(600095)“哈高科”公佈公告
經哈爾濱高科技(集團)股份有限公司2001年6月19日三屆四次董事會審議通
過，吳祖澤、王利文被提名為公司獨立董事候選人，並提交2001年10月11日公司
2001年第一次臨時股東大會表決。公司董事會認為：
根據有關規定，吳祖澤、王利文具備擔任公司獨立董事的資格，並符合對獨
立董事獨立性的要求。
(600623、900909)“輪胎橡膠、輪胎B股”公佈董事會決議及召開臨時股東大會的公告
上海輪胎橡膠(集團)股份有限公司于2001年10月9日召開三屆十三次董事會，
會議審議通過了如下決議：
一、同意變更出讓華誼集團的資産範圍。
二、收購上海制皂集團60%股權，交易金額為1.8億元人民幣。
三、同意宋壯飛辭去公司董事職務並提交股東大會審議。
四、授權公司管理層在凈資産10%範圍內處置部分已全額計提減值準備的固
定資産。
董事會決定於2001年11月12日召開2001年度第一次臨時股東大會，審議以上
有關事項。
(600623、900909)“輪胎橡膠、輪胎B股”公佈公告
上海輪胎橡膠(集團)股份有限公司三屆十三次董事會討論決定，向上海輕工
控股(集團)公司收購上海制皂(集團)有限公司60%股權，收購價格1.8億元人民幣。
合約簽署日期為2001年10月8日。本次交易還需經公司股東大會審議批准方能生效。
(600399)“撫順特鋼”公佈董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
撫順特殊鋼股份有限公司于2001年10月9日召開一屆十二次董事會及一屆七
次監事會，會議審議通過了如下決議：
一、通過董事會關於前次募集資金使用情況説明的議案。
二、通過關於公司符合發行可轉換公司債券條件的議案。
三、通過關於公司2001年度發行可轉換公司債券的議案：發行規模為5.5億
元，每張面值人民幣100元，按面值發行。期限為5年，年利率為1.2%。
四、通過本次發行可轉換公司債券決議有效期限的議案：有效期限為自本次
公司股東大會通過之日起一年內有效。
五、通過關於公司發行可轉換公司債券募集資金投資項目可行性的議案。
六、通過修改公司章程的議案。
七、通過郭曉秋辭去公司董事職務的議案。
董事會決定於2001年11月12日上午召開2001年第一次臨時股東大會，審議以
上有關事項。
(600758)“金帝建設”公佈公告
根據遼寧金帝建設集團股份有限公司三屆八次董事會授權，公司在原遼寧金
帝建設集團建築工程機械施工公司和遼寧金帝建設集團設計院的基礎上投資成立
的“遼寧金帝路橋建設有限公司”、“遼寧金帝建築設計有限公司”兩家新公司
已于2001年10月9日取得遼寧省工商管理局頒發的企業法人營業執照。
(600653)“華晨集團”公佈董事會決議公告
上海華晨集團股份有限公司與上海醫藥(集團)有限公司曾于2001年3月16日
簽署了《關於上海中西藥業股份有限公司的股權轉讓協議》和託管期為三個月的
《委託管理協議》，並於2001年6月29日續簽了託管期限為三個月的《委託管理
協議》。由於股權轉讓正處於報批之中，而續簽的委託管理協議期限已滿，因此
公司五屆二十三次董事會臨時會議決定：同意公司繼續受上海醫藥(集團)有限公
司委託管理其持有的上海中西藥業股份有限公司(以下簡稱“中西藥業”)的全部
國家股56939896股，佔該公司總股本的26.41%。公司與醫藥集團于2001年10月8
日續簽了關於中西藥業國家股股權的《委託管理協議》，託管期限為自本委託管
理協議生效日起三個月。
(600653)“華晨集團”公佈董事會公告
上海華晨集團股份有限公司于2001年9月28日與中國光大銀行上海分行簽署
了《綜合授信協議》，綜合授信額度為人民幣35000萬元，具體授信額度為一般
貸款10000萬元、銀行承兌匯票23000萬元、保理2000萬元，授信額度使用期限自
2001年9月28日至2002年9月27日止。
公司就上述事宜於2001年9月28日與中國光大銀行上海分行簽署了《質押合
同》，以公司持有的廣東發展銀行34300萬股普通股質押給中國光大銀行上海分
行，並於2001年9月29日辦理了股份質押登記。
根據《綜合授信協議》，公司于2001年9月29日與中國光大銀行上海分行簽
署了借款額為人民幣10000萬元的《借款合同》，借款期限自2001年9月30日至
2002年9月29日止。
(600805)“悅達投資”公佈董事會決議公告
江蘇悅達投資股份有限公司于2001年10月9日召開四屆十五次董事會，會議
就公司收購江蘇悅達集團有限公司持有的陜西西銅高速公路有限公司70%股權的
關聯交易是否公允以及為本次關聯交易出具獨立財務顧問報告的江蘇現代資産投
資管理顧問有限公司是否獨立進行了審議，併發表了有關意見，詳見10月11日的
《上海證券報》。
(600588)“用友軟體”公佈公告
北京用友軟體股份有限公司于2001年10月10日接到公司第四大股東南京益倍
管理諮詢有限公司和第五大股東山東優富信息諮詢有限公司的通知：經相關工商
行政管理機關批准，南京益倍管理諮詢有限公司已于2001年9月28日遷址至上海
張江高科技園區郭守敬路351號海泰樓2號樓601AB-08室，名稱變更為上海益倍管
理諮詢有限公司；山東優富信息諮詢有限公司已于2001年9月28日遷址至上海張
江高科技園區郭守敬路351號海泰樓2號樓601AB-09室，名稱變更為上海優富信息
諮詢有限公司。
(600059)“古越龍山”公佈董事會決議公告
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司于2001年10月10日召開二屆九次董事會，
會議審議通過了如下決議：
一、通過出讓紹興古越龍山低鈉泉水有限公司股權的議案。
二、通過出讓深圳市中正龍信生物科技發展有限公司股權的議案。
(600059)“古越龍山”公佈關聯交易公告
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司二屆九次董事會審議通過了《出讓紹興古
越龍山低納泉水有限公司股權》及《出讓深圳市中正龍信生物科技發展有限公司
股權》的議案，並於2001年10月10日與中國紹興黃酒集團公司(以下簡稱“黃酒
集團”)簽訂了關於紹興古越龍山低納泉水公司(以下簡稱“泉水公司”)和深圳
市中正龍信生物科技發展公司(以下簡稱“中正龍信”)股權轉讓合同。
公司經與黃酒集團協商，就泉水公司和中正龍信的股權轉讓事宜達成以下協
議：公司將所持泉水公司70%的股權及所持中正龍信60%的股權以經評估後的凈資
産為轉讓價格轉讓給黃酒集團，總金額分別為1591727.38元人民幣和2517514.54
元人民幣。本次股權轉讓後，公司不再持有泉水公司和中正龍信的股權。
因中國紹興黃酒集團公司是公司的控股股東，根據有關規定，公司與黃酒集
團的股權轉讓行為構成關聯交易。
(600181)“雲大科技”公佈董事會決議公告
雲大科技股份有限公司于2001年10月10日以通訊表決方式召開二屆三次董事
會，會議一致通過關於與雲南科新投資有限公司信貸互保的提案：同意公司與雲
南科新投資有限公司互相提供一年期額度為7000萬元的流動資金貸款擔保。
(600673)“成量股份”公佈董事會公告
2001年10月9日接成都量具刃具股份有限公司控股股東成都成量集團公司通
知：繼2001年8月15日四川省高級人民法院對其所持有的公司國有股權4170.44萬
股實行訴前保全凍結後，該公司已接到四川省高級人民法院送達的受理通知書，
將於近期正式開庭審理中國信達資産管理公司成都辦事處訴成都成量集團公司借
款合同糾紛一案。該案涉及金額為借款本金2460萬元及利息1000萬餘元。
根據有關規定，公司董事會特別提醒廣大投資者注意投資風險。
(600791)“天創置業”公佈關於公司股權轉讓的公告
天創置業股份有限公司于2001年10月8日獲悉，由於公司第二大股東貴州省
旅遊投資有限公司(以下簡稱“貴州旅投”)于2001年1月16日與北京市騰飛科技
投資開發公司簽署的關於轉讓公司16033908股國家股(佔公司總股本的16.20%)的
《股權轉讓協議》未能獲得有關部門批准，協議雙方已于2001年9月27日解除了
該協議。此後，貴州旅投于2001年9月28日與北京陽光房地産綜合開發公司(以下
簡稱“陽光房開”)簽署了《股權轉讓協議》，將其所持有的公司16033908股國
家股(佔公司總股本的16.20%)轉讓給陽光房開。目前，貴州旅投與陽光房開正在
向相關部門辦理有關審批手續。本次轉讓完成後，陽光房開將成為公司的第二大
股東。
(600833)“PT網點”公佈2001年第二次臨時股東大會決議公告
上海商業網點發展實業股份有限公司于2001年10月10日召開2001年第二次臨
時股東大會，會議審議通過了關於修改公司章程的議案。
(600167)“ST黎明”公佈公告
因瀋陽黎明服裝股份有限公司與瀋陽南湖科技開發集團公司的資産重組事項
有實質進展，將於2001年10月12日公告，特申請2001年10月11日停牌一天。
(600855)“PT北旅”公佈董事會公告
根據有關規定，對北京航天長峰股份有限公司重組後的情況披露如下：重組
後，公司從汽車製造業轉變成為以數字化應用技術為基礎的科技企業。根據有關
批文，自重組之日起，公司已完全擁有了對新置入資産的支配權，有關經營性資
産的權屬關係變更手續已經辦理完畢，房産及三項股權投資的權屬變更尚在辦理
中，辦理完畢以後公司將按規定履行有關信息披露義務。
(600768)“ST甬華通”公佈關於重大資産置換實施結果的公告
寧波華通集團股份有限公司2001年度第一次臨時股東大會審議通過了《關於
公司與寧波雙圓有限公司、寧波白紙板廠進行資産置換的議案》，根據有關規定，
現將該議案的實施結果給予公告，詳見10月11日《上海證券報》。
(600837)“PT農商社”公佈關於公司重組進度的公告
根據有關要求，上海市都市農商社股份有限公司董事會現將公司的重組進度
情況予以公告，詳見10月11日的《上海證券報》。
(600818、900915)“PT永久、PT永久B”公佈關於公司重組進展情況的公告
根據有關規定，特發佈上海永久股份有限公司重組進展情況公告，詳見10月
11的《上海證券報》。
由於公司進行了重大資産置換，第三季度報告中相關財務指標會出現較大變
化，敬請投資者注意投資風險。
公司的國有股權轉讓涉及國有股減持，作為國家重大戰略部署，國有股減持
辦法實施細則尚未公佈，本次轉讓尚處在待報審中。
(600599)“瀏陽花炮”公佈董事會決議公告
湖南瀏陽花炮股份有限公司于2001年10月9日召開一屆七次董事會，會議審
議通過了如下決議：
一、成立湖南瀏花金峰紙業有限公司，擬定註冊資金1000萬元，其中公司出
資650萬元。
二、成立房地産開發公司，擬定註冊資金2000萬元，公司出資1990萬元。
三、同意魏祥魯辭去公司財務總監一職，另聘柳曙光為公司財務總監。
(600603)“興業房産”公佈關於催討被佔用資金的措施的公告
上海興業房産股份有限公司2000年度報告及2001年中期報告中披露：截止
2000年12月31日，公司關聯方上海紡織住宅開發總公司欠公司款項達3.99億元
人民幣。欠款方上海紡織住宅開發總公司向公司承諾2001年6月底之前歸還人民
幣8000萬元；9月底之前歸還人民幣22000萬元；餘額于12月底之前全部還清。
公司董事會和監事會多次召開會議研究還款事宜，要求上海紡織住宅開發總
公司以相應的資産作質押。截止2001年6月30日，上海紡織住宅開發總公司已還
款人民幣700萬元，並承擔了應收款項的利息人民幣1100萬元，上海紡織住宅開
發總公司擬將其擁有的價值人民幣7000萬元左右的資産質押給公司，具體談判尚
在進行之中。截止2001年9月30日，上海紡織住宅開發總公司未能兌現歸還公司
人民幣22000萬元的承諾。按照董事會要求，公司于2001年4月20日與上海紡織住
宅開發總公司和海南申海企業聯合集團公司(上海紡織住宅開發總公司的控股子
公司)簽訂了股權質押協議，該協議約定海南申海企業聯合集團公司將其擁有的
海南和邦國際石油化工有限公司15%股權(價值3150萬美元)質押給公司，並承諾
于2001年12月底前與上海紡織住宅開發總公司將所欠公司的款項償還，屆時一旦
發生償還困難，上海紡織住宅開發總公司和海南申海企業聯合集團公司同意將上
述股權轉讓給公司。目前，股權質押手續尚未辦理。
(600842)“中西藥業”公佈關於公司國家股股權繼續託管的公告
上海中西藥業股份有限公司董事會于2001年10月8日獲悉，公司國家股股東
代表上海醫藥(集團)有限公司[原上海醫藥(集團)總公司]與上海華晨集團股份有
限公司于2001年10月8日續簽了《委託管理協議》，公司董事會就上述事宜公告
如下：
公司國家股股東上海醫藥(集團)有限公司于2001年3月16日簽署了國家股
《股權轉讓協議》和託管期限為三個月的《委託管理協議》，並於2001年6月29
日續簽了為期三個月的《委託管理協議》。鋻於《委託管理協議》期限已滿，而
股權轉讓正處於報批之中，雙方于2001年10月8日續簽了《委託管理協議》，協
議商定：國家股股東代表上海醫藥(集團)有限公司將其持有的公司56939896股股
票(佔公司總股本的26.41%)交由上海華晨集團股份有限公司管理。委託期限為自
該協議生效日起三個月。委託期間，如果財政部作出批准或不批准有關《股權轉
讓協議》的決定，委託管理期間則在該決定生效之日終止。
(600173)“牡丹江”公佈2001年第三次臨時股東大會決議公告
黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2001年10月10日召開2001年第三
次臨時股東大會，會議審議通過了如下決議：
一、通過公司名稱中增加地域黑龍江省及相應地修改公司章程的議案。
二、通過董事會關於前次募集資金使用情況説明的議案。
三、通過關於公司部分監事變動的議案。
四、通過公司2001年配股議案：以2000年末總股本230000000股為基數，按
每10股配售3股的比例向全體股東實施配股，配股價格為8-12元/股，本次配股方
案經本次股東大會審議通過之日起一年內有效。
(600291)“西水股份”公佈2001年第二次臨時股東大會決議公告
內蒙古西水創業股份有限公司于2001年10月10日召開2001年第二次臨時股東
大會，會議審議通過了如下決議：
一、免去俞忠源、何俊希、劉傑公司董事職務。
二、增補劉德光、李海寶、趙文靜為公司董事。
三、免去趙文靜公司監事職務。
四、增補王新為公司監事。
(600291)“西水股份”公佈董、監事會決議公告
內蒙古西水創業股份有限公司于2001年10月10日召開一屆十二次董、監事會，
會議審議通過了如下決議：
一、選舉劉德光為公司副董事長。
二、選舉王新為監事會副主席。
(500013)“基金安瑞”公佈擴募配售辦法公告
安瑞證券投資基金擴募配售方案已獲中國證監會證監基金字[2001]19號文批
準。
本次擴募先以單位基金1.01元的價格向原基金持有人(除發起人之一北方證
券有限責任公司)配售，配售數量為擴募數量292300000份扣除發起人認購的2000000
份基金單位，即290300000份，配售比例為1：1.418172。發起人之一華安基金管
理有限公司按照權益登記日擴募攤薄後的每單位基金凈值加上0.01元擴募費用認
購2000000份基金單位。
本次擴募配售後，基金存續期延長5年，至2007年4月28日止。
基金通過上海證券交易所交易系統進行上網配售擴募，權益登記日收市後登
記在冊的原持有人未認購部分，將向商業保險公司定向配售，單位配售價格為1.01
元。商業保險公司認購後的餘額由基金髮起人全部認購，認購價格為每份基金單
位1.01元。
基金擴募配售、認購時間表如下：
時間 事項
2001年10月18日 權益登記日
2001年10月19日 除權日
2001年10月19日-10月25日 原持有人配售繳款起止日
2001年10月29日-10月31日 商業保險公司繳款期
2001年11月1日 發起人認購繳款日
基金此次擴募部分上市時間將另行公告。
(600075)“新疆天業”公佈關於整改工作完成情況的報告
新疆天業股份有限公司曾于1999年5月25日-5月28日接受中國證監會年度巡
檢，並根據有關要求，制訂了較為詳盡的整改方案。中國證監會烏魯木齊證券監
管特派員辦事處於1999年10月對公司整改情況進行了檢查。其後於2000年、2001
年多次對公司整改情況給予要求、指導和關注。
針對特派辦提出的問題，公司董事會非常重視，從1999年10月至今，公司進
行了持續不斷的整改工作，嚴格按照特派辦的要求，在與集團公司、當地政府充
分協調的基礎上，經過多方努力，已就《限期整改通知書》中的全部問題進行了
徹底整改。現將整改工作的完成情況予以彙報，詳見10月11日的《上海證券報》。
(500013)“基金安瑞”因刊登擴募説明書，10月11日上午停牌半天。
(600095)“哈高科”、(600149)“邢臺軋輥”、(600158)“中體産業”、
(600323)“南海發展”、(600882)“大成股份”因召開股東大會，10月11日
停牌一天。
(600167)“ST黎明”、(600768)“ST甬華通”、(600791)“天創置業”因刊登公
告，10月11日上午停牌半天。
(600399)“撫順特鋼”因刊登董事會公告，10月11日上午停牌半天。
(600687)“新宇軟體”因未公告重要事項，10月11日停牌一天。
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