省電力開發
公司持有的湛江電力有限公司9%和16%股權的議案;
    收購價格分別以評估價值31,645.55萬元和56,258.76萬元為基
礎確定。
    二、關於收購廣東省電力開發公司持有的廣東粵嘉電力有限公
司17%股權的議案:收購價格以評估價值19,352.44萬元為基礎確定。
    三、關於公司為湛江電力有限公司貸款提供擔保的議案;
    公司在廣東省粵電資産經營有限公司將所持有的的湛江電力有
限公司9%股權轉讓完成後,為湛江電力有限公司于1998年8月至2000
年6月為建設電廠二期向中國建設銀行湛江分行貸款的15億元提供擔
保。
    以上三項議案均為關聯交易。
    四、定於2001年12月27日上午9:00在廣州市東風中路509號建
銀大廈五樓會議室召開2001年度第二次臨時股東大會。


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(000556) PT 南 洋:股東大會決議公告
    公司2001年第三次臨時股東大會于2001年11月26日舉行,會議
審議了如下議案:
    一、《與上海華宇融投資發展有限公司持有的上海大眾藥業有
限公司94%股權置換的議案》,該議案未獲通過;
    二、《與上海華宇融投資發展有限公司持有的上海大眾藥業許
昌生化有限公司99%股權置換的議案》,該議案未獲得通過。


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(000675) ST 銀 山:通過關於設立七家子公司債務重組議案等
    公司五屆董事會第六次會議于2001年11月22日召開,會議審議
通過如下決議:
    一、關於設立七家子公司債務重組議案;
    二、關於收取資金佔用費的議案;
    三、關於出售五家子公司股權的議案;
    四、關於以增資擴股的方式控股深圳市清華斯維爾軟體科技有
限公司的議案:公司以增資擴股的形式控股該軟體公司,公司擬以
現金出資1000萬元控股,此項出資完成後公司將持有該公司55.55%
股權。
    五、關於修改《章程》部分條款的議案。
   
    近期某財經類週刊就公司歷史虧損原因和公司現狀發表文章,
並引述了未透露姓名人士的評論。對此,本公司董事會鄭重聲明:
    一、文章中所涉及公司的歷史虧損事項,公司均在歷年的信息
披露中進行過準確、及時和全面的披露,沒有應披露而未披露或者
虛假陳述的情況。
    二、文章中引述未透露姓名人士對公司現狀的評論純屬個人觀
點與看法,不代表公司的任何觀點與看法,文章中引述了公司董事
會秘書所陳述的事項,董事會均進行過披露。


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(000693) 聚友網絡:為成都倍特發展集團公司提供擔保
    公司于2001年11月23日為成都倍特發展集團股份有限公司7000
萬元的一年內短期銀行貸款提供了保證合同。至2001年11月23日止,
本公司已累計為成都倍特發展集團股份有限公司一年內的短期銀行
貸款10800萬元提供了擔保。


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(000698) 瀋陽化工:修改2001年度配股方案
    公司2001年第1次臨時股東大會于2001年11月26日召開,會議
審議並通過了《關於修改2001年度配股方案中部分內容的議案》。
    一、配股價格擬定為配股説明書刊登日前的20個交易日公司A
股股票收盤價算術平均價格的65%?85%,最終發行價格與主承銷商
協商協定。
    二、實際募集資金數額與配股投資項目所需資金相比如有不足,
公司將通過申請銀行貸款或自籌解決;
    三、進一步明確股東大會對董事會的授權。
   


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(000721) 西安飲食:召開2001年度第一次臨時股東大會通知
    公司三屆六次董事會會議于2001年11月26日召開,會議通過如
下決議:
    一、信息披露管理制度;
    二、募集資金使用及存放管理辦法;
    三、公司章程修正案;
    四、公司與陜西精密合金股份有限公司的《貸款互保協議》;
    公司與陜西精密合金股份有限公司以不超過21000萬元為限在對
方向銀行借款時為對方提供信用擔保,期限二年。
    五、定於2001年12月28日(星期五)上午九時召開公司2001
年度第一次臨時股東大會。


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(000729) 燕京啤酒:通過關於發行可轉換公司債券的議案等
    公司2001年第一次臨時股東大會于2001年11月26日召開,會議
審議通過以下決議:
    一、關於公司符合發行可轉換公司債券條件的議案;
    二、關於發行可轉換公司債券的議案;
    發行規模:人民幣70,000萬元
    票面利率:年利率為0.8?1.2%
    存續期限為5年 
    三、關於發行可轉換公司債券募集資金運用可行性的議案;
    四、董事會關於前次募集資金使用情況的説明;
    五、關於受讓燕京啤酒(萊州)有限公司80%股權並追加投資
的議案;  
    六、關於受讓燕京啤酒(曲阜三孔)有限責任公司52%股權的
議案。
    七、關於受讓燕京啤酒(赤峰)有限責任公司60.19%股權的議
案。


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(000737) 南風化工:和清華大學合作開發碳鈉米管
    一、2001年4月28日公司和清華大學簽訂了共同開發碳鈉米管
意向書;
     1、我公司提供試驗中心啟動、日常運行和科研經費。在意向
書的有效期限內,累計提供經費不少於1500萬元人民幣。
     2、試驗中心成立之後的財産和技術成果合作雙方共享,其中:
我公司佔45%,並對專利技術有優先使用權。
    二、鋻於清華-南風合作“15千克/小時碳鈉米管”批量生産技
術通過專家鑒定,我公司已與清華大學合作成立了清華-南風鈉米
粉體産業化工程中心。目前已制定“關於投入500公斤碳鈉米管促
進國內外碳鈉米管應用研究的實施方案”,近期將付諸實施。 


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(000739) 青島東方:公司部分高級管理人員變更
    公司首屆董事會第十八次會議于2001年11月24日舉行,審議通
過:
    一、解聘趙鴿總經理職務,解聘王順山副總經理職務;
    二、聘任葛萌芽為公司總經理。


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(000783) 石 煉 化:轉讓石家莊化
纖公司25%出資
    公司臨時(第十二次)股東大會,于2001年11月26日上午召
開,審議通過如下決議:
    一、關於公司向中國石油化工集團公司轉讓所持有的石家莊化
纖有限責任公司25%出資的議案,並審議通過了該《出資轉讓協議》。
    二、關於同業競爭和關聯交易的説明;
    三、關於授權公司董事會全權辦理本次出資轉讓有關具體事宜
的議案。
    


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(000796) 寶商集團:投資控股陜西晨雞藥業有限責任公司等
    公司第三屆董事會第十次會議于2001年11月23日召開,會議審
議通過如下決議:
    一、關於投資中醫藥産業,促進公司可持續發展的議案;
    二、關於投資控股陜西晨雞藥業有限責任公司的議案;
    決定投資1700萬元投資控股陜西晨雞藥業有限責任公司,佔該
公司66%股權。
    三、關於投資參股西安交通大學科技創業投資有限公司的議案;
    投資1000萬元參股西安交通大學科技創業投資有限公司,佔該公
司35%股權,為第二大股東。
    四、建立公司獨立董事制度議案;
    提名強力、武曉玲為公司獨立董事候選人。
    五、公司章程修正案;
    六、關於調整商品配送中心項目實施方案的議案;
    七、聘任隋東虎為董事長助理;
    八、定於2001年12月28日召開2001年第一次臨時股東大會。


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(000815) 美利紙業:為吳忠儀錶提供擔保
    2001年11月25日,本公司與吳忠儀錶股份有限公司簽定了相互
擔保協議書,經商定,雙方同意在銀行借款方面相互提供貸款擔保,
擔保額度為人民幣壹億貳仟萬元,擔保期限為2001?2010年。
    日前,本公司董事會已作出決議,同意為該公司向寧夏回族自
治區有關銀行申請貸款提供擔保,擔保金額為人民幣壹億貳仟萬元,
擔保期限為2001?2010年(自實際借款生效日起計算)。


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(000826) 國投原宜:通過公司資産出售的議案等
    公司董事會于2001年11月24日召開三屆六次會議,審議通過了
如下決議:
    一、關於公司資産出售的議案;
    公司把部分資産出售給湖北宜昌磷化工業集團公司,公司出售
資産包括:公司兩家分公司(新型建材分公司、房地産公司)除土
地使用權外的資産、公司對遠安原宜化工有限責任公司66.67%的股
權、宜昌宏達鋁業有限公司75%的股權、宜昌原宜實業有限公司80%
的股權及宜都星原化工有限公司60%的股權及對宜昌宏達鋁業有限
公司、遠安原宜化工有限公司、宜昌原宜實業有限公司的全部債權。
出售價格為272,194,920.86元。
    二、關於公司資産重組涉及的關聯交易和形成同業競爭問題的
説明;
    三、關於提請股東大會授權董事會辦理與本次資産重組有關事
項的議案;
    四、施政財辭去公司董事職務、提名胡崇宏為新的董事候選人。   


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(000862) 吳忠儀錶:為美利紙業提供資信擔保
    2001年11月25日,本公司與美利紙業簽定了《相互提供擔保協
議書》。經協商,本公司同意為美利紙業向國家開發銀行申請貸款
提供資信擔保,擔保額度為人民幣壹億貳仟萬元,擔保期限為2001
年至2010年(自本協議簽字、蓋章之日起計算)。


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(000877) 天山股份:通過關於關聯交易的議案
    公司2001年第二次臨時股東大會于2001年11月26日召開,審議
通過了與新疆天山房地産開發有限責任公司、新疆巴州天山水泥有限
責任公司共同合作開發建設巴州庫爾勒交通西路19號綠苑小區房地産
項目所形成的《關於關聯交易的議案》。

    公司第一屆董事會第十六次會議于2001年11月26日召開,審議
通過了《關於不再投資廈門聯合信託投資有限責任公司的議案》。


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(000885) 春 都 A:補充公告
    2000年8月3日我公司董事會就為洛陽巨龍通信設備集團有限公
司(原洛陽郵電電話設備廠)提供貸款擔保的事項逐一進行了公告,
在2000年年度報告及2001年中期報告中,我公司董事會為洛陽巨龍
通信設備集團有限公司貸款擔保事項也均作了詳細披露,但公司董事
會作出與洛陽巨龍通信設備集團有限公司在壹億元人民幣限額內提
供互保的決議沒有及時披露,現進行補充公告。

    根據我公司于2000年2月8日作出的互保董事會決議,近日,我
公司為互保單位洛陽巨龍通信設備集團有限公司向中國農業銀行洛
陽分行借款一千七百萬元貸款提供擔保,期限一年(洛陽巨龍通信
設備集團有限公司用其擁有的凈資産做反擔保)。


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(000889) 華聯商城:公司高管人員變更
    公司第二屆董事會2001年(03)次會議于2001年11月24日召開,
審議通過下列決議:
    一、批准授權總經理融資額度的權限;
    授權總經理向合法融資部門借款每次融資額度為3000萬元的
批准權限。
    二、公司四項準備的計提辦法;
    三、變更本公司部分會計政策事項;
    四、同意修改公司《章程》的部分條款;
    五、同意解聘殷剛董事會秘書職務,殷剛辭去公司副總經理職
務;
    六、同意聘任公司副總經理焦海青兼公司董事會秘書;
    七、同意聘任汪敏為公司副總經理。
   


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(000898、125898) 鞍鋼轉債:停止交易
    自2001年11月27日起停止交易,但仍然可以轉股。


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(000912) 瀘 天 化:合資組建九禾農資股份有限公司等
    公司董事會一屆十四次會議于2001年11月23日召開,審議通過
的決議如下:
    一、同意本公司與瀘天化集團公司、四川天華股份有限公司、
天興化工一廠及個人股東合資組建“九禾農資股份有限公司”。該
公司總股本5000萬元,本公司出資1600萬元,佔該公司總股本的
32%;
    二、同意用本公司自有閒置資金5000萬元自行購買國債,增加
收益;
    三、新增《中國證券報》作為本公司信息披露指定報刊。


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(000956) 中原油氣:修改公司2001年度配股方案
    公司第一屆董事會第十八次會議于2001年11月25日舉行,會議
通過了如下決議:
    一、關於修改公司2001年度配股方案的議案;
     1、配股比例:以2000年末總股本68000萬股為基數,每10股
配售3股,每股人民幣10?15元;
     2、本次配股募集資金投向;
    二、關於公司2001年配股募集資金投資項目的可行性議案;
    三、武國順辭去財務總監職務,聘請吳全順兼任公司財務總監;
    四、定於2001年12月28日上午9:00?12:00召開2001年度第三
次臨時股東大會。
    


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(000973) 佛塑股份:通過為成都東盛公司提供借款擔保的議案等
    公司2001年第四次臨時股東大會于2001年11月26日召開,通過
了以下議案:
    一、將公司註冊地址變更為廣東省佛山市汾山中路82號的議案;
    二、為成都東盛包裝材料有限公司提供7000萬元中長期借款擔
保的議案;
    三、為佛山杜邦鴻基薄膜有限公司在股東大會通過之日起一年
內發生的不超過9050萬元的短期借款提供擔保的議案;
    四、投資16457萬元開發超薄型金屬化電容器用(BOPP-K)薄
膜的議案。


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(000975) 烏江電力:通過公司資産出售暨關聯交易方案
    公司第一屆董事會第十二次會議于2001年11月23日召開,會議
審議通過了:
    一、公司資産出售暨關聯交易方案;
    公司擬將擁有的老鴰石、響水洞、桃花、南賓河、四方石、安
子溝、朱山洞、燕家坪、馬岩等九座水電站資産出售給重慶烏江電力
集團公司,出售價格為6410.10萬元人民幣。
    二、《資産出售協議》草案;
    三、公司出售資産後處理同業競爭及減少關聯交易的議案;
    四、提請股東大會授權董事會全權辦理本次資産出售事宜的議案;
    五、公司擬受讓廣州凱得環保環美有限公司股權的議案;
    六、定於2001年12月27日上午9:00(會期一天)召開公司
2001年第二次臨時股東大會。


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(000980) 金馬股份:受讓土地使用權
    公司將以募集資金12580萬元改投2000年國家重點技術改造項
目??轎車儀錶電子化項目,該項目將在公司本部和蕪湖兩地實施。
日前,本公司與蕪湖經濟技術開發區管委會簽定協議,決定出資
400萬元,受讓蕪湖經濟技術開發區內鳳鳴路以東約50畝的土地使
用權,折合120元/平方米,新建轎車儀錶裝配線。同時,擬設立經
濟實體負責經營運作。


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(000987) 廣州友誼:合資建立廣州友誼好美家裝潢建材有限公司
    公司第二屆董事會第22次會議于2001年11月26日召開,審議通
過如下決議:
    公司與上海友誼集團股份有限公司控股的上海好美家裝璜建材
有限公司合資建立廣州友誼好美家裝潢建材有限公司。
    該公司擬定註冊資本1000萬元,我司以自有資金現金出資490萬
元,佔註冊資本的49%。


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(000989) 九 芝 堂:召開2001年第二次臨時股東大會通知
    公司第一屆董事會第十三次會議于2001年11月23日召開,會
議審議通過了以下決議:
    一、關於修改公司章程的議案;
    二、修改後的公司股東大會實施細則和議事規則;
    三、修改後的公司董事會工作條例及議事規則;
    四、周躍宏辭去公司董事職務;
    五、提名溫瑞林、黃世忠為公司獨立董事候選人;
    六、定於2001年12月17日上午9時在湖南長沙神農大酒店召開
公司2001年第二次臨時股東大會。




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