(600780)“通寶能源”公佈董事會決議公告

    山西通寶能源股份有限公司于2001年11月15日召開四屆四次董事會，會議審
議通過如下決議：
    一、聘任舒歡為公司總經理。
    二、聘任劉會成為公司總經濟師，夏貴所為公司總會計師。


(600019)“寶鋼股份”公佈關於收購上海寶鋼集團公司部分三期工程資産實施情況的公告

    寶山鋼鐵股份有限公司2001年度第二次臨時股東大會審議並通過了關於公司
向上海寶鋼集團公司收購部分三期工程資産的相關議案，關於本次收購的公告及
臨時股東大會決議都已公告。根據有關規定，現將本次收購的具體實施情況給予
公告，詳見11月16日《上海證券報》。


(600072)“江南重工”公佈董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告

    江南重工股份有限公司于2001年11月15日召開二屆八次董、監事會，會議審
議通過如下決議：
    一、通過了東區重型平臺150T高吊項目調整的預案：調整為建造2台20噸行車、
1台60噸高吊，目前公司已完工一台20噸行車，另有一台20噸行車將在年內完成。
另外，由於公司産品結構調整，此次決定一台60噸高吊項目不予實施。總投資
29913.87萬元，佔計劃投資95.27%，剩餘的1486.13萬元，將結合配股募資項目的
調整，一併投入新的投資項目。
    二、通過了配股募集資金承諾投資項目調整的預案。
    三、通過了更換部分董事的預案。
    董事會決定於2001年12月24日上午召開公司2001年第一次臨時股東大會，審議
以上事項。


(600383)“金地集團”公佈臨時董事會決議公告

    金地(集團)股份有限公司于2001年11月15日以通訊方式召開2001年第二次臨
時董事會，會議審議通過關於受讓深圳市寶華工業城開發有限公司股權進行地産
項目開發並對徵地補償等前期費用提供擔保的議案：公司和公司下屬企業——深
圳市金地物業管理有限公司(金地物業公司)分別受讓深圳市龍華鎮牛欄前股份公
司(“牛欄前股份公司”)和深圳市龍華鎮牛欄前商業貿易公司(“牛欄前商貿公司”)
所持有的深圳市寶華工業城開發有限公司(“寶華公司”)90%和10%的股權。轉讓
價格以寶華公司2001年9月30日經審計的凈資産為依據作價3200萬元，其中公司支
付2880萬元，金地物業公司支付320萬元，本次股權轉讓完成後，公司持有寶華公
司90%的股權，金地物業公司持有寶華公司10%的股權。


(600713)“南京醫藥”公佈公告

    南京醫藥股份有限公司于2001年9月26日在《上海證券報》上刊登公告：公司
與淮安市化工資産經營有限公司于2001年9月21日簽訂了股權轉讓協議書，公司以
江蘇仁合資産評估有限公司出具的國有股評估值165.23萬元，受讓淮安市化工資産
經營有限公司持有的江蘇天頤醫藥有限公司158.75萬股國有股股權，並增資擴股。
原公司擬更名為南京醫藥天頤(淮安)有限公司。現江蘇省財政廳蘇財國資批復，備
案同意江蘇仁合資産評估有限公司出具的資産評估報告。


(600785)“新華百貨”公佈股份變動及2001年配股獲配可流通股份上市公告

    銀川新華百貨商店股份有限公司經實施2001年增資配股方案後，股份變動情
況如下：
                                                            單位：股
     股份類別            本次變動前     配股增加        本次變動後
一、尚未流通股份
1、國家股                 28500000                       28500000
2、法人股                  9750000                        9750000
3、尚未流通股份合計       38250000                       38250000  
二、已流通股份
境內上市人民幣普通股      49725000      14917500         64642500
三、股份總數              87975000      14917500        102892500
    經上海證券交易所批准，公司獲配新增的社會公眾股流通部分1491.75萬股定
于2001年11月21日起上市流通，其中公司董事、監事及高級管理人員獲配的8775
股暫時凍結。


(600231)“淩鋼股份”公佈董事會決議公告

    淩源鋼鐵股份有限公司于2001年11月13日召開二屆五次董事會，會議審議通
過如下決議：
    一、通過了公司關於對中國證監會瀋陽證管辦巡檢問題的整改報告。
    二、通過了建設2號方坯連鑄機的議案：擬在公司轉爐煉鋼廠廠房內建設第二
臺四機四流方坯連鑄機，年設計生産能力為60萬噸，建設期10個月，計劃投資3000
萬元，暫以自有資金支付。


(600528)“中鐵二局”公佈董事會公告

    中鐵二局股份有限公司對中鐵二局集團物資有限公司的資産評估工作已經結
束，評估結果予以披露。
    中鐵二局集團物資有限公司評估的資産總額價值為人民幣壹億參仟肆佰零壹
萬陸仟玖佰元正，負債總額為人民幣壹億零貳佰零玖萬玖仟陸佰元正，凈資産為
參仟壹佰玖拾壹萬染仟參佰元正。
    公司已聘請獨立財務顧問對參與組建中鐵二局集團物資有限公司的關聯交易
事項發表獨立財務顧問意見。獨立財務顧問報告予以披露。


(600396)“金山股份”公佈董、監事會臨時會議決議及召開臨時股東大會的公告

    瀋陽金山熱電股份有限公司于2001年11月14日召開董、監事會臨時會議，會
議審議通過如下決議：
    一、通過了關於修改公司章程的議案。
    二、通過了公司關於建立獨立董事制度的議案，提名劉桓、王宛山、連剛為
公司獨立董事候選人。
    三、通過了公司關於董、監事會換屆選舉的議案。
    四、通過了公司關於購買國債的議案：同意短期投資5000萬元人民幣購買國
債。
    董事會決定於2001年12月18日上午召開2001年度第一次臨時股東大會，審議
以上有關事項。


(600847)“萬里電池”公佈董事會公告

    因原重慶萬里蓄電池股份有限公司常務副總經理朱茂沛向公司提出辭職請求，
經公司董事會研究，全體同意朱茂沛的辭職請求，免去其常務副總經理職務，同
時聘任郭玲為公司常務副總經理。


(600799)“科利華”公佈公告

    近日，黑龍江省科利華網絡股份有限公司接到教育部基礎教育課程教材發展
中心函，經教育部基礎教育司評審，公司申報的公司自主設計、開發的科利華
“電子備課系統”、“電腦家庭教師”、“中國教育資源網”等共計19項教育軟
件産品被列入《中小學教育軟體(資源)推薦目錄(2001)》。



(600663、900932)“陸家嘴、陸家B股”公佈公告

    根據上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司2000年臨時股東大會所通過的
向上海陸家嘴(集團)有限公司收購其公司部分資産(共五項)的決議，現董事會就
有關資産報批情況及完成進度給予公告，詳見11月16日《上海證券報》。


(600663、900932)“陸家嘴、陸家B股”公佈董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告

    上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司于2001年11月15日召開二屆十四次董
事會及二屆七次監事會，會議審議通過如下決議：
    一、關於第三屆董、監事會候選人議案。
    二、關於受讓上海市陸家嘴金融貿易區世紀大道A塊土地使用權成片轉讓議案。
    三、關於與上海張江高科技園區開發公司互相提供人民幣6億元擔保額度議案：
同意與上海張江高科技園區開發公司簽訂累計總額不超過6億元人民幣的銀行借款
對等擔保，期限自協議簽署之日起至2004年12月31日。
    董事會決定於2001年12月18日召開2001年度臨時股東大會，審議以上有關事項。


(600663、900932)“陸家嘴、陸家B股”公佈關聯交易公告

    根據上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司與上海陸家嘴(集團)有限公司
(以下簡稱集團公司)于2001年11月14日達成的一項土地使用權轉讓合同，公司決
定受讓上海市陸家嘴金融貿易區世紀大道A塊土地使用權成片。轉讓金額423760000
元人民幣。該地塊分別為SB1、SB2、SB3、SB4、SB5、SN1、SN2、SN3，受讓總面
積253915平方米。
   鋻於集團公司係公司國家股授權經營單位，其持有公司國家股112112萬股及法
人股882萬股，共合計持股112994萬股，佔公司股份總額的60.5%，根據有關規定，
上述轉讓合同涉交易構成公司的關聯交易，此項交易尚須獲得公司股東大會的批
準。


(600239)“紅河光明”公佈關於配股的第三次提示性公告

    雲南紅河光明股份有限公司實施配股方案為：以2000年12月31日總股本5056.6
萬股為基數，每10股配3股；以2001年6月30日總股本7584.9萬股為基數，每10股配
2股；以實施2001年上半年利潤分配及資本公積金轉增股本方案後的公司總股本9101.88
萬股為基數，每10股配1.66667股。每股配股價為人民幣20元。股權登記日為2001年
11月2日，除權基準日為2001年11月5日，配股繳款起止日期為2001年11月5日至2001
年11月16日止(期內券商營業日)。




(600203)“福日股份”公佈董事會決議公告

    福建福日電子股份有限公司于2001年11月14日召開一屆二十次董事會，會議
審議通過如下決議：
    一、通過關於調整公司部分高級管理人員的議案：同意葉曉平因工作關係變
動，辭去公司常務副總裁職務；增聘卞志航任公司副總裁職務。
    二、通過關於設立中外合資福建華順半導體製造有限公司的議案：經與台灣
友順科技股份有限公司友好協商，同意在雙方就該項目已初步簽訂的《合資協議
書》、《補充協議》框架的基礎上，正式設立中外合資福建華順半導體製造有限
公司。新公司第一期總投資為4800萬美元，註冊資本為1600萬美元，其中公司出
資1200萬美元(以人民幣現金折算成美元出資)，佔註冊資本的75%。
    三、通過關於轉讓國泰君安證券股份有限公司部分股份的議案：同意公司以
協議轉讓方式向上海國有資産經營有限公司出讓所持有的國泰君安證券股份有限
公司法人股600萬股，以其每股凈資産值為參考，每股轉讓價格為1.30元人民幣，
轉讓總金額為780萬元人民幣。本次出讓後，公司仍持有國泰君安法人股2400萬股，
佔其總股本的0.65%。


(600620)“天宸股份”公佈董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告

    上海市天宸股份有限公司于2001年11月12、14日召開三屆十五次董事會及三
屆十六次監事會，會議審議通過如下決議：
    一、通過了修改公司章程的議案。
    二、通過公司第四屆董事會董事、獨立董事及公司第四屆監事會監事候選人
的議案。
    董事會決定於2001年12月19日上午召開2001年度第一次臨時股東大會，審議
以上事項。


(600313)“中農資源”公佈董事會決議及召開臨時股東大會的公告

    中墾農業資源開發股份有限公司于2001年11月13日召開一屆十六次董事會，會
議審議通過與江蘇省農墾集團有限公司簽署種子預約生産合同：根據合同，2002年
度公司將向江蘇省農墾集團有限公司各有關下屬農場生産基地預約生産各類農作物
種子共計72170噸。結算價格暫定為小麥種1200元/噸，大麥種1200元/噸，粳稻種
1240元/噸，雜交稻種6000元/噸，棉花種1600元/噸，上下浮動幅度不超過8%。實
際結算時，定價將參照當時的政府指導價格，依據市場定價的原則確定。根據合同，
2002年度公司控股子公司江蘇省農墾大華種子集團有限公司將向江蘇省農墾集團有
限公司各有關下屬農場生産基地預約生産各類農作物種子共計34400噸。結算價格
暫定為小麥種1200元/噸，大麥種1200元/噸，粳稻種1240元/噸，上下浮動幅度不
超過8%。實際結算時，定價將參照當時的政府指導價格，依據市場定價的原則確定。 
    董事會決定於2001年12月18日上午召開公司2001年第二次臨時股東大會，審議
關於修改公司章程的議案。


  (600652)“愛使股份”公佈董事會決議公告

    上海愛使股份有限公司于2001年11月14日以通訊表決的方式召開五屆十七次
董事會，會議審議通過了公司與上海三毛紡織股份有限公司互為對方在銀行貸款
提供擔保，互保額度為人民幣5000萬元，期限一年，《互為擔保協議》于2001年
10月23日簽署。截止2001年11月15日雙方未發生實際貸款。


(600715)“松遼汽車”公佈補充公告

    松遼汽車股份有限公司向上海證券交易所申請連續停牌累計將不超過30天，
如果連續停牌超過30天，根據有關規定，須報中國證監會批准。根據有關規定，
公司將至少每隔兩周披露一次資産(股權)置換的進展情況。如果公司就同一不
確定事項累計停牌已達90天，未向上海證券交易所提出復牌，自累計連續停牌
滿三個月起，上海證券交易所將對公司股票實行強制復牌，並按照有關規定的
方式交易。


(600605)“輕工機械”公佈董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告

    上海輕工機械股份有限公司于2001年11月15日召開三屆八次董事會及三屆六
次監事會，會議審議通過如下決議：
    一、通過了關於向上海工業投資(集團)有限公司出售資産的議案。
    二、通過了關於收購上海中廣爾迪投資有限公司持有的北京中廣爾迪科技有
限公司80%股權的議案：公司擬以5250萬元收購上海中廣爾迪投資有限公司持有的
北京中廣爾迪科技有限公司80%股權。
    三、通過關於調整公司董事會董事人選的議案。
    董事會決定於2001年12月18日下午召開公司2001年第一次臨時股東大會，審
議以上有關事項。


(600605)“輕工機械”公佈關聯交易公告

    上海輕工機械股份有限公司三屆八次董事會審議通過了公司關聯交易事項，
並與相關各方簽署了相應協議，包括公司就出售部分資産給上海工業投資(集團)
有限公司(下稱“工投集團”)簽署的《在建工程項目轉讓合同》；公司收購上海
中廣爾迪投資有限公司(以下簡稱“爾迪投資”)持有的北京中廣爾迪科技有限公
司(下稱“爾迪科技”)80%股權簽署的《股權轉讓合同》；該等合同構成了公司本
次資産重組的基本框架。公司已與工投集團簽署了《在建工程項目轉讓合同》，
約定公司將合法擁有的德馬克在建工程項目、上海第一塑料機械廠浦東技術改造
項目、羅南倉庫裝修項目按照評估值出售給工投集團，上述三個項目帳面值約
1450萬元。公司與爾迪投資簽署了《股權轉讓合同》，約定公司以5250萬元收購
爾迪投資持有的北京中廣爾迪科技有限公司80%股權。
    由於上海電氣(集團)總公司將公司29.9%的股份轉讓給工投集團，2001年8月，
上海電氣(集團)總公司與工投集團簽署了股份託管協議，上海電氣(集團)總公司將
其持有的公司剩餘股份中的24%託管給工投集團，因此工投集團為公司潛在的關聯
方。
    電氣集團與爾迪投資簽署了《股份轉讓協議》，根據該協議的約定，電氣集團
將其持有的公司國家股中的29.58%轉讓給爾迪投資，因此爾迪投資為公司潛在的
關聯方。



(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公佈董、監事會決議公告

    上海三毛紡織股份有限公司于2001年11月14日召開四屆三次董、監事會，會
議審議通過如下決議：
    一、通過關於與上海愛使股份有限公司互為對方銀行貸款申請提供信用擔保
的提案：與上海愛使股份有限公司簽署互為對方的銀行貸款申請提供信用擔保的
協議書，各自為對方提供對等擔保的限額為5000萬元人民幣的短期貸款，擔保限
額為有效期內任何時點存續單筆或多筆的總額，協議書有效期均為自合同簽署之
日起二年。協議書已于2001年10月23日簽署。
    二、通過關於廣州、大連、武漢銷售分公司歇業的提案。



(600895)“張江高科”公佈關聯交易公告

    2001年11月14日，上海張江高科技園區開發股份有限公司與上海市張江高科
技園區開發公司(張江開發公司)簽訂合資協議，共同組建上海張江管理中心發展
有限公司。公司以現金方式出資2682萬元，持有股份為90%。
    上海張江管理中心發展有限公司上述出資方中，張江開發公司係公司的控股
股東，持有公司54.90%的股份。根據有關規定，該項共同投資屬關聯交易。


(600712)“南寧百貨”公佈董事會決議公告

    南寧百貨大樓股份有限公司于2001年11月14日召開三屆九次董事會，會議審
議通過了關於為桂林愛麗華電子有限公司提供3100萬元人民幣貸款擔保的事項。
擔保協議履行期限為2001年11月14日，擔保方式為抵押擔保，期限為3個月。


(600193)“創興科技”公佈公告

    根據廈門創興科技股份有限公司一屆十八次董事會決議，公司擬出資17776420.43
元收購廈門大洋集團股份有限公司所持有的上海廈大房地産開發有限公司27.35%的
股權，出資17202987.54元收購上海納金投資有限公司所持有的上海廈大房地産開發
有限公司26.47%的股權。公司定於2001年11月22日在本年度第四次臨時股東大會上
討論上述議案。


(600292)“九龍電力”公佈董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告

    重慶九龍電力股份有限公司于2001年11月14日召開三屆十次董事會及三屆八
次監事會，會議審議通過如下決議：
    一、通過關於變更部分募集資金投資項目的議案。
    二、決定向重慶英康九龍智慧控制技術(以下簡稱英康九龍)投資1000萬元人
民幣，認購英康九龍新增註冊資本1000萬元人民幣。公司擬認購該公司全部新增
註冊資本，該公司其它股東放棄認購本次新增註冊資本，本次新增註冊資本完成
後，該公司註冊資本為1500萬元，公司持有該公司股份1255萬股，佔總股份的
83.67%。
    三、通過如下人事變動事宜：因工作需要，學習辭去公司總經理、董事職務；
萬大暉辭去公司副董事長、董事職務。聘任鄭武生為公司新任總經理。同意孫力
達、鄭武生為公司董事候選人。聘任黃青華為公司董事會證券事務代表。
    董事會決定於2001年12月17日下午召開公司2001年第二次臨時股東大會，審
議以上有關事項。


(600466)“迪康藥業”公佈董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告

    四川迪康科技藥業股份有限公司于2001年11月14日召開一屆十一次董事會及
一屆五次監事會，會議審議通過如下決議：
    一、通過公司向四川迪康集團股份有限公司(以下簡稱迪康集團)購買資産的
議案：公司擬向迪康集團購買位於成都市高新區的土地4387.3平方米，用於建設
公司總部大樓。公司已于2001年11月13日與迪康集團簽訂了資産收購協議，確定
以海南普誠華通資産評估事務所評估並出具的評估報告書所載明的資産評估價值
8783375元作為資産收購價格，用自有資金以現金方式購買。
    二、通過控股子公司——四川迪康藥房連鎖有限公司(以下稱迪康連鎖)向迪
康集團購買資産的議案：迪康連鎖擬向迪康集團收購位於成都市青羊區的房産
“草堂別院”，用於建設連鎖經營配送中心，迪康連鎖已于2001年11月13日與迪
康集團簽訂了資産收購協議，確定以海南普誠華通資産評估事務所評估並出具的
評估報告書所載明的資産評估價值23493880元作為資産收購價格，用迪康藥業利
用募集資金投入形成的資本金以現金方式購買。
    三、通過控股子公司——重慶迪康長江制藥有限公司(以下簡稱重慶迪康)向
迪康集團購買資産的議案：重慶迪康擬向迪康集團購買生物技術設備及相關製備
技術，重慶迪康已于2001年11月13日與迪康集團簽訂了資産收購協議，確定以海
南普誠華通資産評估事務所評估並出具的評估報告書所載明的資産評估價值
23688884.67元作為資産收購價格，用自有資金以現金方式購買。
    四、通過了關於改選公司董、監事的議案。
    董事會決定於2001年12月20日上午召開2001年度第一次臨時股東大會，審議
以上有關事項。


(600466)“迪康藥業”公佈關聯交易公告

    經四川迪康科技藥業股份有限公司一屆十一次董事會審議通過，公司及控股
子公司收購控股股東——四川迪康集團股份有限公司(以下簡稱“迪康集團”)相
關資産；公司決定利用自有資金收購迪康集團位於高新區的土地用於建設公司總
部大樓；公司控股子公司——重慶迪康長江制藥有限公司(以下簡稱“重慶迪康”)
利用自有資金向迪康集團收購生物技術設備和相關無形資産用於生産野蟲草系列
産品；公司控股子公司——四川迪康藥房連鎖有限公司(以下簡稱“迪康連鎖”，
係迪康藥業利用募集資金投入並持有6980萬元出資的子公司)向迪康集團收購房産
“草堂別院”用於建設連鎖經營配送中心，該配送中心屬於募集資金投資項目
“符合GSP規範的藥品零售連鎖企業經營網絡技術改造”的建設內容。2001年11月
13日，迪康藥業、重慶迪康和迪康連鎖已分別與迪康集團簽署了資産收購協議。
    由於，截止2001年10月31日，迪康集團持有迪康藥業7489.7萬股，佔迪康藥
業總股本的58.79%，係迪康藥業的第一大股東，重慶迪康和迪康連鎖均係迪康藥
業控股子公司，根據有關規定，上述交易均屬關聯交易。本收購事項須經公司臨
時股東大會審議通過。



(600072)“江南重工”、(600292)“九龍電力”、(600466)“迪康藥業”因刊登
召開股東大會通知，11月16日上午停牌半天。


(600191)“華資實業”、(600247)“物華股份”、(600699)“遼源得亨”、
(600868)“梅雁股份”因召開股東大會，11月16日停牌一天。


(600203)“福日股份”因刊登董事會決議公告，11月16日上午停牌半天。

(600383)“金地集團”因刊登收購、出售資産公告，11月16日上午停牌半天。


(600605)“輕工機械”因刊登關聯交易公告，11月16日上午停牌半天。


(600620)“天宸股份”、(600663)“陸家嘴”、(900932)“陸家B股”因刊登公告，
11月16日上午停牌半天。

(900950)“五菱B股”因未刊登股東大會決議公告，11月16日停牌一天。