(000002、200002) 深 萬 科：通過關於瀋陽大東體育場項目立項的議案
公司第十二屆董事會第七次會議于2001年11月26日舉行，審議
通過了關於瀋陽大東體育場項目立項的議案。
11月20日，公司附屬之瀋陽萬科房地開發有限公司以1.285億元
人民幣的成交價格獲得大東區八王寺地區8.33302公頃的土地使用權。
該項目擬建規模約16萬平方米，計劃開發週期3年，首期于2002年動
工。
根據2000年董事會通訊表決決議，瀋陽萬科房地産開發有限公
司完成了瀋陽西江街項目土地騰遷協議簽署，該土地位於瀋陽城區
北部西江街處，佔地面積38.6公頃，總建築面積約52萬平方米，計
劃開發週期5年，首期于2002年動工。
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(000010) 深 華 新：通過修改公司章程的議案等
公司2001年第二次臨時股東大會于2001年11月26日召開，審議
通過如下決議：
一、股東大會特別授權公司董事會在7000萬元人民幣的數額
範圍內決定對公司的資産進行處置，及在7000萬元人民幣的數額范
圍內決定對外投資事項；
二、股東大會特別授權公司董事會在單筆5000萬元人民幣的數
額內決定對外擔保事項；
三、修改《公司章程》的議案。
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(000016、200016) 深康佳Ａ：投資參股深圳華僑城國際傳媒投資有限公司
公司第四屆第四次董事局會議于2001年11月22日舉行，會議決
定投資參股深圳華僑城國際傳媒投資有限公司。
公司與華僑城集團公司、華僑城控股股份有限公司、深圳世界
之窗有限公司共同投資設立深圳華僑城國際傳媒投資有限公司，該
註冊資本5000萬元。
本公司以自有資金投資1250萬元人民幣，佔傳媒公司註冊資本
的25%。
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(000028、200028) 一致藥業：公司遷址公告
公司于2001年11月26日遷往新址辦公。
新辦公地址：廣東省深圳市福田區八卦四路15號一致藥業大廈，
郵政編碼：518029
董事會秘書電話：0755?2435022、2406994
傳真：0755?2407013
公司辦公室電話：0755?2407036
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(000046) 光彩建設：推遲召開股東大會
公司董事會、監事會換屆選舉的股東大會推遲于2001年12月22
日召開。
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(000069) 華僑城Ａ：投資設立深圳華僑城國際傳媒投資有限公司等
公司第二屆董事會第二次臨時會議于2001年11月22日召開，通
過如下決議：
一、關於投資設立深圳華僑城國際傳媒投資有限公司的決議；
公司與華僑城集團公司、康佳集團股份有限公司、深圳世界之
窗有限公司共同投資設立深圳華僑城國際傳媒投資有限公司，註冊
資本5000萬元。公司以自有資金投資2500萬元人民幣，佔傳媒公司
註冊資本的50%；
二、根據公司2001年度第二次臨時股東大會授權，公司董事會
就公司發行可轉債有關事項作出如下兩項決議：
1、關於確定公司發行可轉債擔保人的決議；
公司已于2001年11月9日與中國農業銀行深圳市分行簽署擔保
協議，中國農業銀行深圳市分行同意為本公司本次發行人民幣4億元
可轉換公司債券提供擔保。
2、公司2001年和2002年盈利預測報告的決議；
公司董事會確信公司對2001年和2002年的盈利情況作出了穩
健的預測，公司在正常情況下能完成該盈利預測。
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(000157) 中聯重科：合資設立英國中聯保路捷股份有限公司
公司董事會決定利用募股資金與英國保路捷有限公司
（Powermole International)在英國合資設立“英國中聯保路捷
股份有限公司”，從事境外非開挖設備的加工貿易。此項目已經中
華人民共和國對外貿易經濟合作部的批准。該境外企業註冊資金為
196萬美元，總投資245萬美元，其中公司投資196萬美元，佔80%。
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(000409) 四通高科：停牌一天
據媒體對本公司股權轉讓的有關事宜的報導，本公司董事會就
有關事項致函給深圳緯基發展有限公司蒐集相關資料，本公司董事
會定於2001年11月28日在《證券時報》和《中國證券報》刊登補充
公告，本公司股票將在2001年11月27日繼續停牌一天。
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(000522) ST白雲山：召開2001年度第三次臨時股東大會通知等
公司第三屆董事會2001年度第三次董事會會議于2001年11月22
日舉行，審議通過如下決議：
一、白雲山股份資産、債務重組的可行性方案；
二、白雲山股份、廣州白雲山企業集團有限公司與中國長城資
産管理公司廣州辦事處之間就有關債務進行重組的議案；
三、白雲山股份與中國東方資産管理公司廣州辦事處之間就有
關債務進行重組的議案；
四、解除白雲山股份對白雲山集團向廣州財政局貸款提供擔保
的議案；
五、解除白雲山股份對白雲山集團向廣州市商業銀行貸款提供
擔保的議案；
六、解除白雲山股份對白雲山集團向廣州市新風農村信用合作
社等15家農村信用社貸款提供擔保的議案；
七、解除白雲山股份對白雲山集團向中國華融資産管理公司貸
款提供擔保的議案；
八、以白雲山股份對白雲山集團的其他應收款置換廣藥集團下
屬部分資産的有關議案；
九、由白雲山集團轉讓白雲山商標給白雲山股份以抵還關聯欠
款的議案；
十、置換廣州銀山建設開發公司、豁免銀山公司部分債務的議案；
十一、黃平、陳志農、陳堅卓辭去公司董事職務，推薦李益民、
夏澤民、陳翔志為公司董事候選人；
十二、定於2001年12月27日上午9：00召開2001年度第三次臨時
股東大會。
公司股票將於2001年11月27日下午1：00起恢復交易。
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(000523) 廣州浪奇：公司關聯交易公告
公司第三屆董事會于2001年9月27日審議通過了《關於向廣州
浪奇寶潔有限公司購買污水站的議案》、《關於終止廣州浪奇寶潔
有限公司對“高富力”等洗衣粉商標的使用權的議案》和《關於轉
讓廣州浪奇寶潔有限公司22%股權的決議》。現就上述關聯交易事宜
公告如下。
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(000539、200539) 粵電力Ａ：通過關聯交易議案等
公司董事會第三屆第十次會議于2001年11月24日召開，會議審
議通過了如下議案：
一、關於收購廣東省粵電資産經營有限公司和廣東省電力開發
公司持有的湛江電力有限公司9%和16%股權的議案；
收購價格分別以評估價值31,645.55萬元和56,258.76萬元為基
礎確定。
二、關於收購廣東省電力開發公司持有的廣東粵嘉電力有限公
司17%股權的議案：收購價格以評估價值19,352.44萬元為基礎確定。
三、關於公司為湛江電力有限公司貸款提供擔保的議案；
公司在廣東省粵電資産經營有限公司將所持有的的湛江電力有
限公司9%股權轉讓完成後，為湛江電力有限公司于1998年8月至2000
年6月為建設電廠二期向中國建設銀行湛江分行貸款的15億元提供擔
保。
以上三項議案均為關聯交易。
四、定於2001年12月27日上午9：00在廣州市東風中路509號建
銀大廈五樓會議室召開2001年度第二次臨時股東大會。
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(000556) PT 南 洋：股東大會決議公告
公司2001年第三次臨時股東大會于2001年11月26日舉行，會議
審議了如下議案：
一、《與上海華宇融投資發展有限公司持有的上海大眾藥業有
限公司94%股權置換的議案》，該議案未獲通過；
二、《與上海華宇融投資發展有限公司持有的上海大眾藥業許
昌生化有限公司99%股權置換的議案》，該議案未獲得通過。
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(000675) ST 銀 山：通過關於設立七家子公司債務重組議案等
公司五屆董事會第六次會議于2001年11月22日召開，會議審議
通過如下決議：
一、關於設立七家子公司債務重組議案；
二、關於收取資金佔用費的議案；
三、關於出售五家子公司股權的議案；
四、關於以增資擴股的方式控股深圳市清華斯維爾軟體科技有
限公司的議案：公司以增資擴股的形式控股該軟體公司，公司擬以
現金出資1000萬元控股，此項出資完成後公司將持有該公司55.55%
股權。
五、關於修改《章程》部分條款的議案。
近期某財經類週刊就公司歷史虧損原因和公司現狀發表文章，
並引述了未透露姓名人士的評論。對此，本公司董事會鄭重聲明：
一、文章中所涉及公司的歷史虧損事項，公司均在歷年的信息
披露中進行過準確、及時和全面的披露，沒有應披露而未披露或者
虛假陳述的情況。
二、文章中引述未透露姓名人士對公司現狀的評論純屬個人觀
點與看法，不代表公司的任何觀點與看法，文章中引述了公司董事
會秘書所陳述的事項，董事會均進行過披露。
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(000693) 聚友網絡：為成都倍特發展集團公司提供擔保
公司于2001年11月23日為成都倍特發展集團股份有限公司7000
萬元的一年內短期銀行貸款提供了保證合同。至2001年11月23日止，
本公司已累計為成都倍特發展集團股份有限公司一年內的短期銀行
貸款10800萬元提供了擔保。
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(000698) 瀋陽化工：修改2001年度配股方案
公司2001年第1次臨時股東大會于2001年11月26日召開，會議
審議並通過了《關於修改2001年度配股方案中部分內容的議案》。
一、配股價格擬定為配股説明書刊登日前的20個交易日公司A
股股票收盤價算術平均價格的65%?85%，最終發行價格與主承銷商
協商協定。
二、實際募集資金數額與配股投資項目所需資金相比如有不足，
公司將通過申請銀行貸款或自籌解決；
三、進一步明確股東大會對董事會的授權。
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(000721) 西安飲食：召開2001年度第一次臨時股東大會通知
公司三屆六次董事會會議于2001年11月26日召開，會議通過如
下決議：
一、信息披露管理制度；
二、募集資金使用及存放管理辦法；
三、公司章程修正案；
四、公司與陜西精密合金股份有限公司的《貸款互保協議》；
公司與陜西精密合金股份有限公司以不超過21000萬元為限在對
方向銀行借款時為對方提供信用擔保，期限二年。
五、定於2001年12月28日（星期五）上午九時召開公司2001
年度第一次臨時股東大會。
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(000729) 燕京啤酒：通過關於發行可轉換公司債券的議案等
公司2001年第一次臨時股東大會于2001年11月26日召開，會議
審議通過以下決議：
一、關於公司符合發行可轉換公司債券條件的議案；
二、關於發行可轉換公司債券的議案；
發行規模：人民幣70,000萬元
票面利率：年利率為0.8?1.2%
存續期限為5年
三、關於發行可轉換公司債券募集資金運用可行性的議案；
四、董事會關於前次募集資金使用情況的説明；
五、關於受讓燕京啤酒（萊州）有限公司80%股權並追加投資
的議案；
六、關於受讓燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司52%股權的
議案。
七、關於受讓燕京啤酒（赤峰）有限責任公司60.19%股權的議
案。
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(000737) 南風化工：和清華大學合作開發碳鈉米管
一、2001年4月28日公司和清華大學簽訂了共同開發碳鈉米管
意向書；
1、我公司提供試驗中心啟動、日常運行和科研經費。在意向
書的有效期限內，累計提供經費不少於1500萬元人民幣。
2、試驗中心成立之後的財産和技術成果合作雙方共享，其中：
我公司佔45%，並對專利技術有優先使用權。
二、鋻於清華-南風合作“15千克/小時碳鈉米管”批量生産技
術通過專家鑒定，我公司已與清華大學合作成立了清華-南風鈉米
粉體産業化工程中心。目前已制定“關於投入500公斤碳鈉米管促
進國內外碳鈉米管應用研究的實施方案”，近期將付諸實施。
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(000739) 青島東方：公司部分高級管理人員變更
公司首屆董事會第十八次會議于2001年11月24日舉行，審議通
過：
一、解聘趙鴿總經理職務，解聘王順山副總經理職務；
二、聘任葛萌芽為公司總經理。
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(000783) 石 煉 化：轉讓石家莊化
纖公司25%出資
公司臨時（第十二次）股東大會，于2001年11月26日上午召
開，審議通過如下決議：
一、關於公司向中國石油化工集團公司轉讓所持有的石家莊化
纖有限責任公司25%出資的議案，並審議通過了該《出資轉讓協議》。
二、關於同業競爭和關聯交易的説明；
三、關於授權公司董事會全權辦理本次出資轉讓有關具體事宜
的議案。
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(000796) 寶商集團：投資控股陜西晨雞藥業有限責任公司等
公司第三屆董事會第十次會議于2001年11月23日召開，會議審
議通過如下決議：
一、關於投資中醫藥産業，促進公司可持續發展的議案；
二、關於投資控股陜西晨雞藥業有限責任公司的議案；
決定投資1700萬元投資控股陜西晨雞藥業有限責任公司，佔該
公司66%股權。
三、關於投資參股西安交通大學科技創業投資有限公司的議案；
投資1000萬元參股西安交通大學科技創業投資有限公司，佔該公
司35%股權，為第二大股東。
四、建立公司獨立董事制度議案；
提名強力、武曉玲為公司獨立董事候選人。
五、公司章程修正案；
六、關於調整商品配送中心項目實施方案的議案；
七、聘任隋東虎為董事長助理；
八、定於2001年12月28日召開2001年第一次臨時股東大會。
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(000815) 美利紙業：為吳忠儀錶提供擔保
2001年11月25日，本公司與吳忠儀錶股份有限公司簽定了相互
擔保協議書，經商定，雙方同意在銀行借款方面相互提供貸款擔保，
擔保額度為人民幣壹億貳仟萬元，擔保期限為2001?2010年。
日前，本公司董事會已作出決議，同意為該公司向寧夏回族自
治區有關銀行申請貸款提供擔保，擔保金額為人民幣壹億貳仟萬元，
擔保期限為2001?2010年（自實際借款生效日起計算）。
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(000826) 國投原宜：通過公司資産出售的議案等
公司董事會于2001年11月24日召開三屆六次會議，審議通過了
如下決議：
一、關於公司資産出售的議案；
公司把部分資産出售給湖北宜昌磷化工業集團公司，公司出售
資産包括：公司兩家分公司（新型建材分公司、房地産公司）除土
地使用權外的資産、公司對遠安原宜化工有限責任公司66.67%的股
權、宜昌宏達鋁業有限公司75%的股權、宜昌原宜實業有限公司80%
的股權及宜都星原化工有限公司60%的股權及對宜昌宏達鋁業有限
公司、遠安原宜化工有限公司、宜昌原宜實業有限公司的全部債權。
出售價格為272,194,920.86元。
二、關於公司資産重組涉及的關聯交易和形成同業競爭問題的
説明；
三、關於提請股東大會授權董事會辦理與本次資産重組有關事
項的議案；
四、施政財辭去公司董事職務、提名胡崇宏為新的董事候選人。
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(000862) 吳忠儀錶：為美利紙業提供資信擔保
2001年11月25日，本公司與美利紙業簽定了《相互提供擔保協
議書》。經協商，本公司同意為美利紙業向國家開發銀行申請貸款
提供資信擔保，擔保額度為人民幣壹億貳仟萬元，擔保期限為2001
年至2010年（自本協議簽字、蓋章之日起計算）。
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(000877) 天山股份：通過關於關聯交易的議案
公司2001年第二次臨時股東大會于2001年11月26日召開，審議
通過了與新疆天山房地産開發有限責任公司、新疆巴州天山水泥有限
責任公司共同合作開發建設巴州庫爾勒交通西路19號綠苑小區房地産
項目所形成的《關於關聯交易的議案》。
公司第一屆董事會第十六次會議于2001年11月26日召開，審議
通過了《關於不再投資廈門聯合信託投資有限責任公司的議案》。
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(000885) 春 都 Ａ：補充公告
2000年8月3日我公司董事會就為洛陽巨龍通信設備集團有限公
司（原洛陽郵電電話設備廠）提供貸款擔保的事項逐一進行了公告，
在2000年年度報告及2001年中期報告中，我公司董事會為洛陽巨龍
通信設備集團有限公司貸款擔保事項也均作了詳細披露，但公司董事
會作出與洛陽巨龍通信設備集團有限公司在壹億元人民幣限額內提
供互保的決議沒有及時披露，現進行補充公告。
根據我公司于2000年2月8日作出的互保董事會決議，近日，我
公司為互保單位洛陽巨龍通信設備集團有限公司向中國農業銀行洛
陽分行借款一千七百萬元貸款提供擔保，期限一年（洛陽巨龍通信
設備集團有限公司用其擁有的凈資産做反擔保）。
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(000889) 華聯商城：公司高管人員變更
公司第二屆董事會2001年（03）次會議于2001年11月24日召開，
審議通過下列決議：
一、批准授權總經理融資額度的權限；
授權總經理向合法融資部門借款每次融資額度為3000萬元的
批准權限。
二、公司四項準備的計提辦法；
三、變更本公司部分會計政策事項；
四、同意修改公司《章程》的部分條款；
五、同意解聘殷剛董事會秘書職務，殷剛辭去公司副總經理職
務；
六、同意聘任公司副總經理焦海青兼公司董事會秘書；
七、同意聘任汪敏為公司副總經理。
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(000898、125898) 鞍鋼轉債：停止交易
自2001年11月27日起停止交易，但仍然可以轉股。
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(000912) 瀘 天 化：合資組建九禾農資股份有限公司等
公司董事會一屆十四次會議于2001年11月23日召開，審議通過
的決議如下：
一、同意本公司與瀘天化集團公司、四川天華股份有限公司、
天興化工一廠及個人股東合資組建“九禾農資股份有限公司”。該
公司總股本5000萬元，本公司出資1600萬元，佔該公司總股本的
32%；
二、同意用本公司自有閒置資金5000萬元自行購買國債，增加
收益；
三、新增《中國證券報》作為本公司信息披露指定報刊。
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(000956) 中原油氣：修改公司2001年度配股方案
公司第一屆董事會第十八次會議于2001年11月25日舉行，會議
通過了如下決議：
一、關於修改公司2001年度配股方案的議案；
1、配股比例：以2000年末總股本68000萬股為基數，每10股
配售3股，每股人民幣10?15元；
2、本次配股募集資金投向；
二、關於公司2001年配股募集資金投資項目的可行性議案；
三、武國順辭去財務總監職務，聘請吳全順兼任公司財務總監；
四、定於2001年12月28日上午9：00?12：00召開2001年度第三
次臨時股東大會。
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(000973) 佛塑股份：通過為成都東盛公司提供借款擔保的議案等
公司2001年第四次臨時股東大會于2001年11月26日召開，通過
了以下議案：
一、將公司註冊地址變更為廣東省佛山市汾山中路82號的議案；
二、為成都東盛包裝材料有限公司提供7000萬元中長期借款擔
保的議案；
三、為佛山杜邦鴻基薄膜有限公司在股東大會通過之日起一年
內發生的不超過9050萬元的短期借款提供擔保的議案；
四、投資16457萬元開發超薄型金屬化電容器用（BOPP-K）薄
膜的議案。
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(000975) 烏江電力：通過公司資産出售暨關聯交易方案
公司第一屆董事會第十二次會議于2001年11月23日召開，會議
審議通過了：
一、公司資産出售暨關聯交易方案；
公司擬將擁有的老鴰石、響水洞、桃花、南賓河、四方石、安
子溝、朱山洞、燕家坪、馬岩等九座水電站資産出售給重慶烏江電力
集團公司，出售價格為6410.10萬元人民幣。
二、《資産出售協議》草案；
三、公司出售資産後處理同業競爭及減少關聯交易的議案；
四、提請股東大會授權董事會全權辦理本次資産出售事宜的議案；
五、公司擬受讓廣州凱得環保環美有限公司股權的議案；
六、定於2001年12月27日上午9：00（會期一天）召開公司
2001年第二次臨時股東大會。
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(000980) 金馬股份：受讓土地使用權
公司將以募集資金12580萬元改投2000年國家重點技術改造項
目??轎車儀錶電子化項目，該項目將在公司本部和蕪湖兩地實施。
日前，本公司與蕪湖經濟技術開發區管委會簽定協議，決定出資
400萬元，受讓蕪湖經濟技術開發區內鳳鳴路以東約50畝的土地使
用權，折合120元/平方米，新建轎車儀錶裝配線。同時，擬設立經
濟實體負責經營運作。
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(000987) 廣州友誼：合資建立廣州友誼好美家裝潢建材有限公司
公司第二屆董事會第22次會議于2001年11月26日召開，審議通
過如下決議：
公司與上海友誼集團股份有限公司控股的上海好美家裝璜建材
有限公司合資建立廣州友誼好美家裝潢建材有限公司。
該公司擬定註冊資本1000萬元，我司以自有資金現金出資490萬
元，佔註冊資本的49%。
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(000989) 九 芝 堂：召開2001年第二次臨時股東大會通知
公司第一屆董事會第十三次會議于2001年11月23日召開，會
議審議通過了以下決議：
一、關於修改公司章程的議案；
二、修改後的公司股東大會實施細則和議事規則；
三、修改後的公司董事會工作條例及議事規則；
四、周躍宏辭去公司董事職務；
五、提名溫瑞林、黃世忠為公司獨立董事候選人；
六、定於2001年12月17日上午9時在湖南長沙神農大酒店召開
公司2001年第二次臨時股東大會。
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