一、(000827) 大 龍 泉：轉讓瀋陽醫藥20%股權進度公告
公司2001年5月10日召開的2001年度股東大會審議通過了《關於轉
讓公司持有的瀋陽醫藥股份有限公司20%股權的議案》。截止2001年11
月10日，股權過戶及相關工商變更手續尚在辦理當中。
二、(000966) 長源電力：收回委託理財資金
公司于2000年7月與北京嘉澤寶潤投資管理公司簽訂了資産委託管
理合同，合同金額為5000萬元，有效期自2000年7月10日至2001年11月
10日。該合同現已執行完畢，5000萬元本金和共計獲得的650萬元投資
收益已經全部收回。
三、(000628) 倍特高新：重大擔保事項公告
根據2001年8月2日我公司與成都聚友泰康網絡股份有限公司簽訂
的《互保協議書》，自2001年8月16日起至2001年11月7日止，我公司
共計為該公司向銀行借款5000萬元提供了擔保，連同2001年8月2日起
至2001後8月15日止已經為其擔保的1.5億元，公司已累計為成都聚友
泰康網絡股份有限公司向銀行借款2億元提供了擔保。《互保協議書》
約定的我公司為其提供擔保的2億元額度已全部用完。
四、(000058、200058) 深 賽 格：通過修改公司章程的議案等
公司第二屆董事會第十五次會議于2001年11月10日召開，審議通
過如下決議：
一、續聘深圳鵬城會計師事務所為本公司2001年度境內審計機構。
二、續聘香港何錫麟會計師行為本公司2001年度增外審計機構。
三、關於修改《公司章程》的議案。
四、深圳賽格股份有限公司股東大會議事規則。
五、同意將本公司持有的深圳市賽格信力德智慧系統工程有限公司
15.67%的股權轉讓給深圳市世紀華安實業有限公司，轉讓價格不低於
126.2萬元人民幣。此次股權轉讓後，本公司將不再持有該公司的股權。
六、深圳賽格股份有限公司規範運作自查自糾報告。
五、(000653) ST 九 州：重大訴訟事項公告
公司日前收到江西省景德鎮市中級人民法院《民事裁定書》。
江西省景德鎮市中級人民法院在受理建行景德鎮市分行（原告）
與九州綜合商社、九州南平電機廠、廈門華湖進出口公司借款糾紛一案
中，原告向法院提出財産保全申請，並已提供擔保，經法
院裁定：凍潔福建省國資局所有的並委託九州綜合商社持有的福建九州
集團股份公司國家股股1600萬股。
九州綜合商社有限公司因不持有九州股份公司國家股不服上述裁定，
已依法向江西省景德鎮市中級人民法院申請復議。福建省財政廳因是九
州股份公司國家股合法持股者也向法院提出異議申請復議。
六、(000514) 渝 開 發：國家股股權轉讓及股權託管變動事宜
國家股股權轉讓及股權託管變動事宜：
一、公司第一大股東重慶市城市建設投資公司于9月11日（“城投
公司”）與中房投資控股有限責任公司（“中房公司”）、上海昆商
投資管理有限公司（“昆商公司”）分別簽訂國家股股權轉讓協議和
國家股股權託管協議的有關事宜。
二、根據城投公司與昆商公司于2001年11月8日簽訂的協議，雙方
同意自該協議簽署之日起，無條件解除雙方2001年9月11日簽署的股份
轉讓協議，城投公司不再轉讓給昆商公司23.29%
（27377495股）渝開發國家股股份；同時，無條件解除雙方2001年9月
11日簽署的股份託管協議，城投公司收回委託給昆商公司23.29%
（27377495股）渝開發國家股的託管權，昆商公司終止行使相應的
23.29%渝開發國家股的託管權。
七、(000001) 深發展A：董事會公告
經中國人民銀行批准：
1、同意深圳發展銀行開始籌建青島分行；
2、同意深圳發展銀行開始籌建貴陽分行；
3、同意深圳發展銀行濟南分行開業。
八、(000895) 雙匯發展：公司高級管理人員變更
公司2001年度臨時股東大會于2001年11月12日召開，會議通過了
如下決議：
一、選舉萬隆、易激陽、張俊傑、謝振西、何科、李冠軍、喬海
莉為公司第二屆董事會董事。
二、選舉陳林峰、何興保、王蘭英為公司股東代表監事，與職工
代表監事陳陽友、鄭先鋒共同組成公司第二屆監事會。
公司第二屆董事會第一次會議審議通過了：
一、選舉張俊傑為公司董事長，李冠軍為公司副董事長；
二、聘任李冠軍為公司總經理，易激陽為公司董事會秘書；
三、聘任楊耀軍、郭顯峰、李淑英為公司副總經理，胡兆振為公
司財務總監。
公司第二屆監事會第一次會議選舉陳林峰為公司監事會主席。
九、(000591) 桐 君 閣：收購成都聯合藥業發展有限責任公司
公司第三屆董事會第十六次會議于2001年11月12日召開，會議審
議通過如下決議：
1、關於擬出資4599萬元收購成都聯合藥業發展有限責任公司95%的
股權，即2850萬股的議案。並同意該公司繼續承擔銀行貸款和部分徵地
事項。本次收購行為為非關聯交易。
2、該收購議案的具體收購價格尚待該公司評估報告完成後，以評
估基準日凈資産為依據，經雙方友好協商後確定。
十、(000099) 中信海直：部分國有法人股股份解凍
中國中海直總公司被遼寧省高級人民法院凍結的所持有的“中信
海直”國有法人股1900萬股，已于2001年11月5日中國證券登記結算公
司深圳分公司辦理了解凍手續。
十一、(200053) 深基地Ｂ：改聘境內會計師事務所
公司第三屆董事會第三次通訊會議于2001年11月11日召開，會議
審議通過如下決議：
改聘深圳大華天誠會計師事務所為公司2001年度境內會計師事務
所，公司原聘請的境外會計師事務所不變。
十二、(000687) 保定天鵝：資産置換提示性公告等
公司第二屆董事會第十一次會議于2001年11月11日舉行，審議通
過如下決議：
一、擬與本公司控股股東??保定天鵝化纖集團有限公司（“天鵝
集團”）進行資産置換。本次資産置換是以本公司對天鵝集團的債權債
務凈額及所擁有的保定天鵝氨綸有限公司的股權與天鵝集團出租給本公
司用於粘膠長絲生産的廠房及辦公用房進行置換，其差額部分以現金補
齊。
二、擬將原由天鵝集團代理的産品進出口業務改為自營，天鵝集團
同意將代理出口粘膠長絲銷售渠道及網絡無償轉入本公司。
三、徐佔山辭去其所兼任的公司總經理職務，聘任王東興為公司總
經理。
十三、(000933) 神火股份：召開2001年度第一次臨時股東大會通知
公司董事會第一屆二十二次會議于2001年11月11日召開，會議審
議通過如下事項：
一、李志經、趙奇、李孟秦、陳靖欣、劉舍祥為公司第二屆董事
會董事候選人，擬設立獨立董事2名。
二、提請股東大會授權董事會辦理企業法人營業執照註冊變更事
宜。
三、修改《公司章程》。
四、定於2001年12月13日上午9時召開公司2001年度第一次臨時股
東大會。
公司監事會第一屆十一次會議審議通過：張士華、韓輝為公司第
二屆監事會監事候選人。
十四、(000055、200055) 深圳方大：股權質押公告
公司第二大股東深圳市時利和投資有限公司以其所持久有的深圳
方大法人股共計42000000股
（佔本公司發行在外總股份的14.17%）向銀行進行質押貸款，此次股
權質押有效期限為三年，自2001年11月12日至2004年11月11日為止。
十五、(000982) 聖 雪 絨：公司高級管理人員變更等
公司2001年第一次臨時股東大會于2001年11月10日召開，審議通
過了以下決議：
一、股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則、獨
立董事制度和內部關聯交易決策制度。
二、關於修改章程的議案。
三、選舉侯羽乾、房進賢、曾維和、鐘文卿、馮安、張航、楊立
功、楊家義、朱世濂、羅振邦、隗國、王春傑、劉志雄為第二屆董事
會董事。
四、選舉劉智敏、倪玉蘭、張偉為第二屆監事會監事。
公司第二屆董事會第一次會議審議通過：
一、選舉侯羽乾為公司董事長，任命房進賢為董事會秘書。
二、任命侯羽乾為公司總經理；房進賢為常務副總經理，曾維和、
鐘文卿為副總經理，張航為財務總監。
公司第二屆監事會第一次會議選舉劉智敏為公司第二屆監事會主席。
十六、(200054) 深建摩Ｂ：改聘會計師事務所
公司第二屆董事會第十七次會議于2001年11月9日召開，會議通過
了如下決議：
2001年公司不再聘任中天勤會計師事務所、浩華會計師事務所為我
公司審計單位，改聘中天華正會計師事務所、何呂麥會計師事務所為我
公司2001年度審計單位。此項議案需經股東大會批准。
十七、(000600) 國際大廈：召集2001年第十二次臨時股東大會通知
河北開元房地産開發股份有限公司決定於2001年12月17日自行召
集國際大廈2001年第十二次臨時股東大會。
一、會議時間：2001年12月17日上午9：30，會期半天。
二、會議地點：石家莊市中山東路301號石家莊國際大廈酒店四樓
會議室。
十八、(000568) 瀘州老窖：2001年中期派息公告
一、2001年中期利潤分配方案：
以現有總股本488934574股為基數，每10股派發現金紅利2.5元人
民幣（含稅，扣稅後向個人股東實際每10股派2元人民幣）。
二、股權登記日為2001年11月19日，除息日為20001年11月20日。
十九、(000416) ST 青 健：通過關於股權託管的議案等
公司2001年第二次臨時股東大會于2001年11月12日召開，審議通
過了如下決議：
一、關於股權託管的議案；
公司與上海華馨協商，2001年10月12日簽署了《股權託管協議》，
上海華馨擬將其持有的無錫健特藥業有限公司39%的股權委託給公司管
理。託管期限為該協議生效之日起至2002年12月31日止。
該議案涉及關聯交易。
二、公司以公積金彌補虧損的議案；
董事會決定提取法定盈餘公積金6901809.63元、資本公積金
49950411.23元彌補中期累計虧損。
二十、(000876) 新 希 望：2001年中期派息公告
一、2001年中期派息方案為：以現有總股本194026000股為基數，
每10股派現金紅利2.00（含稅），扣稅後，個人股東實際每10股派發
現金紅利1.60元。
二、股權登記日為2001年11月19日，除息日為2001後11月20日。
二十一、(000430) ST張家界：重大資産重組進展的提示性公告
截止2001年11月12日，本公司已將湖南湘財三門軟體有限公司90%
的股權出售給張家界旅遊經濟開發有限公司；本公司已從湖南武陵旅遊
實業股份有限公司購買了保利（湖南）實業發展有限公司75%的股權以
及湘西猛洞河旅遊開發有限公司75%的股權，上述股權過戶的工商變更
登記手續已經完成，其中保利（湖南）實業發展有限公司名稱變更為
張家界寶峰湖旅遊實業發展有限公司。
二十二、(000566) 輕騎海藥：重大訴訟事項公告
近日，公司收到山東省濟南市中級人民法院民事判決書，判決被
告海南輕騎海藥股份有限公司在判決生效之日起10日內償還原告中國
輕騎集團有限公司擔保款項25，013，235元。
此判決為一審判決，本公司不服判決，現已上訴于山東省高級人
民法院。
另外，本公司收到北京市第一中級人民法院通知，海南省信託投
資公司持有的本公司定向法人股2，878，722股已被北京第一中級人
民法院司法凍潔。
二十三、(000863) 和光商務：股東大會通過公司2001年配股預案等
公司2001年第三次臨時股東大會于2001年11月12日召開，會議
通過了如下決議：
一、關於公司2001年配股資格的議案；
二、關於公司2001年配股預案的議案；
以公司2001年6月30日的總股本13，562萬股為基數，每10股配3股。
配股價格為每股13.00?20.00元。
三、關於公司2001年配股募集資金計劃投資項目可行性的議案；
四、解除與廣夏（銀川）實業股份有限公司互保協議的議案；
五、公司股東大會議事規則的議案；
六、盧茁、郝先臣、周剛辭去董事職務，增補程雪祥、張華峰為
公司董事候選人。
二十四、(000685) 公用科技：公司財務核算真實
公司第三屆監事會第四次會議于2001年11月8日召開，公司
監事會一致認為：
公司的財務核算體制比較健全，會計事項的處理，會計報表
的編制及公司執行的會計制度符合《企業會計制度》等有關制度
的要求。公司財務報表及其他會計資料均真實公允地反映了公司
的財務狀況和現金流量。內部控制制度較為完善。
二十五、(000995) 皇臺酒業：控股股東以資産償還債務及關聯交易
公司第一屆董事會第十次會議審議並通過了《關於控股股東以資
産償債的議案》，公司控股股東甘肅皇臺實業（集團）有限責任公司
擬用其所擁有的皇臺大廈資産償還所欠本公司的債務，此交易構成了
關聯交易。
現將有關事宜公告如下。
二十六、(000533) 萬 家 樂：公司涉訴公告
公司為原大股東廣東新力集團公司向民生銀行廣州分行和中國銀
行順德支行分別借款餘額美元500萬元和人民幣6600萬元進行信用擔保，
並分別被廣州市中級人民法院及佛山市中級人民法院判定新力集團歸
還上述借款本息，擔保方本公司承擔連帶清償責任。
日前，廣州中院和佛山中院根據上述判決進行強制執行，其中查
封了本公司所持有的廣東證券有限公司股權960萬股（及其配股、分
紅）、南方證券有限公司股權1000萬股（及其配股）、順德大良南華
街道辦事處鑒海北路58號共4幢大樓。被查封資産截止2000年12月31日
的帳面價值共計356，347，519.62元。
公司目前正積極與有關各方進行磋商，力求儘快解除擔保風險。
二十七、(000658) ST 海 洋：以現金方式投資北京金洪恩電腦有限公司
公司董事會于2001年11月12日召開臨時會議，會議審議通過如下
決議：
決定將原定“擬向英特爾技術發展（中國）有限公司等股東收購
北京金洪恩電腦有限公司58%的股權”修改為“決定以現金方式出資
1548.95427萬元向北京金洪恩電腦有限公司投資，用於增加該公司注
冊資本，本次增資完成後，我公司擁有北京金洪恩電腦有限公司註冊
資本的58.01%”。
公司已于2001年8月13日分別與福州牛津-劍橋科技發展有限公司
簽訂了《資産轉讓框架協議書》、與北京清華科技園發展中心簽訂了
《資産置換框架協議書》，目前本公司正與協議各方、有關債權人積
極協商中，本公司將在簽訂正式的協議書後予以披露。
二十八、(000780) 草原興發：通過資産收購議案
公司2001年度第六次董事會會議于2001年11月9日召開，會議通
過了《資産收購議案》。
公司擬對呼倫貝爾盟綠紅商貿有限公司所屬12家食品廠、青海
海南州三江源商貿發展有限責任公司所屬6家食品廠、甘肅絲路食品
有限責任公司所屬3家食品廠共21家食品廠的部分生産經營性資産及
土地使用權進行收購。
二十九、(000656) 重慶東源：召開2001年第一次臨時股東大會通知
公司2001年第二次臨時董事會于2001年11月8日召開，會議審議通
過了以下決議：
一、免去黃紹蓉財務負責人職務。
二、同意將成都錦江和盛投資有限責任公司2001年10月26日提交本
董事會的議案提交股東大會審議；
三、通過了《公司章程》修改案；
四、續聘重慶天健會計師事務所為我公司2001年度審計單位；
五、免去曾朝碧董事職務；同意公司董事長楊天舉辭去公司董事及
董事長職務，同意王一、趙宇辭去公司董事職務，同意錦江和盛提名的
屈波、王廷輝、陳建、陳凱為公司董事候選人。
六、定於2001年12月13日下午2：00時在北京中土大廈25層第8會議
室召開2001年第一次臨時股東大會。
三十、(000560) 昆百大A：股權轉讓提示性公告
公司第一大股東昆明百貨大樓和第二大股東昆明市國有資産（持股）
經營有限責任公司，于2001年11月9日與華夏西部投資有限公司簽署股權
轉讓協議，昆明百貨大樓擬將其持有的本公司國有法人股10，752，000股、
昆明市國有資産（持股）經營有限責任公司擬將其持有的本公司社會法
人股11，111，800股，各自轉讓給華夏西部投資有限公司。若此次股權
轉讓完成，加上2001年10月24日提示性公告中受讓的昆明西南商業大廈
股份有限公司7，000，000股，華夏西部投資有限公司將持有本公司股份
28，863，800股，佔公司總股本的21.48%，成為本公司的第一大股東。
目前上述股權轉讓事項正在辦理之中。
三十一、(000526) 旭飛實業：否決轉讓旭道公司51%股權的議案等
公司2001年第一次臨時股東大會于2001年11月10日召開,會議通
過如下決議：
一、審議否決了關於轉讓深圳市旭道房地産開發有限公司51%股
權議案。
二、審議通過了關於公司已投入旭道公司華天苑項目的3300萬
元建設款轉為分行華天苑商業裙樓的議案。本交易屬關聯交易。
三、審議否決了關於增補兩名董事的議案。
四、李英辭去監事職務，增補劉悅堯為公司監事。
公司2001年第二次臨時股東大會于2001年11月11日召開，審議通
過如下決議：
一、審議通過關於公司債權轉投資的議案。
二、審議通過了關於解聘中天勤會計師事務所、並改聘深圳鵬
城會計師事務所作為本公司2001年度審計機構的議案。
三、增選鄭愛民、陳善策為獨立董事。
三十二、(000913) 錢江摩托：股份變動及2001年配股獲配可流通股份上市
一、股份變動原因：
以2000年12月31日總股份260，000，000股為基數，每10股配售3股。
配股後總股份為28346萬股。
二、公司本次配股獲配可流通股份將於2001年11月15日上市交易。
三十三、(001696) ST 聯 益：召開2001年第四次臨時股東大會通知
一、會議時間：2001年12月13日上午9：00
二、會議地點：四川省雙流縣棠湖賓館會議室
由於工作疏忽，本公司2001年11月10日董事會公告中遺漏獨立董事
候選人簡歷，特補充公告。
三十四、(000757) 內江峨柴：召開2001年第1次臨時股東大會通知
公司三屆九次董事會會議于2001年11月9日召開，會議審議通過
了以下事項：
一、公司名稱由“四川峨眉柴油機股份有限公司”變更為“四
川方向光電股份有限公司”。
二、關於修改公告章程的議案；
三、關於組建子公司的議案；
1、組建四川峨眉柴油機有限公司，註冊資本為人民幣5400萬元，
其中公司以實物方式出資4860萬元，佔註冊資本的90%。
2、組建四川方向汽車零配件有限公司，註冊資本為人民幣1800
萬元，其中公司以實物方式出資1620萬元，佔注資本的90%。
四、王洪、謝丹、袁勇、陳陵、楊棟樑、朱文才不擔任本公司董事；
增補穆昕、劉明義、陳建中、張玉明、李亞平、陳社平為本公司董事。
五、卿松辭去公司總經理職務，聘任陳社平為公司總經理。
六、審議通過了調整下半年經營計劃的議案；
七、審議通過了公司對外擔保事項的議案；
八、定於2001年12月20日上午9：00，在公司本部召開2001年第1次
臨時股東大會。
公司第三屆監事會第四次會議審議通過：郭正炳、曹代芬辭去監
事職務，增補朱文才、張俊琪為公司第三屆監事會職工代表監事。
三十五、(000689) ST 宏 業：停牌一天
因本公司擬刊登董事會澄清公告，本公司股票2001年11月13日
停牌一天。
三十六、停復牌
01、（000717）韶鋼松山 2001年11月13日09：30分起停牌 一天
2001年11月14日09：30分復牌
02、（000960）錫業股份 2001年11月13日09：30分起停牌 一天
2001年11月14日09：30分復牌
03、（000689）ST 宏 業 2001年11月13日09：30分起停牌 一天
2001年11月14日09：30分復牌
04、（000001）深發展Ａ 2001年11月13日09：30分起停牌 半天
2001年11月13日13：00分復牌
05、（000055）深圳方大 2001年11月13日09：30分起停牌 半天
2001年11月13日13：00分復牌
06、（200055）深方大Ｂ 2001年11月13日09：30分起停牌 半天
2001年11月13日13：00分復牌
07、（000430）ST張家界 2001年11月13日09：30分起停牌 半天
2001年11月13日13：00分復牌
08、（000514）渝開發Ａ 2001年11月13日09：30分起停牌 半天
2001年11月13日13：00分復牌
09、（000526）旭飛實業 2001年11月13日09：30分起停牌 半天
2001年11月13日13：00分復牌
10、（000533）萬家樂Ａ 2001年11月13日09：30分起停牌 半天
2001年11月13日13：00分復牌
11、（000560）昆百大Ａ 2001年11月13日09：30分起停牌 半天
2001年11月13日13：00分復牌
12、（000566）輕騎海藥 2001年11月13日09：30分起停牌 半天
2001年11月13日13：00分復牌
13、（000591）桐 君 閣 2001年11月13日09：30分起停牌 半天
2001年11月13日13：00分復牌
14、（000600）國際大廈 2001年11月13日09：30分起停牌 半天
2001年11月13日13：00分復牌
15、（000628）倍特高新 2001年11月13日09：30分起停牌 半天
2001年11月13日13：00分復牌
16、（000653）ST 九 州 2001年11月13日09：30分起停牌 半天
2001年11月13日13：00分復牌
17、（000658）ST 海 洋 2001年11月13日09：30分起停牌 半天
2001年11月13日13：00分復牌
18、（000687）保定天鵝 2001年11月13日09：30分起停牌 半天
2001年11月13日13：00分復牌
19、（000757）內江峨柴 2001年11月13日09：30分起停牌 半天
2001年11月13日13：00分復牌
20、（000780）草原興發 2001年11月13日09：30分起停牌 半天
2001年11月13日13：00分復牌
21、（000995）皇臺酒業 2001年11月13日09：30分起停牌 半天
2001年11月13日13：00分復牌
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