一、(000006) 深振業Ａ：關聯交易公告
深圳市皇城地産有限公司開發的皇禦苑B區高層住宅，經深圳市
建設局建設工程交易服務中心進行工程招標，深圳市建業建築工程
有限公司以人民幣19398萬元中標，並簽定了工程合同。構成關聯交
易。
二、(000011、200011) ST深物業：公司全資子公司工程招標
公司全資子公司深圳市皇城地産有限公司開發的皇禦苑B區
12-15棟高層住宅工程，總建築面積94652平方米，經深圳市建設局
建設工程交易服務中心進行工程招標，由深圳市建業建築工程公司
以19398萬元中標，並簽定了工程合同。公司控股股東深圳市建設
投資控股公司屬下的深圳市振業股份有限公司持有深圳市建業建築
工程公司61.02%的股份。
三、(000401) 冀東水泥：召開2001年第一次臨時股東大會通知等
公司董事會于2001年11月16日召開三屆十七次會議，會議審議
通過了如下決議：
一、對三河冀東水泥有限責任公司增加註冊資本方案；
決定增加投資2165萬元，將三河冀東水泥經有限責任公司註冊
資本增加到5000萬元，其中本公司增加投入2156萬元，佔註冊資本
的95.5%。
二、為三河冀東水泥有限責任公司4400萬元貸款提供擔保的方
案；
三、關於調整配股募集資金投向預案；
公司于2000年8月實施第二次配股，配股方案承諾募集資金中
的5400萬元用於投入建設塑鋼門窗型材生産線項目，公司對項目進
行調整。
公司決定與蕪湖海螺型材科技股份有限公司共同出資在唐山設
立唐山海螺型材有限責任公司。合資公司總投資為2.5億元。註冊資
本1億元人民幣，海螺型材以6000萬元人民幣現金投入，佔註冊資本
的60%；本公司以4000萬元人民幣現金投入，佔註冊資本的40%。
該項目經調整後，公司實際投入資金4000萬元，比承諾投入資
金5400萬元減少1400萬元，剩餘資金用於補充本公司流動資金。
四、定於2001年12月18日上午9：00在公司會議室召開2001年
第一次臨時股東大會。
四、(000412) 北方五環：重大訴訟事項
長春市中級人民法院已就長春北方五環地産開發有限責任公司
（以下稱地産公司）訴長春北方五環實業股份有限公司（以下稱五
環公司）、深圳榮峻實業有限公司（以下稱榮峻公司）及第三人深
圳市通達實業有限公司一案做出判決：地産公司和五環公司是同一
法定代表人，地産公司將五環公司、榮峻公司作為被告民事法律關
係不成立。因簽訂的協議已發生法律效力，且已履行完畢。因此駁
回地産公司訴訟請求。
地産公司接到判決後，已向吉林省高級人民法院提出上訴，上
訴已被受理。
五、0(000416) ST 青 健：重大資産重組進展情況
公司重大資産重組方案已經2001年9月26日召開的公司2001年
第一次臨時股東大會審議通過。公司董事會全權負責實施了本次資
産重組，現將公司本次重大資産重組的進展情況公告。
六、(000428) 華天酒店：召開2001年度臨時股東大會通知等
公司于2001年11月16日召開二屆第八次董事會會議，審議通過
如下決議：
一、對公司2000年度部分配股項目的投資額進行調整：將原計
划水源燃料發生器項目4000萬元的投資額調減至500萬元，節余的
3500萬元配股資金改投至酒店貴賓樓的擴建工程。
二、貴賓樓工程除安排2000年度配股資金總計1.05億元投入外，
公司可根據工程實際資金需求量追加投入，後續資金可自籌或再融
資解決。
三、定於2001年12月18日（星期二）上午9：30在華天大酒店四
樓國際會議中心召開2001年度第一次臨時股東大會。
七、(000510) 金路集團：召開2001年第二次臨時股東大會通知
定於2001年12月17日（星期一）上午9時在德陽市岷江西路二段
57號金路大廈12樓會議室召開2001年第二次臨時股東大會。
公司與德陽市國有資産經營有限公司于2001年10月24日簽定了
《關於設立四川德陽天然氣有限責任公司協議書》，並經本公司第
四屆第十七次董事局會議審議通過。該事項為關聯交易，現將該關
聯交易的有關事項公告如下。
八、(000522) ST白雲山：臨時停牌公告
公司董事會將在近期討論資産重組問題，公司決定從2001年11
月19日連續停牌，至公司董事會公告有關資産重組方案後復牌，提醒
廣大投資者注意。
九、(000535) ST 猴 王：關聯交易補充公告
2001年11月6日，公司刊登了第一大股東宜昌市夷陵國有資産經
營公司豁免公司債務和本公司將下屬七家子公司轉讓給宜昌市夷陵國
有資産經營公司之子公司的關聯交易公告，現對該兩項關聯交易作如
下補充公告。
武漢眾環會計師事務所關於猴王股份有限公司部分債務豁免及
投資權益轉讓的獨立財務顧問補充報告。
十、(000583) 托普軟體： 召開2001年臨時股東大會通知等
公司董事會于2001年11月15日召開了第六屆董事會第四次會議，
審議通過了如下決議：
一、對網絡分佈式環境數控機床技術改造項目的繼續投入的議
案：公司擬投入9200萬元，委託本公司的控股子公司成都托普數控
有限責任公司進行網絡分佈式環境數控機床産品開發、生産線建設、
技術改造等。
二、關於調整募集資金項目投資方式的議案；
公司將原計劃還需投入3800萬元的軟體國際化質量控制平臺與
服務體系應用示範項目、還需投入4200萬元軟體出口基地開發環境
建設項目、還需投入4000萬元的領域應用軟體的産業化應用項目、
還需投入3400萬元的企業信息化通用平臺及執行系統建設項目、還
需投入3500萬元的開放式智慧數控系統開發項目，調整為：
1、對上海東部軟體園股份有限公司股權投資6000萬元左右。
2、對成都西部軟體園股份有限公司股權投資7000萬元左右。
三、關於對已投入募集資金的項目投資金額調整的議案；
1、對基於網絡的軟體支撐平臺與集成框架開發項目的投入，
在原計劃使用8000萬元的基礎上，增加595萬元。
2、對嵌入式操作系統的數字化産品應用項目的投入，準備在
原已使用2414萬元的基礎上，再投入8000萬元左右建設PDA、手機、
筆記本電腦生産線。
3、對數控系統基地建設項目的投入，在原計劃使用9050萬元
基礎上，增加163萬元。
四、關於修改公司章程有關條款的議案；
五、2001年12月21日下午3：00整在成都西部軟體園召開公司
2001年第一次臨時股東大會；
六、通報了四川托普科技發展公司持有的本公司法人股質押事
宜。
十一、(000619) 海螺型材：召開公司2001年第三次臨時股東大會通知
公司二屆十次董事會會議于2001年11月16日召開，審議通過了：
一、關於公司與唐山冀東水泥股份有限公司在唐山高新技術開發
區內成立唐山海螺型材有限責任公司的議案：
合資公司總投資2.5億元人民幣，註冊資本1億元人民幣。本公
司以自有資金6000萬元人民幣投入，佔註冊資本的60%；
二、聘請北京華證會計師事務所擔任公司審計機構；
三、對寧波海螺塑料型材有限責任公司貸款提供保證的議案：
公司願意提供貸款本金人民幣7000萬元以及利息、借款應支付
的違約金、賠償金等費用合計不高於人民幣7700萬元的貸款保證，
保證擔保期限為參年期，即2001年11月16日至2004年11月16日止。
四、定於2001年12月17日上午9：00在公司辦公樓一樓會議室
召開公司2001年第三次臨時股東大會。
十二、(000621) 比特科技：撤回配股復審申請
公司三屆十六次董事會于2001年11月16日召開，會議審議通過
了決定向中國證券監督管理委員會申請撤回配股復審申請的決議。
公司于2001年11月16日與中國農業銀行總行營業部簽定新增壹
億元人民幣最高額綜合授信合同，授信期限從2001年11月19日至
2002年11月18日。
十三、(000639) 慶雲發展：澄清公告
近日，個別媒體刊登了對本公司中報利潤真實性提出質疑等問
題的報道，本公司現就有關問題進行説明如下：
一、關於中報真實性質疑的問題；
中報會計信息是真實可信的，並經過湖南開元會計師事務所進
行審計的。
二、與大股東之間的兩筆往來款的説明；
三、關於原第一大股東萬時紅集團套現1個億，並留下6000萬
元債務問題。
四、關於公司1998年虛造4700萬元虧損的問題；
公司1998年度虧損4079萬元，經過了省、市地稅部門的嚴格審
核並予以確認。
十四、(000651) 格力電器：召開2001年臨時股東大會通知
公司五屆七次董事會于2001年11月16日召開，會議審議通過如
下議案：
一、選舉徐榮為副董事長；
二、解聘中天勤會計師事務所，聘深圳大華天誠會計師事務所
為公司審計，聘期兩年。
三、《格力電器股東大會議事規則》；
四、《格力電器董事會議事規則》；
五、設立總會計師職位，聘張粵任副總會計師兼財務部部長，
分管財務。
六、定於2001年12月18日上午10時在公司會議室召開2001年臨時
股東大會。
十五、(000653) ST 九 州：通過關於修改公司章程部分條款的議案等
公司2001年第三次臨時股東大會于2001年11月16日召開，會議
審議通過以下決議：
一、謝良生、鄭守全、施水廣、力大勳、熊越辭去董事職務，
增補高宏、梁健、林熹為公司董事；何漢強、張垂銘、史海山、陳
劍勝辭去監事職務，增補余國泰、曾路兵為公司監事；免去曹福盛
董事職務。
二、關於修改公司章程部分條款的議案；
三、關於變更公司名稱的議案；
四、關於授予公司董事會資産處置權限的議案。
十六、(000705) 浙江震元：變更GCLE項目投向
公司2001年臨時股東大會于2001年11月16日召開，會議審議通
過《關於變更GCLE項目投向的議案》。
公司經認真、慎重地考慮，擬暫緩對該項目的投入。公司將繼
續組織小試、中試技術攻關，以進一步下降該産品生産成本。
同時，為進一步擴大醫藥商品的銷售，減少商品貯存中的損耗
和降低貯存運輸的成本，實現商流、物流、信息流的有機結合，公
司將建造藥品配送物流中心，項目規劃總投資2900萬元。
十七、(000731) 四川美豐：修改2001年度配股方案
公司第13次（臨時）股東大會于2001年11月16日召開，會議審
議通過《關於修改公司2001年度配股方案的預案》，即：
一、對2001年配股預案中配股價格調整如下：配股價格擬定為
配股説明書刊登日（不含刊登日）前的15個交易日公司A股股票的平
均收盤價的70-90%（公司董事會將在配股説明書中刊登與主承銷商
協一致確定的配股價格）。
二、由於考慮到配股價格定價方式發生變化，募集資金總量有
可能發生變化，4月10日股東大會確定的配股募集資金投資項目6000
噸三聚氰胺技改項目、環保節能綜合技術改造項目、合成氨裝置優
化節能技術改造項目、兩套全循環尿素裝備採用CO2氣提工藝節能技
術改造項目不變，本次配股募集資金總量如有不足部分，公司將通
過自籌解決。
十八、(000757) 內江峨柴：重大訴訟事項
公司于2001年11月15日收到內江市中級人民法院2000內經初字
第98號《民事判決書》。
內江市中級人民法院一審判決：由內江市強勝經濟貿易企業有限
公司向國泰君安證券股份有限公司成都人民中路證券營業部償付由其
墊付的債券本金560萬元和利息169.4萬元，內江峨柴對上述債券兌付
的擔保無效，不承擔擔保責任。
十九、(000790) 華神集團：公司法人股質押
公司第一大股東四川華神集團股份有限公司2001年11月14日與
中國農業銀行成都市金牛支行簽署協議，以其持有“華神集團”法
人股4320萬股作質押：
一、向中國農業銀行成都市金牛支行申請流動資金貸款2000萬
元（貳仟萬元）人民幣；
二、為本公司7000萬元（柒仟萬元）人民幣貸款提供擔保（由
原信譽擔保轉為質押擔保）。
該公司已于11月16日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司辦理了股權質押登記手續。
二十、(000818) 錦化氯鹼：部分高級管理人員變更
公司2001年第一次臨時股東大會于2001年11月16日召開，審議
通過了如下決議：
一、增補張立君、劉旭東、楊翠傑為公司董事；
二、增補朱書庭、王依安為公司監事。
公司第二屆董事會第七次會議選舉張立君為公司第二屆董事會
董事長。
公司第二屆監事會第六次會議選舉朱書庭為公司第二屆監事會
主席。
二十一、(000835) 隆源實業：推選職工監事
公司工會于2001年11月16日召開全體職工大會，推選胡仰東為職
工代表擔任北京隆源實業股份有限公司第三屆監事會監事。
二十二、(000877) 天山股份：獨立財務顧問報告
公司第一屆董事會第十五次會議審議通過了由本公司與新疆天
山建材房地産開發有限責任公司、新疆巴州天山水泥有限責任公司
共同合作對原巴州水泥廠老生産線土地進行商業和住宅開發的議案。
公司聘請五洲聯合會計師事務所新疆華西分所就該關聯交易事項發
表獨立財務顧問報告，現予以刊登。
二十三、(000899) 贛能股份：轉讓江西廣播電視網絡公司股權
公司2001年度第五次臨時董事會于2001年11月15日召開，審議
通過以下決議：
一、同意公司與江西省廣播電視局702台簽定《股權轉讓協議》，
向江西省廣播電視局702台轉讓公司在江西廣播電視網絡有限公司的
全部股權，轉讓價為人民幣肆仟玖佰萬元整，投資收益部分由雙方另
行協商，《股權轉讓協議》即日起生效。
二、同意吳方亮辭去公司副總經理職務。
二十四、(000906) 南方建材：召開2001年度第二次臨時股東大會通知等
公司第一屆董事會第十次會議于2001年11月16日召開，審議通
過了如下決議：
一、關於用松桂園在建工程抵押貸款的議案；
經與中行湖南省分行協商，同意公司將評估值為15500萬元的松
桂園在建工程抵押，按評估值的70%（即10850萬元）簽訂最高額擔
保合同。
二、公司關於為湖南汽車城永通有限公司辦理銀行承兌匯票提
供擔保的議案；
同意公司為永通公司辦理2000萬元銀行承兌匯票提供擔保，公
司累計為永通公司提供銀行承兌匯票擔保額為4000萬元，永通公司
將就上述擔保事項對公司出具不可撤銷反擔保書。
三、公司關於調整松桂園賓館改擴建工程投資預算的議案；
公司松桂園賓館改擴建項目投資總額為7500萬元，根據目前工
程的實際進展情況，同意松桂園賓館改擴建工程追加2500萬元投資。
四、聘任馮德毅為公司副總經理。
五、定於2001年12月18日在公司總部會議室召開公司2001年度
第二次臨時股東大會。
二十五、(000928) 吉林炭素：內部職工股上市提示公告
經深圳證券交易所的審核和安排，本公司內部職工股將於2001
年11月26日上市流通。
目前公司內部工股數量為30，049，000股，其中董事、監事及
高級管理人員持有的60，000股按規定暫時凍結，本次實際上市流通
的內部職工股數為29，989，000股。
東北證券有限責任公司關於吉林炭素股份有限公司收購吉林炭素
集團上海碳素廠石墨電極生産線經營性資産之獨立財務顧問報告。
二十六、(000937) 金牛能源：邢東礦井投産公告
公司前次募集資金投資項目之一邢東礦井已于2001年11月18日
投産。
二十七、(000972) 新 中 基：召開2001年臨時股東大會通知等
公司于2001年11月15日召開公司第三屆董事會第三次會議，會
議審議通過如下決議：
一、有關本次資産置換的事項：公司將下屬石河子北泉農牧業
分公司及博樂布恩混圖農牧業分公司的全部資産與農二師21團所屬
天河罐頭食品總廠100%股權、兵團建設工程（集團）有限公司所屬
兵團城鄉房地産開發公司至少70%股權、農六師軍戶農場與農十二師
五一農場有關番茄醬資産進行置換。
二、審議通過了公司與新疆天業塑化集團有限公司在人民幣
5000萬元額度內進行互相擔保貸款，期限3年。
三、2001年12月17日（星期一）上午11：00時在烏魯木齊市五
星大廈會議室召開2001年第四次臨時股東大會。
二十八、(000995) 皇臺酒業：公司國有法人股變更
經甘肅省人民政府和財政部批准，原甘肅皇臺實業（集團）
有限責任公司持有的本公司國有法人股9101.756萬股，佔本公司總
股本的65.01%，全部劃轉給北京皇臺商貿公司持有，股權性質仍為國
有法人股。
二十九、(200057) ST大洋B：關聯交易公告
公司董事會關於出讓所持有的深圳市蛇口大洋集裝箱海運有限公
司的股權、關於託管深業(深圳)工貿發展有限公司的關聯交易、出讓
所持有的金程船務有限公司的股權的公告。
三十、停復牌
01、（000035）中科健Ａ 2001年11月19日09：30分起停牌 一天
2001年11月20日09：30分復牌
02、（000625）長安汽車 2001年11月19日09：30分起停牌 一天
2001年11月20日09：30分復牌
03、（200625）長 安 Ｂ 2001年11月19日09：30分起停牌 一天
2001年11月20日09：30分復牌
04、（000918）亞華種業 2001年11月19日09：30分起停牌 一天
2001年11月20日09：30分復牌
05、（000412）北方五環 2001年11月19日09：30分起停牌 半天
2001年11月19日13:00分復牌
06、（000522）ST白雲山 2001年11月19日09：30分起停牌 特停
07、（000639）慶雲發展 2001年11月19日09：30分起停牌 半天
2001年11月19日13:00分復牌
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