(600720)“祁連山”公佈董事會決議公告
甘肅祁連山水泥股份有限公司于2001年10月31日召開二屆九次董事會，會議
審議通過如下決議：決定停止公募增發的申報工作。此議案須經股東大會批准，
股東大會召開時間、地點另行公告。
(600003)“東北高速”公佈董、監事會決議公告
東北高速公路股份有限公司于2001年10月30日召開首屆四次董事會臨時會議
及一屆八次監事會，會議審議通過如下決議：
一、聘任戴琦為公司證券事務代表。
二、由董事會聘請會計師事務所對前任總經理進行離任審計。
(900950)“五菱B股”公佈公告
江蘇五菱柴油機股份有限公司于2001年10月11日召開了關於重大資産重組的
董事會(已公告)，董事會召開後，公司即開始著手實施資産重組後的“三分開”
工作及債務剝離工作。現將工作有關情況給予公告，詳見11月1日《上海證券報》。
(600246)“先鋒股份”公佈董事會公告
北京先鋒糧農實業股份有限公司一屆十二次董事會審議通過了將公司所屬發
酵廠的評估值為3359.77萬元的固定資産作為出資，與山東西王集團有限公司合
作組建山東西王糖業有限責任公司(以下簡稱糖業公司)的決議，糖業公司已于2001
年6月22日設立(已公告)。公司的股東山東鄒平西王實業有限公司于2001年10月26
日對糖業公司增投現金3000萬元，糖業公司的註冊資本由7000萬元增至1億元，公
司擁有糖業公司的權益比例變為33.6%。糖業公司已于2001年10月29日辦理完畢企
業法人營業執照變更登記手續，取得了新的企業法人營業執照。
(600833)“PT網點”公佈公告
根據有關規定，上海商業網點發展實業股份有限公司對獨立董事的任職資格
及獨立性發表如下意見：
夏大慰、劉守敏均具備擔任公司獨立董事的任職資格；均符合獨立履行職責
及獨立發表意見的條件。
(600097)“ST恒泰”公佈董事會公告
浙江華立科技股份有限公司于10月30日接公司第二大股東海南恒泰集團有限
公司通知，海南省海口市中級人民法院依據(2000)海中法執字第278-1號、279-1
號、280-1號、281-1號民事裁定書，于10月29日解除了對海南恒泰集團有限公司
所持有的總計1000萬ST恒泰法人股的凍結；同時，海南恒泰集團有限公司10月29
日將已解凍的1000萬ST恒泰法人股質押給中國農業銀行海南省分行營業部，並在
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了質押登記手續，質押期限2001
年10月29日至2008年10月29日。
(600675)“中華企業”公佈董事會公告
根據有關規定，現將有關中華企業股份有限公司與其他公司互為提供銀行借
款擔保事項公告如下：
因公司與上海復旦復華科技股份有限公司所簽訂的互為提供銀行借款擔保協
議于2001年8月8日終止，公司于2001年10月15日召開第三屆臨時董事會，同意公
司與上海復旦復華科技股份有限公司續簽互為提供累計總額不高於人民幣伍仟萬
元的銀行借款擔保協議，期限自2001年10月15日至2002年10月14日止。目前，公
司尚未發生對上海復旦復華科技股份有限公司的擔保款項。
(600816)“鞍山信託”公佈董、監事會決議暨召開臨時股東大會通知
鞍山市信託投資股份有限公司于2001年10月31日召開三屆八次董事會及三屆
六次監事會，會議審議通過如下決議：
一、同意王岳雲辭去公司董事職務。
二、通過關於獨立董事候選人任職資格及獨立性意見的預案。
三、提名周小明為公司獨立董事候選人。
四、通過關於修改公司章程修正案和獨立董事制度的預案。
五、通過關於公司證券類資産以折資入股的方式與中山證券組建證券公司的
預案：以公司證券類資産折資入股為基礎，由中山證券進行增資擴股，申報組建
註冊資本為五億元人民幣的證券公司。公司將剝離證券類資産，並以2001年10月
31日為基準日對該資産進行評估，最後的評估結果由公司與中山證券共同確認。
以經評估、確認的公司證券類資産為基礎確定持股比例，原則上公司為擬組建證
券公司的第一大股東。
董事會決定於2001年12月7日上午召開2001年度第一次臨時股東大會，審議
以上有關事項。
(600816)“鞍山信託”公佈公告
根據有關規定，鞍山市信託投資股份有限公司董事會對趙錫軍、周小明二人
任職資格及獨立性發表如下意見：
公司董事會認為趙錫軍、周小明均具備擔任公司獨立董事的任職資格，具有
獨立性，不存在任何影響其獨立客觀判斷的關係，能客觀公正地對公司的有關情
況發表獨立意見，維護廣大投資者的利益。
(600359)“新農開發”公佈股份變動及獲配可流通股份上市的公告
新疆塔裏木農業綜合開發股份有限公司經實施2001年度配股方案後，股份變
動情況如下：
(單位：股)
股份類別 本次配股前 本次配股增加 本次配股後
1、尚未流通股份
其中：發起人股份 204000000 0 204000000
尚未流通股份合計 204000000 0 204000000
2、已流通股份
境內上市的人民幣普通股 90000000 27000000 117000000
已流通股份合計 90000000 27000000 117000000
3、股份總數 294000000 27000000 321000000
公司本次配股新增可流通股份27000000股將於2001年11月5日上市流通。
(600746)“江蘇索普”公佈臨時股東大會決議公告
江蘇索普化工股份有限公司于2001年10月31日召開2001年度第三次臨時股東
大會，會議審議通過如下決議：
一、通過關於修改公司章程的議案。
二、選舉陳留平為公司獨立董事。
(600400)“紅豆股份”公佈董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
江蘇紅豆實業股份有限公司于2001年10月30日召開一屆十四次董事會及一屆
七次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司第二屆董、監事會候選人提名名單。
二、解聘張俊公司副總經理。
董事會決定於2001年12月8日上午召開2001年度第一次臨時股東大會，審議以
上有關事項。
(600136)“道博股份”公佈法人股股權轉讓公告
武漢道博股份有限公司法人股股東中國國際鋼鐵投資公司與賽爾網絡有限公
司于2001年10月19日簽署了《公司股份轉讓協議》。根據有關規定，就該股票轉
讓事宜公告如下：
中國國際鋼鐵投資公司將其持有的公司2200萬股法人股股票以每股4.03元人
民幣的價格轉讓給賽爾網絡有限公司。轉讓後，中國國際鋼鐵投資公司不再持有
公司的法人股；賽爾網絡有限公司持有公司2200萬股法人股股票，佔總股本的
21.06%，為公司第一大股東。
(600337)“美克股份”公佈董事會決議暨召開臨時股東大會的通知
美克國際傢具股份有限公司于2001年10月30日以通訊方式召開一屆八次董事
會，會議審議通過如下決議：
一、通過了關於公司與新疆美克實業有限公司共同投資成立美克美家傢具裝
飾有限公司的議案。
二、通過了關於修改公司章程的議案。
董事會決定於2001年12月3日上午召開公司2001年度第二次臨時股東大會，審
議以上事項。
(600337)“美克股份”公佈關聯交易公告
美克國際傢具股份有限公司于2001年10月30日與新疆美克實業有限公司(以下
簡稱“美克實業”)簽署了關於公司與美克實業共同出資成立美克美家傢具裝飾有
限公司(以下簡稱“美克美家”)的《出資協議書》。同日，公司一屆八次董事會審
議通過了該項議案。合資成立的美克美家，註冊資本22500萬元人民幣，其中公司
現金出資20000萬元，佔註冊資本的88.89%。
由於新疆美克實業有限公司是公司控股股東，持有公司3020.64萬股，佔公司
總股本的32.8%，故此次共同投資係關聯交易。此事宜尚需經股東大會批准。
(600700)“數碼測繪”公佈董事會公告
經陜西煤航數碼測繪(集團)股份有限公司董事會研究決定，同意公司與陜西
精密合金股份有限公司互為對方在銀行貸款提供信用擔保，互保額度為5000萬元
人民幣，期限壹年。
(600092)“精密股份”公佈公告
陜西精密合金股份有限公司董事會決定，同意公司與陜西煤航數碼測繪(集團)
股份有限公司互為對方在銀行貸款提供信用擔保，相互擔保額度為5000萬元人民幣，
期限一年。
(600800)“天津磁卡”公佈提示性公告
天津市政府將原天津市一輕總公司持有的天津環球磁卡股份有限公司國有股
220057575股全部授權給天津環球磁卡集團有限公司持有經營，並承擔保值增值
責任。公司提示投資者，關於本次授權經營的相關事宜尚需報國家有關部門批准，
公司將根據相關事宜的進程，及時履行信息披露的義務。
(600145)“四維瓷業”公佈董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
重慶四維瓷業股份有限公司于2001年10月30日召開一屆十四次董事會及一屆
七次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關於陳宗雲辭去公司總經理職務的議案。
二、通過關於解聘陳珠明公司副總經理的議案。
三、通過關於聘任唐其雲為公司總經理、喬昌志為公司副總經理的議案。
四、通過公司擬參與包頭市信託投資公司增資擴股的議案：同意出資6000萬
元投資參股擬進行增資擴股的包頭市信託投資公司，佔該公司增資擴股後總股本
的12%。
五、通過關於收購四川陶瓷廠包裝生産線資産的議案：公司擬出資收購四川
陶瓷廠包裝生産線。經重慶金匯會計師事務所評估，該包裝生産線的固定資産凈
值為3115614.95元。經協商，公司擬用自有資金290萬元將其收購。
六、通過公司董、監事會換屆選舉及提名公司獨立董事候選人的議案。
七、通過關於修改公司章程的議案。
八、通過關於聘任黃培國為公司證券事務代表的議案。
董事會決定於2001年12月3日上午召開2001年度第二次臨時股東大會，審議
以上有關事項。
(600145)“四維瓷業”公佈公告
重慶四維瓷業股份有限公司現就提名喻雪、鄭竣為公司第二屆董事會獨立董
事候選人發表意見，被提名人與公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關係。
公司董事會認為喻雪、鄭竣均具備獨立董事的任職資格和獨立性。
(600851、900917)“海欣股份、海欣B股”公佈臨時股東大會決議公告
上海海欣集團股份有限公司于2001年10月31日召開2001年第一次臨時股東大
會，會議審議通過如下決議：
一、公司章程修改案。
二、通過了關於授權公司董事會對增發A股募集資金在《招股意向書》披露的
計劃投資項目範圍內，根據項目的實際投入需要予以適當調整投資數額的預案。
(600687)“新宇軟體”公佈董事會公告
廈門新宇軟體股份有限公司的控股子公司——北京新宇計算機系統有限公司
作為第二十一屆世界大學生運動會信息系統工程的總承包商，目前已與組委會完
成了工程總決算，並受到組委會的好評。
(600076)“青鳥華光”公佈2001年第一次臨時股東大會決議公告
濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司于2001年10月31日召開2001年第一次臨
時股東大會，會議審議通過關於延長公司2000年配股預案有效期限的議案：公司
2000年配股預案的有效期延長到公司股東大會通過該議案起12個月內有效，配股
方案的其他內容不變。
(600076)“青鳥華光”公佈2001年第二次臨時股東大會決議公告
濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司于2001年10月31日召開2001年第二次臨
時股東大會，會議審議通過了關於修改公司2000年配股價格的議案：決定將公司
2000年配股議案中的配股價格修改為：根據公司股票的二級市場價格，以配股股
權登記日前二十個交易日公司股票收盤價格平均值為基準價格，將該基準價格的
70%-90%作為配股價格區間(具體價格授權公司董事會與主承銷商協商決定)。配股
價格的定價方法不變。
(600076)“青鳥華光”公佈董事會決議公告
濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司于2001年10月31日召開三屆十八次董事
會，會議審議通過如下決議：
一、決定聘任任松國擔任公司副總經理。
二、為支持公司控股子公司濰坊青鳥華光電池有限公司的發展，公司決定為
該公司從中信實業銀行青島市市北支行貸款三千萬元(3000萬元)人民幣提供擔保，
擔保期限一年。
三、公司獲得中國光大銀行青島市分行壹億元人民幣綜合授信額度。具體貸
款額度，公司將視生産經營需要予以確定。
(600624)“復旦復華”公佈公告
根據有關規定，現將有關上海復旦復華科技股份有限公司與其他公司互為提
供銀行借款擔保事項公告如下：
公司第三屆董事會同意公司與中華企業股份有限公司互為提供累計總額人民
幣伍仟萬元，期限不超過一年的銀行借款互為擔保協議。
2001年10月15日，公司與中華企業股份有限公司簽訂銀行借款互為擔保協議
書，協議期限為2001年10月15日至2002年10月14日。目前，公司已為中華企業股
份有限公司5000萬元的銀行借款提供擔保。
(600366)“寧波韻升”公佈公告
寧波韻升(集團)股份有限公司決定用自籌資金投資寧波通潤五礦機械進出口
有限公司。現將有關投資情況公告如下：
經寧波國信聯合會計師事務所評估，至2001年8月31日，寧波通潤五礦機械進
出口有限公司的註冊資本為500萬元，凈資産為685萬元。2001年10月29日公司與
寧波市紡織品進出口公司簽訂了股權轉讓協議，受讓該公司擁有的寧波通潤五礦
機械進出口有限公司51%的股權，轉讓價格按評估後的凈資産金額確定，受讓金額
計349.35萬元。受讓後公司控股寧波通潤五礦機械進出口有限公司51%的股權。經
該公司股東大會決議，擬增資寧波通潤五礦機械進出口有限公司的註冊資本，由
原來的500萬元增加至1500萬元，按同比例增資原則，公司需追加投資510萬元。
(600752)“哈慈股份”公佈股份變動及獲配可流通股份上市公告
哈慈股份有限公司經實施2001年配股方案後，股份變動情況如下：
本次變動前 本次配股增 本次變動後
加股數(股)
股數(股) 比例(%) 股數(股) 比例(%)
一、未上市流通股份
發起人股份 177575574 58.93 177575574 52.47
未上市流通股份合計 177575574 58.93 177575574 52.47
二、已流通股份
人民幣普通股 123760426 41.07 37128128 160888554 47.53
已流通股份合計 123760426 41.07 37128128 160888554 47.53
股份總數 301336000 100.00 37128128 338464128 100.00
經上海證券交易所安排，公司本次配股新增可流通股份37128128股將於2001年
11月5日上市交易。
(600794)“保稅科技”公佈臨時股東大會決議公告
雲南新概念保稅科技股份有限公司于2001年10月31日召開2001年第一次臨時
股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過了關於為張家港保稅區長江國際港務有限公司貸款提供信用擔保的
議案。
二、通過了關於為張家港保稅區外商投資服務有限公司貸款提供信用擔保的
議案。
(600794)“保稅科技”公佈董事會決議公告
雲南新概念保稅科技股份有限公司于2001年10月31日召開2001年第四次董事
會，會議審議通過了公司關於投資新建雲南大理長城生物(化工)有限公司的預案：
擬在雲南省大理市經濟開發區投資2800萬元與雲南大理新光生化實業有限公司共
同投資新建“雲南大理長城生物(化工)有限公司”，註冊資本3000萬元，公司出
資人民幣2800萬元(自籌資金)，佔投資總額的93.33%。此預案需經公司股東大會
審議批准，股東大會召開的日期和地點另行通知。
(600239)“紅河光明”公佈關於送股、轉增股及配股的再次提示性公告
雲南紅河光明股份有限公司實施2001年上半年利潤分配及資本公積金轉增股
本方案為：以公司2001年6月30日的股本總額7584.9萬股為基數，向全體股東每10
股送1股派現金0.25元(含稅)，同時用資本公積金每10股轉增1股。股權登記日為
2001年11月1日，除權除息日為2001年11月2日，紅利發放日為2001年11月9日，本
次所送及轉增股份可流通部分起始交易日為2001年11月2日。
公司實施本次配股方案為：以2000年12月31日總股本5056.6萬股為基數，每
10股配售3股，以2001年6月30日總股本7584.9萬股為基數，每10股配售2股；以實
施2001年上半年利潤分配及資本公積金轉增股本方案後的公司總股本9101.88萬股
為基數，每10股配售1.66667股，配股價格為人民幣20元/股，股權登記日為2001
年11月2日，除權日為2001年11月5日，配股繳款起止日為2001年11月5日至2001年
11月16日(期內證券商營業日)。
(600791)“天創置業”公佈董事會公告
經2000年年度股東大會審議批准，天創置業股份有限公司進行了重大資産重
組。目前已經完成了公司更名、股票簡稱變更以及置入資産“北京天創世緣有限
責任公司”的控股股東變更和置出資産“貴州華聯商廈有限責任公司”、“貴州
華聯酒店有限責任公司”、“貴州華聯民族貿易有限責任公司”、“貴州華聯汽
車貿易有限責任公司”、“貴州華聯國際旅行社有限責任公司”、“貴陽亞飛汽
車(貴州華聯)連鎖有限公司”的控股股東變更工商登記備案。
公司置出的控股子公司“貴州華聯廣告公告”、“上海貴浦蠟染製品公司”、
“上海貴浦實業公司”，參股公司“貴州漢方實業股份有限公司”、“貴州旅華
房地産開發有限公司”、“貴州富邦投資有限公司”、“華聯飯店聯合發展有限
公司”所涉及的股東變更工商備案手續正在辦理中。
(600096)“雲天化”公佈2001年中期分紅派息公告
雲南雲天化股份有限公司實施2001年中期利潤分配方案為：向股東每10股派
發2元(含稅)。股權登記日為2001年11月7日，除息日為2001年11月8日，發放日為
2001年11月16日。
(600653)“華晨集團”公佈澄清公告
《上海證券報》2001年10月30日第七版“三無板塊：能起多大浪”一文中提
到“近期華晨集團更是頻出重手，與國際汽車巨頭之一德國寶馬集團合作生産中
高檔汽車”。對於上述説法，上海華晨集團股份有限公司專此聲明，不存在任何
應該披露而未披露的信息。
(600275)“武昌魚”公佈董、監事會決議暨召開臨時股東大會的通知
湖北武昌魚股份有限公司于2001年10月31日召開一屆十五次董事會及一屆九
次監事會，會議審議通過如下決議：
一、關於劉天河董事辭職的議案。
二、關於變更部分募集資金投向的議案。
三、關於收購鄂州武昌魚生物藥業有限公司部分股權的議案：同意公司從湖
北鄂州武昌魚集團有限責任公司處收購其擁有的鄂州武昌魚生物藥業有限公司81.3%
的股權，收購價格參照評估值。
董事會決定於2001年12月4日上午召開2001年度第三次臨時股東大會，審議以
上事項。
(600275)“武昌魚”公佈關於變更部分節余募集資金投向的關聯交易公告
湖北武昌魚股份有限公司一屆十五次董事會審議通過了變更部分募集資金的
議案。其中收購湖北鄂州武昌魚集團有限責任公司(以下簡稱“武昌魚集團”)持
有的鄂州武昌魚生物藥業有限公司(以下簡稱“生物藥業公司”)81.3%股權。收購
完成後，公司使用剩餘募集資金9000萬元，對生物藥業公司進行增資擴股。加之
預計收購81.3%的生物藥業的股權約300萬元，此項目共需投入9300萬元。
因武昌魚集團是公司的第一大股東，所以，此項交易屬於關聯交易。
(600820)“隧道股份”公佈公告
為了保證上海市重大市政、交通工程建設，上海隧道工程股份有限公司與上
海銀行于10月30日簽訂銀企合作協議書，上海銀行向隧道股份提供3億元人民幣貸
款授信額度，期限為一年，其中2億元為人民幣貸款，1億元用於進口開證、出具
保函等臨時融資業務。
(600145)“四維瓷業”因刊登召開股東大會通知，11月1日上午停牌半天。
(600275)“武昌魚”因刊登變更募集資金用途公告，11月1日上午停牌半天。
(600337)“美克股份”因刊登關聯交易公告，11月1日上午停牌半天。
(600601)“方正科技”因公司申請，11月1日停牌一天。
(600720)“祁連山”因刊登停止增發公告，11月1日上午停牌半天。
(600800)“天津磁卡”因刊登國有股份授權經營提示性公告，11月1日上午停牌半天。
(600816)“鞍山信託”因刊登公告，11月1日上午停牌半天。
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