一、(000035) 中科健Ａ：召開2001年度第二次臨時股東大會通知等
公司2001年度第一次臨時股東大會于2001年11月17日召開，通
過了如下決議：
一、批准公司與深圳市海王生物股份有限公司簽訂總額度參億
元人民幣，有效期貳年的銀行貸款互保協議；
二、批准公司與南通縱橫國際股份有限公司簽署為期兩年，雙
方互相提供綜合授信額度不超過人民幣壹億元的互保協議；
三、批准《關於成立科健信息科技有限公司並與之簽署科健手
機總經銷協議的議案》；
四、批准《關於委託SCOM NEW TEOHNOLOGY LTD代理海外採
購業務並簽訂採購框架協議的關聯交易所議案》；
五、批准《關於成立深圳市智聯科電子維修有限公司的議案》；
六、批准《關於投資三星科健移動通信技術有限公司的議案》；
七、批准並授權公司董事會辦理新增總金額在貳億元額度內的
本公司貸款及對外互相擔保，此項授權有效期壹年。
公司第二屆董事會第十一次會議于2001年11月17日召開，形成
如下決議：
一、改聘天健信德會計師事務所為公司財務審計單位；
二、關於公司董事會換屆選舉的決議；
三、關於公司監事會換屆選舉的議案；
四、定於2001年12月21日召開2001年度第二次臨時股東大會。
公司職工民主選舉唐東連任第三屆監事會職工代表監事。
二、(000410) 瀋陽機床：公司用實物資産償還公司應收款項
公司第三屆董事會第三次會議于2001年11月15日召開，審議通
過以下決議：
一、關於中國證監會瀋陽證管辦巡檢意見的整改報告；
二、關於瀋陽機床（集團）有限責任公司用實物資産償還公司
應收款項的議案；
目前，公司關聯方瀋陽機床（集團）有限責任公司佔用
272,879,917.44元，其中商品交易佔用資金203,773,903.30元，
鋻於集團公司目前無法及時以現金資産歸還公司應收款項，通過充
分協商，決定以集團公司下屬的瀋陽車床廠、瀋陽自動車床廠等二
家企業和大鈑廠在建工程的經營性資産（具體金額以評估值為準）
償還所欠的公司應收款項，差額部分雙方另行協商。
三、關於授權公司董事會處理有關對外擔保權限的議案；
董事會提請股東大會特別授權公司董事會在不超過公司凈資産
50%的金額內決定公司對外擔保事項。
四、關於向公司獨立董事提供津貼的議案；
五、從2002年起不再聘請瀋陽華倫會計師事務所有限責任公司，
擬聘請利安達信隆會計師事務所有限責任公司從2002年起擔任公司
的審計工作。
六、定於2001年12月28日（星期五）上午9：30召開公司2001年
度臨時股東大會。
本公司于1995年12月通過瀋陽市政府與世界銀行簽訂了1.21億
美元貸款合同進行技術改造，現已到位並支付7,400萬美元，預計
最終使用貸款不會超過1億美元。由於此項貸款拖期一年執行，致
使項目竣工推遲兩年，目前仍處於收尾階段；由於項目沒有完工，
不能按期産生經濟效益，無法按期償還到期貸款2,420萬美元，公
司為還款問題多次與有關部門申請協商延長還款期限等有關問題，
現仍在協商過程。
三、(000510) 金路集團：中國證券監督管理委員會行政處罰
本公司近日收到中國證券監督管理委員會證監罰字（2001）25
號行政處罰決定書，主要內容如下：
本公司在1997年年報中，披露該年利潤為8014萬元，經檢查發
現其中以多計資本化利息、少轉財務費用等手段虛增利潤3415.17
萬元；1998年4月，經本公司申請，德陽市財政局同意給予本公司
1800萬元的意向性支農補貼，並出具了《關於給予金路集團股份有
限公司支農補貼的批復》（德市財工[1997]字第46號），本公司根
據該文件將1800萬元做入1997年財務決算。1998年12月，德陽市政
府同意以100畝土地兌現該補貼，德陽市國土局于12月31日簽發土
地使用證，本公司于1999年4月取得土地使用證。本公司未充分披
露上述事項，存在重大遺漏。根據有關證券法規，中國證監會決定
對本公司處以警告並罰款100萬元，對相關責任人吳世金、葉定邦、
楊雪金、陳謙益、林玉興、宋建川等處以警告並分別罰款30萬元、
20萬元、10萬元。
述問題發生後，本公司以非常積極認真的態度採取了一系列規
范自身行為、糾正錯誤的整改措施，妥善解決了相關問題，並未造
成其它不良影響。在此特向廣大投資者致歉。目前公司生産經營工
作正常。
四、(000515) PT渝鈦白：提示性公告
本公司股票在暫停“PT”交易前最後一個交易日收盤價為
14.28元，實施中期利潤分配（即每10股派現金紅利0.10元（含稅）
及10轉增2）後，除權價格為11.89元，本次恢復上市首日開盤參考
價為11.89元，實行漲跌幅限制10%。
五、(000518) 四環生物：召開2001年臨時股東大會通知
公司于2001年11月17日召開第二屆董事會第十七次會議，審議
通過了如下議案和決議：
一、公司註冊資本變更的議案；
二、公司註冊地址變更的議案；
三、增加公司經營範圍的議案；
四、修改公司章程的議案；
五、定於2001年12月21日下午2：00時召開2001年臨時股東大會。
六、(000522) ST白雲山：國家股股權轉讓公告
廣州市財政局與廣州醫藥集團有限公司于2001年10月22日簽訂
了《關於廣州白雲山制藥股份有限公司國有股劃轉過戶協議書》，廣
州市財政局將持有的白雲山股份10,890萬股國家股全部無償劃轉給廣
藥集團，該股權劃轉事宜已經財政部批准，目前，廣州市財政局與廣
藥集團正在辦理股權過戶手續。
本次股權轉讓行為結束後，廣藥集團將持有本公司10,890萬股股
權，佔本公司總股本的29.09%，成為本公司的第一大股東，廣州市財
政局不再持有本公司股票。
關聯交易公告。
七、(000560) 昆百大Ａ：股份託管公告
根據《昆明大貨大樓（集團）股份有限公司股權轉讓協議書》，
華夏西部投資有限公司擬受讓昆明百貨大樓持有本公司8%的國有法
人股、昆明市國有資産（持股）經營有限公責任公司持有本公司
8.27%的社會法人股，該協議自簽署之日起，該協議轉讓的
21,863,800股，以託管方式託管給華夏西部投資有限公司，至股份
過戶登記手續辦理完結後託管自然終止。
八、(000566) 輕騎海藥：獨立董事提名人聲明
提名人深圳市南方同正投資有限公司現就提名孫永紅為海南輕
騎海藥股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發表公開表明。
認為被提名人具備擔任上市公司董事的資格、具備中國證監會《關於
在上市公司設立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性。
九、(000587) 光明傢具：通過關於修改配股價格的決議等
公司四屆四次董事會于2001年11月19日召開，通過如下決議：
一、關於修改配股價格的決議；
配股價格修改為“刊登《配股説明書》前20個交易日收盤價算
術平均值或前一交易日收盤價的70?90%。
二、關於修改配股募集資金投向的決議；
配股募集資金擬建設項目修改為投資建設“綠色環保型麥秸刨
花板建設項目”。
三、關於調整應收款項壞帳準備計提方法的決議；
四、修改內部控制制度；
五、推選曹贏超、朱秀雲出任公司獨立董事候選人；張雲江、王
希國辭去董事職務；
六、關於修改公司章程的決議；
七、公司決定收購母公司所屬的光明集團哈爾濱傢具有限公司
和光明集團商貿有限公司的部分股權，收購完成後，本公司將成為
其控股股東；
八、關於在北京等城市設立分公司的決議；
十、關於與光明集團股份有限公司簽訂的《供銷合作協議》的
補充協議；
十一、定於2001年12月21日召開第十一次股東大會（2001年第一
次臨時股東大會）。
十、(000598) 藍星清洗：2001年配股提示性公告
一、配股類型：人民幣普通股（A股）；
二、配股價格：每股人民幣7.55元；
三、配股比例：以2000年12月31日總股本153,450,000股為基
數，每10股配售3股；
四、配股數量：2281.5萬股；
五、股權登記日：2001年11月21日
六、除權基準日：2001年11月22日
七、配股繳款起止日：2001年11月22日至2001年12月5日。
十一、(000607) 華立控股：重大事項公告
本公司于近日接深圳證券交易所通知，稱截至2001年11月6日
收市，廣東證券股份有限公司通過自營帳戶累計持有本公司股票
962.4952萬股，佔本公司總股本的5.04%。
十二、(000616) 大連渤海：召開2001年第二次臨時股東大會通知
公司第二屆董事會于2001年11月17日召開第十次會議，會議決
議如下：
一、關於出資設立大連渤海基因工程制藥研究開發有限公司的
議案：決定與大連高新生物制藥有限公司簽訂《大連渤海基因工程制
藥研究開發有限公司合資合同書》，本公司出資人民幣5000萬元，
大連高新生物制藥有限公司出資人民幣1000萬元。
二、授權經理層落實配股募集資金投資大連高新生物制藥有限
公司項目；
三、修改《公司章程》部分條款；
四、林泱功、賈孝林、肖虎辭去董事職務，徐曉林、宮曉冬、鄭
力齊為董事候選人；
五、聘任周繼鋒為公司副總經理；
六、定於2001年12月20日召開公司2001年第二次臨時股東大會。
十三、(000625、200625) 長安汽車：調整2001年度新股增發方案的議案等
公司于2001年11月19日召開2001年第三次臨時股東大會，會
議審議通過了如下決議：
一、調整2001年度新股增發方案的議案；
1、發行股票種類：境內上市的人民幣普通股（A股可流通股）；
2、發行規模：不超過16,000萬股；
3、發行定價方式：以承銷協議簽署日前20日及5日均價的低者
為基礎乘以85%為詢價的底價。
二、關於改聘公司審計師的議案；
因公司2001年度審計師深圳中天勤會計師事務所被取消執業資
格，公司擬改聘普華永道會計師事務所為公司2001年度審計師。
經2001年11月15日召開的公司第二屆職工代表大會第一次職工
代表團組長擴大會議全體通過，推薦朱治平、華??、付祥玉擔任
公司第二屆監事會職工代表監事。
十四、(000689) ST 宏 業：召開2000年度第二次臨時股東大會通知
一、會議時間：2001年11月30日上午9時；
二、會議地點：汕頭市花園賓館會議廳。
十五、(000691) 寰島實業：召開公司2001年度第二次臨時股東大會通知
公司第三屆董事會第十一次會議于2001年11月16日召開，會
議審議通過了如下議案：
一、關於調整部分資産用途的報告；
二、關於修改公司章程的議案；
三、關於巡迴檢查問題的整改報告；
四、提名周立群、王全喜、徐直為公司獨立董事候選人；
五、馮寶忠、張為眾辭去董事職務，提名張燕瑾為擔任董事；
六、聘任馮國棟出任公司總經理；
七、聘任祝義出任公司副總經理；
八、聘任劉小波任公司總會計師；
九、定於2001年12月21日上午9：30召開公司2001年度第二次臨
時股東大會。
公司第三屆監事會第九次會議選舉李志新為監事會召集人。
十六、(000702) 正虹科技：相關業務部門辦公地點變更
公司近日在長沙設立了辦事處，公司相關業務部門遷往長沙辦
公。
公司駐長沙辦事處地址：湖南省長沙市芙蓉中路467號金源大酒
店南9樓；
聯絡電話：0731?5162888?900；傳真：0731?5168868；郵
編：410007；
公司董秘室聯絡電話：0731?5162888?985。
十七、(000717) 韶鋼松山：關於2001年中期報告部分財務數據調整的公告
關於2001年中期報告部分財務數據調整的公告。
十八、(000735) 羅 牛 山：召開2001年第一次臨時股東大會決議通知
公司第三屆董事會于2001年11月15日召開第七次會議，會議審議
通過了以下決議：
一、修改《公司章程》的議案；
二、姚慶雨、謝京、胡電鈴辭去公司三屆董事會董事職務，李運
英辭去公司副董事長職務，由董事會董事黃傳仁擔任副董事長；提名
朱新榕、韓德乾、于剛為公司三屆董事會獨立董事候選人；
三、定於2001年12月22日（星期六）上午九時召開2001年第一次
臨時股東大會。
十九、(000793) 燃氣股份：變更電話號碼
自2001年11月20日起，本公司原總機號碼（0898）66270066
將停止使用，公司董事會秘書處聯絡電話號碼（0898）66254650
繼續使用，其他聯絡方式不變。
二十、(000801) 四川湖山：訴訟事件公告
2001年11月7日綿陽市涪城區人民法院向我公司送達民事判決
書，就我公司與綿陽市無線電廠《商標使用許可合同》糾紛一案進
行判決。為此我公司表示不服，並於2001年11月19日向綿陽市中級
人民法院提起上訴，要求撤銷涪城區人民法院（2000）涪經初字
第379號民事判決。
在終審判決前“湖山”商標仍由我公司繼續使用，一切生産經
營活動正常進行。
二十一、(000908) 天一科技：控股子公司獲軟體企業認定證書
日前，本公司控股子公司湖南天一銀河信息産業有限公司獲得
湖南信息産業廳頒發的軟體企業認定證書，編號：湘R?2001?0089。
二十二、(000918) 亞華種業：通過修改2001年配股預案的議案等
公司2001年第二次臨時股東大會于2001年11月19日召開，會議通過如
下決議：
一、修改2001年配股預案的議案；
1、對2001年度配股預案中有關配股價格的調整；
原預案中配股價格浮動範圍為15?18元；將配股價格進行如下調
整：配股價格擬定為《配股説明書》刊登日前20個交易日公司A股股票
的平均收盤價的75%至85%（公司董事會將在配股説明書中刊登與主承
銷商協商一致確定的配股價格）。
2、對2001年度配股預案中擬投資項目的調整；
取消種子市場網絡建設和蔬菜種子産業化建設兩個項目。調整後
的配股募集資金項目如下：
（1）、擬投資4719.4萬元，用於農作物細胞及基因工程育種與開
發項目；
（2）、擬投資4630萬元，用於轉基因抗蟲雜交棉産業化工程項目；
（3）、擬投資4936.3萬元，用於飼料藥物添加劑（泰樂菌素）産
業化建設項目；
（4）、擬投資4927.82萬元，用於胚胎移植改良奶牛及産業化建
設項目；
（5）、擬投資4982.7萬元，用於綠色液奶産業化建設項目。
二、修改《公司章程》的議案。
二十三、(000999) 三九醫藥：臨時停牌
股票交易異常波動，臨時停牌。
二十四、（000415）匯通水利：召開股東大會
二十五、（000605）四環藥業：召開股東大會
二十六、（000662）ST 康 達：召開股東大會
二十七、（000893）廣州冷機：召開股東大會
二十八、（000928）吉林炭素：召開股東大會
二十九、停復牌
01、（000415）匯通水利 2001年11月20日09：30分起停牌 一天
2001年11月21日09：30分復牌
02、（000605）四環藥業 2001年11月20日09：30分起停牌 一天
2001年11月21日09：30分復牌
03、（000662）ST 康 達 2001年11月20日09：30分起停牌 一天
2001年11月21日09：30分復牌
04、（000893）廣州冷機 2001年11月20日09：30分起停牌 一天
2001年11月21日09：30分復牌
05、（000928）吉林炭素 2001年11月20日09：30分起停牌 一天
2001年11月21日09：30分復牌
06、（000999）三九醫藥 2001年11月20日09：30分起停牌 一天
2001年11月21日09： 30分復牌
07、（000410）瀋陽機床 2001年11月20日09：30分起停牌 半天
2001年11月20日13：00分復牌
08、（000510）金路集團 2001年11月20日09：30分起停牌 半天
2001年11月20日13：00分復牌
09、（000560）昆百大Ａ 2001年11月20日09：30分起停牌 半天
2001年11月20日13：00分復牌
10、（000587）光明傢具 2001年11月20日09：30分起停牌 半天
2001年11月20日13：00分復牌
11、（000717）韶鋼松山 2001年11月20日09：30分起停牌 半天
2001年11月20日13：00分復牌
12、（000801）四川湖山 2001年11月20日09：30分起停牌 半天
2001年11月20日13：00分復牌
13、（000691）寰島實業 2001年11月20日09：30分起停牌 半天
2001年11月20日13：00分復牌
14、（000607）華立控股 2001年11月20日09：30分起停牌 半天
2001年11月20日13：00分復牌
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