(600739)“遼寧成大”公佈董事會決議及召開臨時股東大會的公告
遼寧成大股份有限公司于2001年11月6日召開三屆十三次董事會，會議審議
通過了如下決議：
一、關於擬收購遼寧家樂福商業有限公司35%股權的事項，收購股權的資金
以公司自有資金解決，有關收購股權具體價格，待雙方共同聘任的資産評估機構
評估後確定。
二、關於調整2001年配股方案的配股價格的議案：公司擬將配股價格調整為
每股12-18元。
董事會決定於2001年12月7日上午召開2001年臨時股東大會，審議以上有關
事項。
(600258)“首旅股份”公佈向戰略投資者配售股份的上市提示公告
根據有關規定並經上海證券交易所的安排，北京首都旅遊股份有限公司向戰
略投資者配售的2600萬股中2100萬股將於2001年11月13日開始上市流通。
(600827、900923)“友誼股份、友誼B股”公佈公告
上海友誼集團股份有限公司獨立董事王方華、芮明傑由公司三屆二次董事會
提名，並經公司2000年8月28日2000年第一次臨時股東大會審議批准。根據有關
意見，公司董事會認為王方華、芮明傑符合擔任公司獨立董事的資格，並就其獨
立性發表意見如下：
王方華、芮明傑符合有關意見所要求的獨立董事的任職條件，具有獨立性，
不存在任何影響其獨立客觀判斷的關係，能客觀公正地對公司的有關情況發表獨
立意見，維護廣大投資者的利益。
(600711)“雄震集團”公佈公告
廈門雄震集團股份有限公司于2001年7月22日召開三屆十七次董事會，會議
決議通過了《發起設立廈門雄震技術有限公司的議案》。“廈門雄震技術有限公
司”經廈門市工商局登記註冊，于2001年11月1日成立。該公司註冊資本為人民
幣300萬元，其中公司股權比例為95%。
公司第一大股東深圳市雄震投資有限公司曾于2001年1月19日將其持有的公
司法人股2400萬股質押給重慶渝財典當行，質押期限一年，此項質押已于2001年
11月5日提前解除。2001年11月5日，深圳市雄震投資有限公司將持有的2400萬法
人股質押給福建興業銀行深圳福田支行，質押期限自2001年11月5日至2002年11
月5日止。
(600211)“西藏藥業”公佈重大事項公告
西藏諾迪康藥業股份有限公司于2001年11月6日收到國家藥品監督管理局于
2001年10月22日發放的《中華人民共和國藥品GMP證書》，證書編號(C1139)。認
證企業：四川諾迪康威光制藥有限公司，認證範圍：片劑、膠囊劑、顆粒劑，有
效期至2006年10月22日。
(600311)“榮華實業”公佈董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
甘肅榮華實業(集團)股份有限公司于2001年11月3日召開一屆十八次董事會
及一屆十七次監事會，會議審議通過了如下決議：
一、通過關於修改公司章程的議案。
二、通過關於公司董、監事會換屆選舉的議案。
三、通過關於與甘肅榮華味精有限公司簽訂産品銷售協議的議案。
四、通過關於變更肌醇項目募集資金投向收購甘肅省武威熱電廠資産的議案。
董事會決定於2001年12月16日上午召開2001年度第一次臨時股東大會，審議
以上有關事項。
(600311)“榮華實業”公佈關聯交易公告
甘肅榮華實業(集團)股份有限公司于2001年10月30日在甘肅省武威市與甘肅
榮華味精有限公司(以下簡稱“味精公司”)簽訂了《産品銷售協議》，約定由公
司向味精公司銷售澱粉乳，以商品澱粉的價格為結算價格。協議有效期限自本協
議生效之日起三個年度(即2001、2002、2003年度)。由於公司第二大股東甘肅省
武威榮華工貿總公司係味精公司的控股股東，持有味精公司94%的股權，因此該
項交易構成關聯交易。
公司于2001年10月28日在甘肅省武威市與甘肅省武威榮華工貿總公司(以下
簡稱“工貿公司”)簽訂了《資産收購協議》，約定由公司收購工貿公司所屬的
甘肅省武威熱電廠(以下簡稱“熱電廠”)全部生産經營性資産及相關負債。雙方
同意以2001年8月31日為基準日，以五聯聯合會計師事務所有限公司出具的《資
産評估報告》為依據，確定該等資産及相關負債的價款共計人民幣4425.13萬元。
由於熱電廠為工貿公司全資附屬企業，因此該項交易構成關聯交易。以上協議需
經股東大會審議批准後生效。
(600778)“友好集團”公佈董事會決議公告
新疆友好(集團)股份有限公司于2001年11月6日召開三屆七次董事會，會議
同意為公司參股子公司新疆友好集團博元汽車有限責任公司提供總額不超過人民
幣3000萬元的承信額度擔保。擔保期限一年：自2001年11月6日起至2002年11月5
日止。
(600818、900915)“PT永久、PT永久B”公佈關於公司重組進展情況的公告
根據有關規定，特將上海永久股份有限公司重組進展情況予以公告，詳見11
月7日《上海證券報》。
(600615)“豐華圓珠”公佈董事會決議公告
上海豐華圓珠筆股份有限公司于2001年11月6日召開三屆九次董事會，會議
審議通過了如下決議：
一、關於正式成立上海豐華圓珠筆有限公司的議案：公司擬出資7000萬元組
建上海豐華圓珠筆有限公司。公司目前已完成了該公司的工商登記全部手續，新
公司註冊資本為人民幣6092.12萬元。
二、關於實施將上海豐華圓珠筆股份有限公司正式更名為上海豐華(集團)股
份有限公司的議案。
(600845、900926)“PT寶信、PT寶信B”公佈關於資産置換實施結果的公告
上海寶信軟體股份有限公司與上海寶鋼信息産業有限公司(以下簡稱寶信公
司)簽訂的，並於2001年3月26日經公司2001年第一次臨時股東大會審議通過的資
産置換協議所需辦理的相關手續到目前為止已基本完成。根據有關規定，公司對
整體資産置換實施結果予以公告，詳見11月7日《上海證券報》。
(600071)“鳳凰光學”公佈股票交易異常波動公告
鳳凰光學股份有限公司股票價格近期出現異常波動，又連續三天達到跌幅限
制，根據有關規定，董事會特作如下公告：
公司一貫嚴格遵守證券市場管理的規定，認真履行上市公司的信息披露義務。
到目前為止，公司生産經營活動一切正常。截至公告日，公司沒有應披露而未披
露的重大事項。
公司董事會鄭重提醒廣大投資者以公司信息披露指定報刊《上海證券報》、
《中國證券報》披露的信息作為投資判斷的依據，注意投資風險。
(600301)“南化股份”公佈2001年第一次臨時股東大會決議公告
南寧化工股份有限公司于2001年11月6日召開2001年第一次臨時股東大會，
會議審議通過了如下決議：
一、通過公司2001年中期報告。
二、通過公司2001年中期利潤分配預案：以總股本185148140股為基數，每
10股分配現金紅利0.40元(含稅)給全體股東。
三、通過公司關於修改公司章程議案。
四、通過公司變更部分募集資金使用議案。
(600301)“南化股份”公佈2001年中期利潤分紅派息實施公告
南寧化工股份有限公司實施2001年中期利潤分配方案為：以總股本185148140
股為基數，每10股分配現金紅利0.40元(含稅)，扣稅後實際派發給流通股個人股
東0.32元。本次派息股權登記日為2001年11月13日，除息日為2001年11月14日，
派息款發放日為2001年11月21日。
(600087)“南京水運”公佈重大事項公告
根據有關規定，經南京水運實業股份有限公司與國家開發銀行、中國長江航
運(集團)總公司、南京長江油運公司進行協商，國家開發銀行于2001年11月6日
解除了公司為中國長江航遠(集團)總公司向其借款9690萬元提供的擔保。
(600855)“PT北旅”公佈董事會公告
根據有關規定，北京航天長峰股份有限公司對重組後的情況予以披露，詳見
11月7日《上海證券報》。
(600079)“人福科技”公佈關於投資中國聯合生物技術有限公司的公告
根據武漢人福高科技産業股份有限公司2001年度第一次臨時股東大會的有關
決議及授權，2001年11月3日，公司與中國科技開發院、公司控股子公司武漢當
代物業發展有限公司(“當代物業”)、中國誠信證券評估有限公司(以下簡稱“中
誠信”)簽訂了《中國聯合生物技術公司改制及增資協議書》。該協議書約定將
中國科技開發院全資擁有的中國聯合生物技術公司(以下簡稱“原公司”)改製成
有限責任公司。改制後的公司名稱變更為“中國聯合生物技術有限公司(以下簡
稱“新公司”)”，註冊資本為13200萬元人民幣，公司以自籌資金現金5000萬元
人民幣出資，佔新公司註冊資本的37.88%。根據協議，公司將直接和間接持有中
國聯合生物技術有限公司51%的股權。
(600823)“世茂股份”公佈公告
上海世茂股份有限公司于2001年9月27日《上海證券報》上刊登了公告，主
要內容是：公司第一大股東——上海世茂投資發展有限公司(以下簡稱：世茂投
資)在其分別受讓了公司和上海國際信託投資公司(以下簡稱：上國投)持有的上
海萬象國際廣場有限公司(以下簡稱：國際廣場)的股權的6%和45%的基礎上，承
諾再受讓截止2000年12月31日“上國投”向“國際廣場”發放的貸款本息，合計
79457.12萬元。為此“世茂投資”以其持有的公司總股本的26.43%即6250萬股，
上海世茂建設有限公司總股本的40%即3200萬元人民幣及其他資産向“上國投”
提供質押擔保。如該質押擔保實現後公司原對“上國投”向“國際廣場”發放的
貸款(79457.12萬元)擔保將被解除。
上述公司6250萬股股權的質押已于2001年11月2日在中國證券登記結算有限
責任公司上海分公司辦理了證券質押登記的申請，並取得了證券質押登記證明；
上海世茂建設有限公司股權質押已于10月22日經上海市工商行政管理局浦東新區
分局審核批准；上海國際信託投資公司于11月5日出具了免除公司擔保責任的證
明，自即日起解除公司對上述79457.12萬元貸款的擔保責任。
(600692)“亞通股份”公佈董事會決議及召開臨時股東大會的公告
上海亞通股份有限公司于2001年11月5日召開四屆七次董事會，會議審議通
過了崇明國資委以國有土地使用權抵償債務的議案。
董事會決定於2001年12月11日下午召開2001年度第一次臨時股東大會，審議
以上事項。
(600692)“亞通股份”公佈關聯交易公告
2001年11月5日，上海亞通股份有限公司四屆七次董事會審議通過了崇明縣
國有資産管理委員會(簡稱崇明縣國資委)《關於以國有土地使用權抵償債務的議
案》，同日，公司與崇明縣國資委簽訂了《關於以國有土地使用權抵償債務的協
議書》，崇明縣國資委用崇明現代農業園區內1480畝土地使用權來抵償其欠公司
3700萬元的債務。另外，在1998年12月公司將部分碼頭資産轉讓給上海瀛洲交通
經濟發展公司，當時轉讓碼頭資産的總金額為17158550元，在1998年12月31日前
上海瀛州交通經濟發展公司已付13000000元，尚欠4158550元，現經公司與上海
瀛洲交通經濟發展公司、崇明縣國資委商定，並簽訂債務轉移協議書，將上海瀛
洲交通經濟發展公司所欠的4158550元的債務由崇明縣國資委償還給公司，崇明
縣國資委同樣用縣現代農業園區內的166.3畝的土地使用權抵償4158550元的債務。
本次交易的關聯方為公司第一大股東崇明縣國資委，持有公司股份59079168股，
佔總股本的46.74%，因此上述交易為關聯交易。此交易尚須獲得股東大會批准。
(600102)“萊鋼股份”公佈公告
萊蕪鋼鐵股份有限公司于1998年11月16日至1999年1月16日在山東省範圍內
公開發行5000萬元三年期地方企業債券，本債券自2001年11月16日開始兌付，本
息總計61132014.13元。本債券經國家計劃委員會計財金[1997]2679號文和中國
人民銀行山東省分行魯銀復字[1998]246號文批准，由山東證券有限責任公司承
銷，發行對象為山東省內機構和個人。債券發行後，公司在歷次年度報告中均已
披露。
(600183)“生益科技”公佈董事會決議及召開臨時股東大會公告
廣東生益科技股份有限公司于2001年11月5日召開三屆八次董事會，會議審
議通過了如下決議：
一、公司股東香港偉華電子有限公司決定放棄認購2001年8月28日“2001年
第一次臨時股東大會”審議通過的配股方案(10配3，配股價9-11元)中原承諾認
購的900萬股配股。決定取消“2001年第一次臨時股東大會”審議通過的10配3，
配股價9-11元的配股方案。
二、同意將原擬利用配股募集資金投資約6000萬元人民幣，建造高密度互連
封裝基板專用覆銅板RCC生産線項目，調整為投資約5000萬元人民幣，資金來源
由公司自籌解決。
三、同意將原擬利用配股募集資金投資約6000萬元人民幣與江蘇省東海硅微
粉廠合資，生産電子級熔融硅微粉項目，調整為投資4000萬元人民幣，資金來源
由公司自籌解決。
四、同意將原擬利用配股募集資金計劃投資約10000萬元人民幣對陜西生益
華電科技有限公司覆銅板生産線第二期改造工程項目，調整為投資約4000萬元人
民幣(實物資産約2000萬、資金約2000萬)，資金來源由公司自籌解決。
五、同意將原擬利用配股募集資金投資約2500萬元人民幣對公司一、二、三、
四廠的覆銅板生産線進行技術升級改造項目，調整為投資約1800萬元人民幣，所
需資金由公司自籌解決。
六、同意將原擬利用配股募集資金投資30000萬元人民幣，在華東地區建造
覆銅板生産廠(六廠)項目分期實施，前期啟動所需資金約1000萬元人民幣由公司
自籌解決，主體工程所需資金將視宏觀經濟環境另尋籌資途徑。
七、同意提名林金堵為公司獨立董事候選人。
八、同意傅耀宗辭去公司董事職務。
九、同意由東莞電子工業總公司提名陳建勳為公司董事候選人。
董事會決定於2001年12月7日召開2001年第二次臨時股東大會，審議以上有
關事項。
(600112)“長征電器”公佈公告
貴州長征電器股份有限公司的第一大股東貴州長征電器集團有限責任公司
(下稱“集團公司”)，在1998年12月30日以前，先後向中國工商銀行遵義市長征
支行貸款，其中8835萬元由於未能按期清償，中國工商銀行遵義市長征支行向貴
州省高級人民法院起訴長征集團。目前此案正在貴州省高級人民法院的主持下雙
方進行庭內調解，公司將及時披露案件的進展情況。
(600883)“富邦科技”公佈關於配股的再次提示性公告
雲南富邦科技實業股份有限公司實施2001年度配股增資方案為：每10股配3
股，每股發行價為人民幣14.2元。股權登記日為2001年10月26日，除權基準日為
2001年10月29日，配股繳款起止日期為2001年10月29日至2001年11月9日止(期內
交易日)。
社會公眾股股東認購應配股份時，填寫“富邦配股”代碼為“700883”。
(600614、900907)“膠帶股份、膠帶B股”公佈關於辦公地址搬遷的公告
因工作需要，上海膠帶股份有限公司總部辦公地址已于2001年11月5日起由
浦西搬遷至浦東，現把公司最新聯絡方式公告如下：
郵編：200122
地址：浦東世紀大道1600號(或浦電路480號)
浦項商務廣場19樓
電話總機：021-50813939
股東諮詢電話：021-58313119或021-50813939轉698，696
傳真：021-58313117
銷售部門電話：021-65415210
(600726、900937)“龍電股份、龍電B股”公佈公告
黑龍江電力股份有限公司2001年度第一次臨時股東大會通過了《關於收購哈
爾濱第三發電有限責任公司的議案》，目前該項工作又有新的實質性進展，公司
于2001年11月3日與黑龍江省華富電力投資有限公司(以下簡稱華富公司)簽定了
《股權轉讓意向協議》，現將有關交易情況公告如下：
公司與華富公司簽定了《股權轉讓意向協議》，公司受讓該公司擁有的哈三
電廠7.89%股權。此次轉讓價格以資産評估結果為基礎，根據評估基準日與交割
日期間的資産變動進行調整，公司用貨幣資金支付轉讓價款。此意向協議自雙方
簽字蓋章後生效，至正式協議簽署之日起失效。
(600763)“ST中燕”公佈鄭重聲明
根據北京市工商行政管理局關於“原北京市工商局于1997年12月3日核發的
北京中燕探戈羽絨製品股份有限公司，註冊號為11505294企業法人營業執照正副
本作廢”的公告，公司已于2001年11月2日領取了北京市工商管理局核發的新的
營業執照。新營業執照註冊號為1100001505294，法人代表劉建新。
現鄭重聲明公司原公司印章、原董事會印章、原監事會印章、原財務專用章、
原合同專用章等印章作廢。
(600831)“ST黃河科”公佈董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
黃河機電股份有限公司于2001年11月3日召開三屆三十四次董事會及三屆十
七次監事會，會議審議通過了如下決議：
一、通過關於公司資産債務出售的議案。
二、通過關於購買陜西廣播電視信息網絡股份有限公司所屬寶雞市有線電視
網絡部分設備併合資組建新公司的議案。
三、通過關於向陜西電視臺購買部分電視頻道廣告業務全面代理權的議案。
四、通過關於提請股東大會授權董事會在適當時機變更公司名稱及註冊地的
議案。
五、通過關於公司董、監事會換屆及提名第四屆董、監事會董、監事候選人
的議案。
六、通過關於設立獨立董事及提名馬治國等三人為獨立董事候選人的議案：
董事會認為馬治國、殷仲民、李玉萍具備擔任獨立董事的任職資格和關於獨立董
事獨立性的條件。
七、通過關於修改公司章程部分條款的議案。
八、通過關於改聘會計師事務所的議案：公司擬改聘西安希格瑪有限責任會
計師事務所為年度報表審計機構。
董事會決定於2001年12月8日上午召開2001年度第一次臨時股東大會，審議
以上有關事項。
(600831)“ST黃河科”公佈關聯交易公告
黃河機電股份有限公司擬進行資産出售和收購(以下簡稱“本次資産重組”)，
並與相關各方簽署了相應的協議。
公司擬把全部資産和債務出售給陜西省黃河科技有限責任公司(以下簡稱
“黃河有限”)，以所得款項購入優質資産，公司已于2001年10月30日與黃河有
限簽署了《資産負債出售協議》。以2001年6月30日為評估基準日，本次出售資
産的評估值為46301萬元。雙方協商決定以評估值為準，交易價格按凈資産確定
為8187萬元。根據公司與廣電股份簽署的《關於購買資産及合資組建新公司的協
議》，公司將購買廣電股份擁有的寶雞市有線網絡部分傳輸設備(佔廣電股份擁
有的寶雞市有線網絡資産的50%)，並以所購買的資産同廣電股份在寶雞市內的其
余網絡資産一起，共同組建寶雞廣播電視信息網絡信息有限責任公司(暫定名)，
雙方各持寶雞廣播電視信息網絡信息有限責任公司50%的股份。寶雞市的有線電
視網絡資産評估值合計為6745萬元。雙方協商以評估價作為資産購買價格，黃河
機電將購買廣電股份所屬寶雞市有線電視網絡總資産中的部分設備，佔寶雞城市
有線網絡資産的50%，即3372.5萬元的資産。
收購陜西電視臺部分頻道的廣告業務全面代理權，以2001年6月30日為評估
基準日，該項代理權的評估值為7932萬元。經雙方協商，決定由公司出資6000萬
元，購買陜西電視臺第1、2、3套及陜西衛視共四個頻道5年期的全面廣告業務代
理權，並簽訂《關於購買部分頻道廣告業務全面代理權的協議》。代理費收取比
例為：廣告業務收入在5000萬元之內部分，按照總收入的25%提取代理費；超過
5000萬元至1.5億元部分，按照17%的比例提取；超過1.5億元以上的部分，按12%
提取。本協議是公司于2001年9月25日與陜西電視臺簽定的《委託管理協議》的自
然延續。
由於本次出售和收購的資産佔公司最近經審計後總資産的70%以上，且其它
交易方與公司的潛在第一大股東——陜西省廣播電視信息網絡有限責任公司存在
關聯關係，根據有關規定，本次資産出售和收購屬於重大資産重組及關聯交易。
以上交易需經股東大會批准。
(600225)“天香集團”公佈董事會決議公告
福建天香集團股份有限公司于2001年11月5日召開四屆十六次董事會，會議
審議通過了如下決議：
一、通過福州日化廠資産轉讓有關問題的議案：公司與第一大股東福建華通
置業有限公司就有關福州日化廠資産經營的有關問題共同簽訂了《資産轉讓協議
書》。
二、通過關於公司遷址並修改公司章程相關內容的議案：公司擬將註冊地從
福建福清鏡洋工業區遷往上海浦東張江高科技園。
以上決議須經股東大會批准後生效，具體時間另行通知。
(600225)“天香集團”公佈關聯交易公告
福建天香集團股份有限公司四屆十六次董事會審議通過《福州日化廠資産轉
讓有關問題》等議案。福建天香集團股份有限公司與福建華通置業有限公司就福
州日化廠的資産問題，經協商，于2001年11月5日達成一致，簽訂了《資産轉讓
協議書》。交易標的：福建天香集團股份有限公司原下屬福州日化廠的固定資産、
存貨、應收款項、固定資産清理、長期投資、無形資産等。合約簽署日期為2001
年11月5日，合約所涉及的金額為人民幣64611635.24元。因福建華通置業有限公
司為公司第一大股東，故本次交易構成公司的關聯交易。本議案尚須經股東大會
審議批准。
(600225)“天香集團”公佈關於獨立董事情況的公告
根據有關規定和要求，福建天香集團股份有限公司董事會就有關獨立董事情
況公告如下：
一、陳亞民已經公司2001年第三次臨時股東大會選舉為第四屆董事會獨立董
事。
二、公司董事會認為會計專業人士陳亞民具備擔任公司獨立董事的任職資格。
三、公司董事會認為陳亞民符合獨立履行職責及獨立發表意見的條件。
四、陳亞民不在公司擔任除獨立董事外的其他職務，並與公司及其主要股東
不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關係，且具備與其行使獨立董事職權相適
應的任職條件。
(600071)“鳳凰光學”因連續三天跌停，11月7日上午停牌半天。
(600102)“萊鋼股份”、(600183)“生益科技”、(600739)“遼寧成大”因刊登
公告，11月7日上午停牌半天。
(600225)“天香集團”因刊登關聯交易公告，11月7日上午停牌半天。
(600311)“榮華實業”因刊登召開股東大會通知，11月7日上午停牌半天。
(600692)“亞通股份”因刊登關聯交易公告及召開股東大會通知，11月7日上午
停牌半天。
(600700)“數碼測繪”因股價異常波動，未刊登公告，11月7日停牌一天。
(600831)“ST黃河科”因刊登收購、出售資産公告，11月7日上午停牌半天。
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