一、(000020、200020) 深華發Ａ：召開公司臨時股東大會通知
公司第四屆董事會臨時會議于2001年11月14日召開，會議審
議通過以下決議：
一、由王楚接替黃巨交擔任公司董事。
二、解聘中天勤會計師事務所和浩華國際會計師事務所（中
國?深圳），改聘中天華正會計師事務所和何錫麟會計師行為公司
2001年度境內、境外審計師。
三、提請股東大會依照《公司章程》授權董事會，決定公司資
産抵押事宜。
四、關於公司依法規範運作自查自糾報告。
五、決定於2001年12月18日召開公司臨時股東大會。
二、(000049) 深萬山Ａ：國有股股權託管
公司第一大股東“深圳城建”與西安交大開元科技投資有限公
司（“開元投資”）、陜西奧達建築工程有限公司（“奧達建築”）
分別於2001年11月6日、11月7日簽署了關於本公司部分國有股股權的
《託管協議書》。
深圳城建委託開元投資管理其擁有的本公司國有股3，700萬股，
深圳城建委託奧達建築管理其擁有的本公司國有股1，800萬股。
託管期限為自本託管協議生效之日起至轉讓股權過戶登記至受
托方（亦既股權轉讓的受讓方）名下之日止。
三、(000060) 中金嶺南：股東股權劃轉公告
根據廣東省人民政府及財政部批復，中國有色金屬工業廣州公
司將持有的本公司國家股21420萬股（佔總股本的49.58%）中的
20160萬股（佔總股本的46.66%）無償劃轉給廣東省廣晟資産經營
有限公司持有。
本次股權劃轉後，本公司總股本不發生變化，仍為43200萬股，
其中廣東省廣晟資産經營有限公司持有20160萬股，佔總股本的
46.66%，股權性質為國家股，成為本公司第一大股東；中國有色金
屬工業廣州公司持有1260萬股，佔總股本的2.92%，為本公司第二
大股東。
四、(000156) 安塑股份：公司股東股份質押凍結
公司第二大股東湖南四海通投資管理有限公司所持有的本公司
法人股1130.8萬股，原質押給福建興業銀行長沙分行辦理解凍後，
再次將其全部質押給福建興業銀行長沙分行，並已于2001年10月17
日在深圳證券交易所辦理了股權質押凍結手續，凍結期限為一年，
至2002年10月15日止。
五、(000411) PT 凱 地：部分債務重組提示性公告
2001年11月13日，本公司與有關銀行就部分債務重組事項簽署
意向書。
一、本公司擬用公司附屬企業凱地絲綢印染廠相應價值的部分
機器設備抵償公司欠有關銀行的5000萬元借款本金和至2001年12月
31日尚未支付的1，499萬元利息。
二、根據《抵貸意向書》約定，本債務重組方案尚需報總行批
準、並簽署正式協議後實施。
三、本債務重組方案尚需本公司董事會、股東大會批准。
六、(000422) 湖北宜化：關於尿素産品銷售的關聯交易補充公告
本公司現對公司1996年?2000年間的尿素産品銷售的關聯交易
補充公告如下：
在1996?2000年的經營活動中，公司與湖北宜化經貿有限公司
發生了産品銷售的交易。2000年以前，公司的主導産品尿素通過經
貿公司銷售，其中，1996年、2000年銷售方式為代銷，1997?1999
年銷售方式為包銷。因經貿公司屬本公司控股股東湖北宜化集團有
限責任公司的全資子公司。以上交易屬於關聯交易。
七、(000510) 金路集團： 出資設立四川德陽天然氣有限責任公司等
公司第四屆第十七次董事局會議于2001年11月13日召開，會議
審議通過了如下決議：
一、關於出資設立四川德陽天然氣有限責任公司的議案；
擬用本公司在原德陽市天然氣總公司有效生産經營性資産
7204.1萬元與德陽市國有資産經營有限公司在原德陽市天然氣總公
司的基礎上改制設立“四川德陽天然氣有限責任公司”。該公司總
股本設置為1.5億元，其中德陽市國有資産經營有限公司持有
7795.9萬股（佔總股本的52%），本公司持有7204.1萬股（佔總股
本的48%）。
二、關於收購綿陽小島建設開發有限公司98.26%股權的議案；
公司決定出資2816.62萬元收購綿陽小島建設開發有限公司
98.26%的股權。
三、關於組建晨光金路科技有限公司的議案：同意公司下屬三
家控股企業四川省金路樹脂有限公司、四川省綿陽市豐谷酒業有限
責任公司、德陽市電化有限責任公司出資參股組建晨光金路科技有
限公司。
四、組建西藏豐谷酒業有限公司的議案；
公司下屬控股企業“豐谷酒業”出資組建西藏豐谷酒業有限公
司，該公司註冊資本為2000萬元人民幣，其中豐谷酒業以貨幣和實
物的方式出資1800萬元人民幣，佔總股本的90%。
五、因合資經營期滿，長毛絨有限公司已在德陽市工商行政管理
局辦理登出登記。
八、(000555) 太光電信：召開2001年度第二次臨時股東大會通知
公司第三屆董事會第十次會議于2001年11月10日召開，會議審
議通過了以下決議：
一、轉讓公司持有的北京信通網聯信息技術有限公司、貴州凱
滌承天藥業有限公司股權；
1、北京信通網聯信息技術有限公司為本公司與北京郵電大學
下屬公司共同投資組建的高技術企業，註冊資本4000萬元，本公司
投資2500萬元，持有62.5%的股權。將本公司所持有的北京信通網
聯有限公司62.5%股權全部轉讓，轉讓價格以不低於評估價值為原
則，按市場價格確定。
2、貴州凱滌承天藥業有限公司為本公司全資子公司，轉讓價格
將以該資産的評估價值依據，按照市場協議價格確定。
二、聘請深圳大華天誠會計師事務所為本公司的財務審計機構。
三、定於2001年12月15日上午9：30時在深圳市福田區天安數碼
城天吉大廈四樓A2室召開2001年度第二次臨時股東大會。
九、(000562) 宏源證券：召開公司2001年臨時股東大會通知
公司第三屆董事會第七次會議于2001年10月26日召開，會議審
議通過如下決議：
一、關於實施公司非證券類資産及負債剝離處置方案的補充決
議：對已剝離給中國信達資産管公司的520，455，717.68元非證券
類資産處置可能出現的最終損失，由公司法人股股東按股份比例承
擔。
二、聘請安達信會計師事務所對公司2001年度補充財務報告進
行審計。
三、關於同意並授權公司總經理實施轉讓對“新疆證券有限責
任公司”出資的決議：同意轉讓公司對“新疆證券有限責任公司”
的出資，計1578.36萬元，佔其註冊資本的2.75%，並授權公司總經
理何加武在不低於“新疆證券”每股凈資産值的基礎上，實施轉讓
的具體事宜。
四、定於2001年12月18日（星期二）上午9：30時在北京友誼賓
館召開公司2001年臨時股東大會。
十、(000638) 中遼國際：更正聲明
公司于2001年11月13日在《證券時報》刊登的關於召開2001年
第一次臨時股東大會公告的召開時期應為2001年12月14日上午
9：00點。
十一、(000639) 慶雲發展：股票臨時停牌
本公司最近獲悉，在部分新聞媒體及網站出現了有關本公司的
不實報道，為保護廣大投資者的利益，公司申請自2001年11月15日
起股票停牌交易，在公司發佈《澄清公告》後的當日下午起恢復交
易。
十二、(000662) ST 康 達：重大資産重組及關聯交易補充公告
本次資産重組中，本公司將收購廣西梧州索芙特保健品有限公
司（以下簡稱索芙特保健）75%的股權。本公司特就與索芙特保健
有關的事項，作如下補充説明。
十三、(000663) 永安林業：為福建新大陸科技集團提供擔保
福建省新大陸科技集團有限公司根據與本公司簽定的《互保協
議》，于2001年11月10日與中國工商銀行福州市南門支行簽訂借款
協議，金額為人民幣伍仟萬元整，期限由2001年11月10日至2002年
7月10日；于2001年11月13日與中國工商銀行福州市南門支行簽訂
借款協議，金額為人民幣伍仟萬元整，期限由2001年11月19日至
2001年12月25日。上述兩筆貸款均由本公司提供擔保。
十四、(000681) 遠東股份：澄清公告
2001年11月14日《證券時報》A7版刊有“遠東股份具外資購並
概念”短文一篇，本公司對此短文內容澄清如下：
一、本公司獲第一大股東香港物華實業有限公司函悉：該公司
持有本公司的股票並無轉讓的意向和行為。
二、本公司未與國際電腦芯片巨頭Intel建立合作夥伴關係。
本公司所控股的常州遠東科技有限公司于2000年10月17日與深圳市
寶德科技股份有限公司簽訂過合作協議，雙方就寶德Intel IA架構
服務器與遠東“黑客煞星”軟體産品合作與技術支持以及加強市場
配合等事宜達成協定，並結為聯盟合作夥伴。
十五、(000698) 瀋陽化工：控股子公司收購股權
公司的控股子公司?瀋陽東宇藥業有限公司（“藥業公司”）
于2001年11月9日分別與瀋陽東宇集團股份有限公司（“東宇集
團”）、遼寧科技創業投資有限責任公司（“遼寧科創”）、瀋陽東
宇電氣民用産品經銷公司（“民品公司”）簽訂了股權轉讓協議，
藥業公司分別出資收購東宇集團和遼寧科創持有的瀋陽東宇天然藥
物有限公司的80%及20%股權，出資收購東宇集團和民品公司持有的
瀋陽東宇醫藥設備有限公司的80%及20%股權。
瀋陽東宇天然藥物有限公司凈資産評估值為978.81萬元，瀋陽
東宇醫藥設備有限公司的凈資産評估值為108.14萬元。本次受讓價
格合計為1086.95萬元。
十六、(000708) 大冶特鋼：受讓冶鋼集團有限公司部分資産等
公司第三屆董事會第三次會議于2001年11月12日召開，會議
審議通過如下決議：
一、關於受讓冶鋼集團有限公司部分資産的議案；
公司擬受讓集團公司所屬的鐵水紅送熱裝節能技改工程、2號
合金鋼連鑄機在建工程。截止2001年10月31日，鐵水紅送熱裝節能
技改工程的帳面凈值為人民幣14434萬元，2號合金鋼連鑄機項目投
資概算8706萬元，已完成7125萬元的工程量，本次關聯交易受讓價
格合計21559萬元，公司應付之受讓金直接抵減集團公司對本公司
的負債。
二、定於2001年12月15日在本公司三樓會議室召開2001年度
第二次臨時股東大會。
十七、(000725、200725) 京東方 Ａ：提示性公告
本公司和TUXIA DEUTSCHLAND GMBH(德國)公司計劃聯合成立
“京東方TUXIA軟體中心（BTSC）”，利用雙方各自的技術優勢共同
開拓正在中國形成的基於LINUX的新一代信息家電市場。
十八、(000738) 南方摩托：公司高級管理人員變更
公司第二屆董事會第五次會議于2001年11月13日召開，會議審
議通過如下決議：
一、劉迪群辭去公司董事長職務。
二、選舉蔡三定為公司董事長。
十九、(000760) 湖北車橋：國家股股權轉讓進展提示性公告
湖北省財政廳以鄂財企發[2001]98號文對本公司此次國家股股
權轉讓作出如下批復：
1、擬同意湖北華通車橋集團有限公司持有的湖北車橋股份有
限公司國家股3949.13萬股，有償轉讓給北京嘉利恒德房地産開發
有限公司2449.13萬股和坦博風險投資有限公司1500萬股，分別佔
總股本的22.4%和13.72%。
2、轉讓價格應不低於湖北車橋股份有限公司2001年中期報告
每股凈資産值。
3、此次轉讓實施後，北京嘉利恒德房地産開發有限公司、坦
博風險投資有限公司持有的湖北車橋股份有限公司的股權為法人股。
此文件將上報財政部審查。
二十、(000809) 第一紡織：通過向中信實業銀行貸款的議案
公司董事會于2001年11月14日召開，會議審議通過如下決議：
一、關於擬聘深圳鵬城會計師事務所為本公司審計機構的議案；
二、關於向中信實業銀行貸款的議案：公司董事會在授權範圍
內，申請向中信實業銀行貸款1500萬元。
二十一、(000898、125898) 鞍鋼新軋：召開2001年臨時股東大會通知
公司第二屆董事會第六次會議于2001年11月14日舉行，會議通
過以下決議：
一、批准及授權總經理姚林代表鞍鋼新軋鋼股份有限公司與鞍
鋼集團公司簽署了《原材料與服務供應補充協議》。
二、批准關於建設鍍鋅板及彩涂板生産線的議案。
公司擬投資人民幣26.4億元建設鍍鋅板生産線及彩色涂層板生産
線。主要建設項目為鍍鋅板生産線，年生産能力為80萬噸，彩色涂層
板生産線，年生産能力15萬噸。
三、賀英辭去公司獨立董事職務。
四、定於2001年12月31日上午9時整在鞍山東山賓館一號樓會議
室召開2001年臨時股東大會。
二十二、(000915) 聲樂股份：公司名稱股票簡稱變更
經公司2001年度第一次臨時股東大會審議通過，本公司名稱由
“山東聲樂股份有限公司”變更為“山東山大華特科技股份有限公
司”、經營範圍亦發生變更。日前公司已在山東省工商行政管理局
完成了有關變更登記手續。
經中國證券登記結算股份有限公司深圳分公司核準，公司股票
簡稱由“聲樂股份”修改為“山大華特”，啟用時間為2001年11月
15日。證券代碼“000915”不變。
二十三、(000960) 錫業股份：公司高級管理人員變更等
公司第二屆董事會第一次會議于2001年11月13日召開，會議通
過以下決議：
一、選舉肖建明為公司第二屆董事會董事長。
二、選舉楊秀清、蘭旭為公司第二屆董事會副董事長。
三、關於向交通銀行昆明分行、招商銀行昆明分行申請貸款授
信額度的議案。
向交通銀行昆明分行申請貸款授信額度柒仟萬元；向招商銀行
昆明分行申請綜合貸款授信額度貳億元。
四、關於與重慶萬里蓄電池股份有限公司進行債務重組的議案。
重慶萬里蓄電池股份有限公司按欠款總額的84%（即1332126.26
元）一次性付給本公司貨款。
五、關於募集資金項目澳斯麥特工程相關問題的議案。
二十四、(200057) ST大洋Ｂ：公司部分高級管理人員變更等
公司第三屆董事會于2001年11月13日召開2001年度第6次會議，
會議審議通過如下決議：
一、俞軍、李馳、孫衛平、周愛清辭去董事職務；俞軍辭去董
事長職務，推選李的為公司董事長；提名曾慶群、呂志耘、朱敏、
吳娟、王巧飛為公司董事候選人。免去俞軍總經理職務，李馳常務副
總經理職務，李的財務總監職務；任命李的為總經理，曾慶群為公司
常務副總經理，吳娟為公司財務總監。
二、改聘深圳市鵬城會計師事務所有限公司為公司2001年度境
內財務報告審計機構。
三、審議通過公司出售部分子公司股權的議案；
1、將公司所持有的深圳市蛇口大洋集裝箱海運有限公司95%的
股權以總價款人民幣六百萬元的價格轉讓與吉運公司。
2、將公司所持有的金程船務有限公司100%的股權以總價款港
幣一千三百萬元的價格轉讓與世紀高科。
3、將公司所持有的金全船務有限公司100%的股權以總價款港
幣九百萬元的價格轉讓與世紀高科。
四、審議通過公司託管第一大股東深圳東歐工貿公司的下屬企
業??深業（深圳）工貿發展有限公司的議案；審議通過公司與深
圳東歐工貿公司及深業（深圳）工貿發展有限公司簽訂的《企業托
管協議》。該交易屬關聯交易。
五、定於2001年12月16日召開臨時股東大會。
公司監事會審議通過：免去曾彤華監事職務，增補宋潔為公司監
事。
二十五、停復牌
01、（000909）數源科技 2001年11月15日09：30分起停牌 一天
2001年11月16日09：30分復牌
02、（000049）深萬山A 2001年11月15日09：30分起停牌 半天
2001年11月15日13：00分復牌
03、（200057）ST大洋B 2001年11月15日09：30分起停牌 半天
2001年11月15日13：00分復牌
04、（000060）中金嶺南 2001年11月15日09：30分起停牌 半天
2001年11月15日13：00分復牌
05、（000156）安塑股份 2001年11月15日09：30分起停牌 半天
2001年11月15日13：00分復牌
06、（000422）湖北宜化 2001年11月15日09：30分起停牌 半天
2001年11月15日13：00分復牌
07、（000510）金路集團 2001年11月15日09：30分起停牌 半天
2001年11月15日13：00分復牌
08、（000639）慶雲發展 2001年11月15日09：30分起停牌
09、（000663）永安林業 2001年11月15日09：30分起停牌 半天
2001年11月15日13：00分復牌
10、（000681）遠東股份 2001年11月15日09：30分起停牌 半天
2001年11月15日13：00分復牌
11、（000708）大冶特鋼 2001年11月15日09：30分起停牌 半天
2001年11月15日13：00分復牌
12、（000725）京東方A 2001年11月15日09：30分起停牌 半天
2001年11月15日13：00分復牌
13、（200725）京東方B 2001年11月15日09：30分起停牌 半天
2001年11月15日13：00分復牌
14、（000760）湖北車橋 2001年11月15日09：30分起停牌 半天
2001年11月15日13：00分復牌
15、（000898）鞍鋼新軋 2001年11月15日09：30分起停牌 半天
2001年11月15日13：00分復牌
16、（125898）鞍鋼轉債 2001年11月15日09：30分起停牌 半天
2001年11月15日13：00分復牌
17、（000555）太光電信 2001年11月15日09：30分起停牌 半天
2001年11月15日13：00分復牌
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