(600680、900930)“上海郵通、郵通B股”公佈董事會決議及召開臨時股東大會的公告
上海郵電通信設備股份有限公司于2001年9月25日召開三屆十次董事會，會議
審議通過如下決議：
一、通過公司轉讓上海朗訊科技傳輸設備有限公司股權的議案：決定將公司
所持50%合營公司股份全部轉讓給外方，轉讓價格按經評估後的凈資産商定。截止
2001年6月30日合營公司未經審計的凈資産為人民幣7957萬元。公司預計該交易若
有盈虧對公司損益不會産生明顯影響。
二、通過公司轉讓上海朗訊科技有限公司股權的議案：經與外方交換意見，
初步達成將公司所持11.25%合營公司股份全部轉讓給外方的意向。
三、通過公司前次募集資金使用情況的補充説明議案。
四、通過公司出資參股中國普天通信有限公司的議案：決定出資人民幣1000
萬元參與設立該公司。
董事會決定於2001年10月29日下午召開公司2001年臨時股東大會，審議以上
有關事項。
(600822、900927)“物貿中心、物貿B股”公佈臨時董事會決議及召開臨時股東大會公告
上海物資貿易中心股份有限公司于2001年9月25日以傳真方式召開臨時董事會，
會議審議通過了關於公司為全資子公司上海物貿物資經營有限責任公司向銀行申請
貸款1億元人民幣綜合授信額度保證擔保的修正案：現修改為：公司為全資子公司
上海物貿物資經營有限責任公司為擴大有色金屬貿易的需要向銀行申請貸款1億元
人民幣綜合授信額度保證擔保。
董事會決定於2001年10月30日下午召開2001年臨時股東大會，審議關於修改
公司章程部分條款等及以上事項。
(600181)“雲大科技”公佈董事會決議公告
昆明雲大科技産業股份有限公司于2001年9月25日召開二屆二次董事會，會議
審議通過關於聘任李一平為公司副總經理的提案。
(600181)“雲大科技”公佈董事會公告
昆明雲大科技産業股份有限公司董事會于2001年2月24日發佈公告：由公司、
昆明雲大邁科天然産物開發有限公司、雲南大學科工貿總公司、自然人股東付文
明、張克勤共同出資組建“昆明雲大科技微生物資源開發股份有限公司”。該公
司已于2001年9月17日經雲南省工商行政管理局登記註冊正式成立，現將有關公司
成立情況及無形資産的評估結果公告如下：
該公司註冊資本2000萬元，其中，公司以現金900萬元出資，佔註冊資本的45%。
根據雲南亞太會計師事務所有限公司提交的《昆明雲大邁科天然産物開發有限
公司無形資産報告書》評定：張克勤、昆明雲大邁科天然産物開發有限公司的無形
資産(非專利技術)——線蟲生防製劑科研成果及相關資料的評估值為：15123390元。
本次評估的評估基準日為2001年2月28日，評估結果有效期為2001年2月28日至2002
年2月28日。
(600667)“太極實業”公佈臨時股東大會決議公告
無錫市太極實業股份有限公司于2001年9月26日召開2001年臨時股東大會，會
議審議通過如下決議：
一、因人事變動，免去沈雲龍董事職務。
二、因工作變動，免去馬國城董事職務。
三、因年齡原因，免去徐為群監事職務。
四、選舉郭秀雲、朱巨雄為公司三屆董事會董事。
五、選舉李雲庭為公司三屆監事會監事。
(600861)“北京城鄉”公佈董事會決議公告
北京城鄉貿易中心股份有限公司于2001年9月26日召開三屆九次董事會，會議
審議通過了關於向公司所屬大用軟體公司增加投資2000萬元事宜：大用軟體公司
在原3000萬股基礎上，擴股5000萬股增至8000萬股，5000萬股擴股部分每股人民
幣2元，預計籌資1億元。公司出資2000萬元，增加股權1000萬股，實施增資擴股
後，公司在該公司的累計投資額為3050萬元，股權2050萬股，佔該公司股份總額
的25.6%。
(600821)“津勸業”公佈臨時股東大會決議公告
天津勸業場(集團)股份有限公司于2001年9月26日召開2001年第二次臨時股東
大會，會議審議通過如下決議：
一、通過了關於修改公司章程的報告。
二、通過了關於幾項投資的報告：1、關於投資1000萬元人民幣與環球高新技
術投資有限公司等八家單位共同組建投資公司的議案，新投資公司註冊資本8000
萬元人民幣，公司所佔股份為12.5%。2、關於投資900萬元人民幣與關聯企業天津
勸業場股份有限公司分店設立天津勸業投資有限公司的議案，新設投資公司註冊
資本為1000萬元人民幣，公司所佔股份為90%。3、關於投資500萬元與天津華聯商
廈股份有限公司共同組建天津勸業華聯集團家電有限公司的議案，該家電公司注
冊資本為1000萬元人民幣，公司佔該公司50%股份。
三、通過了關於增補一名董事的議案。
(600155)“寶碩股份”公佈關聯交易公告
河北寶碩股份有限公司的控股子公司河北寶碩管材有限公司(以下簡稱管材公
司)擬受讓河北寶碩集團有限公司(以下簡稱集團公司)擁有的克拉瑪依寶碩管材有
限公司51%的股權。經河北華安會計師事務所有限公司審計，截至2001年8月31日，
克拉瑪依寶碩管材有限公司凈資産為2198.98萬元，協議雙方以審計後凈資産的價
值為定價依據，交易金額為1121.48萬元。協議簽署的日期為2001年9月25日。
由於集團公司持有公司國家股26030萬股，佔公司總股本的63.10%，為公司的
第一大股東，管材公司係由公司(出資7000萬元，佔註冊資本的70%)和河北省建設
投資公司合資組建，故本次交易構成關聯交易。
(600619、900910)“海立股份、海立B股”公佈公告
根據有關規定，上海海立(集團)股份有限公司董事會對王方華、顧功耘兩位
獨立董事的任職資格及獨立性發表意見如下：
王方華、顧功耘均符合獨立董事的任職資格，均具備獨立履行職責及獨立發
表意見的條件。
(600823)“世茂股份”公佈關於第一大股東有關股權質押事項的公告
上海世茂股份有限公司第一大股東——上海世茂投資發展有限公司(以下簡稱
“世茂投資”)在受讓了公司所持有的上海萬象國際廣場有限公司(以下簡稱“國
際廣場”)股權的6%和上海國際信託投資公司(以下簡稱“上國投”)所持的“國際
廣場”股權的45%之後，“世茂投資”承諾再受讓截止2000年12月31日“上國投”
向“國際廣場”發放的貸款本息合計79457.12萬元。“世茂投資”應付的貸款本
息的付款期限至2003年末。
為此，“世茂投資”以其持有的公司總股本26.43%即6250萬股的股權、上海
世茂建設有限公司總股本的40%即3200萬元人民幣及其他資産向“上國投”提供質
押擔保，該質押擔保實現後公司原對“上國投”向“國際廣場”發放的貸款擔保
將被解除，公司對外擔保總額將由2001年中期報告的100327.33萬元減少到20870.21
萬元。
(600641)“中遠發展”公佈公告
根據中國證監會2001年8月16日頒布的《關於在上市公司建立獨立董事制度
的指導意見》，中遠發展股份有限公司董事會認為陳琦偉、潘飛董事符合擔任公
司獨立董事的資格，符合任職條件，具有獨立性，不存在任何影響其獨立客觀判
斷的關係，能客觀公正地對公司的有關情況發表獨立意見，維護廣大投資者的利
益。
(600807)“濟南百貨”大股東濟南市國有資産管理局公佈召開公司臨時股東大會公告
濟南市國有資産管理局持有山東濟南百貨大樓(集團)股份有限公司股份計
3627.6194萬股，佔股本總額的33.61%，依據有關規定，濟南市國有資産管理局
于2001年9月11日向公司董事會送達了《關於召開公司2001年第一次臨時股東大
會的提議》、《關於更換公司部分董事的提案》、《關於更換公司由股東代表擔
任的監事的提案》，公司董事會在收到上述提議提案後至今未予反饋意見。因
此，濟南市國有資産管理局決定自行召開臨時股東大會，且已于2001年9月26日
將該決定書面通知公司董事會，現依據公司章程規定公告如下：本次會議時間為
2001年11月8日上午，會議將審議以上提案。
(600833)“PT網點”公佈關於資産重組實施情況的公告
上海商業網點發展實業股份有限公司已于2001年 5月30日召開臨時股東大
會審議通過了《關於上海新世界(集團)有限公司注入資産的議案》和《關於上
海國鑫投資發展有限公司和華聯(集團)有限公司以現金置換商業網點部分資産
的議案》,根據有關要求，現將公司資産重組有關實施情況給予公告，詳見9月
27日《上海證券報》。
(600345)“長江通信”公佈臨時股東大會決議公告
武漢長江通信産業集團股份有限公司于2001年9月26日召開2001年度第一次
臨時股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過了公司停止對部分募集資金投資項目實施的議案。
二、通過了公司部分募集資金新投資項目的議案。
三、通過了關於更換董事的議案。
四、通過了修改公司章程部分條款的議案。
五、通過了關於公司2001年中期利潤分配及公積金轉增股本方案：不分配、
不轉增。
(600217)“秦嶺水泥”公佈董事會公告
陜西秦嶺水泥股份有限公司將於2001年9月30日舉行粉塵綜合治理工程新型幹
法生産線點火試生産儀式，試生産期為三個月。屆時公司生産能力將達到250萬噸。
至此，公司首次公開發行募集資金投入項目濕法窯粉塵綜合治理工程項目亦實施
完成。
(600135)“樂凱膠片”公佈臨時股東大會決議公告
樂凱膠片股份有限公司于2001年9月26日召開2001年度第二次臨時股東大會，
會議審議通過如下決議：
一、通過了關於2001年度中期財務報告的議案。
二、通過了關於公司監事會人事變動的議案。
(600135)“樂凱膠片”公佈監事會決議公告
樂凱膠片股份有限公司于2001年9月26日召開二屆三次監事會，會議審議通過
選舉富志俠為監事會召集人。
(600742)“一汽四環”公佈臨時股東大會決議公告
長春一汽四環汽車股份有限公司于2001年9月26日召開2001年第一次臨時股東
大會，會議審議通過如下決議：
一、通過了公司2001年中期報告及摘要。
二、通過了公司受讓財務公司股權的議案。
三、通過了修改公司章程部分條款的議案。
四、通過了公司與一汽集團公司簽定關聯交易協議的議案。
五、通過了變更董事的議案。
六、通過了公司中期利潤分配方案：不分配、不轉增。
七、通過了公司處理資産的議案。
(600893)“吉發股份”公佈公告
根據有關規定，現就吉林省吉發農業開發集團股份有限公司獨立董事任職情
況作以説明：
公司對劉福堂獨立董事的任職資格進行了核查，公司獨立董事沒有在公司擔
任除董事以外的其他職務，與公司、公司主要股東及其附屬企業之間不存在任何
妨礙其履行獨立董事職責時作出獨立、客觀判斷的關係。
(600832)“東方明珠”公佈關聯交易實施進展公告
上海東方明珠股份有限公司關於對東方明珠房地産有限公司進行股權重組和
轉讓公司房地産類投資項目的關聯交易已經予以公告，現根據有關規定，將該關
聯交易實施進展情況公告如下：
由於東方明珠房地産有限公司股權重組正在進行，對其增資將在近期完成；
根據業已和各關聯方簽定的協議，在增資完成後，公司將轉讓房地産類投資項目
給重組後的房地産公司並收回相應價款，此項工作也將在近期完成。
(600286)“國光瓷業”公佈公告
經湖南國光瓷業集團股份有限公司三屆三次董事會同意提名董輔(礻加乃)、
楊開忠為公司獨立董事候選人，並在2000年度臨時股東大會上通過，公司董事會
認為：上述獨立董事具備中國證監會有關規定的擔任獨立董事的任職資格和關於
獨立董事獨立性的條件。
(600722)“滄州化工”公佈公告
滄州化學工業股份有限公司合資改造40萬噸/年PVC樹脂項目的建議書已獲中
華人民共和國經濟貿易委員會的批復(國經貿投資[2001]881號)，國家經貿委原則
同意公司與外方合資成立公司，實施年産40萬噸PVC樹脂技術改造項目。
(600381)“白唇鹿”公佈中期報告補充報告
青海白唇鹿股份有限公司于2001年8月11日在《上海證券報》刊登的中期報告
中公司的合併資産負債表的期初數和公司于2001年4月13日刊登的《招股説明書》
中的2000年度公司的合併資産負債表的期末數不一樣，其原因一是由於會計政策
的變更，採用新的會計制度準則，增加對固定資産、在建工程、無形資産、委託
貸款等計提減值準備，本期的固定資産涉及到減值，對此已採用追溯調整法計提
減值準備，相應調整期初留存收益及相關項目的期初數；二是子公司深圳三興織
物整理實業有限公司(以下簡稱三興公司)的2001年中報期初數與2000年審計期末
數的差異主要是審計對一些往來進行重分類調帳而三興公司未進行調帳。對具體
情況作出説明，詳見9月27日《上海證券報》。
(600366)“寧波韻升”公佈提示性公告
寧波韻升(集團)股份有限公司與浙江大學簽署了“關於合作進行納米永磁材
料開發的項目協議書”，協議明確該項目開發成功後由公司實施産業化生産，由
浙江大學負責研究配方、確定工藝路線、組織分析和性能測試，並對公司納米永
磁材料的穩定生産提供技術支持。公司提供用於納米永磁材料項目研究的材料、
設備與研究經費200萬元。研究成果由雙方共享，未經雙方同意，任何一方不得向
其它單位轉讓，具體分享方式待進一步確定。
(600216)“浙江醫藥”公佈董事會決議及召開臨時股東大會的公告
浙江醫藥股份有限公司于2001年9月26日召開二屆八次董事會，會議審議通過
了向仙居縣資産經營公司轉讓公司持有的仙居制藥有限公司37%的股權議案。本次
股權轉讓以經評估後的每股凈資産1.026元為基礎，經雙方友好協商，確定轉讓價
格為每股1.143432元，37%股權即9250萬股，轉讓總金額為10576.746萬元。
董事會決定於2001年10月29日上午召開2001年第二次臨時股東大會，審議以上
事項。
(600216)“浙江醫藥”公佈轉讓下屬子公司仙居制藥有限公司37%股權的公告
經浙江醫藥股份有限公司二屆八次董事會審議通過，擬將公司持有的仙居制藥
有限公司37%的股權(該公司註冊資本為25000萬元，其中公司出資11500萬元，佔
總股本的46%)，轉讓給仙居縣資産經營公司。2001年9月26日，公司與仙居縣資産
經營公司簽訂了《股權轉讓協議書》。本次股權轉讓的作價依據為經評估後的每
股凈資産，並充分考慮在2001年1月-10月預計所産生的收益。截止2001年7月31日，
仙居制藥有限公司帳面凈資産為265789301.33元，每股凈資産1.063元，經浙江天
健資産評估有限公司評估(評估基準日為2001年7月31日)，評估後凈資産為256509358.08
元，每股凈資産為1.026元，經交易雙方協商，雙方約定以每股1.143432元，總額
10576.746萬元為轉讓價款。本次轉讓不構成關聯交易，但尚須經公司股東大會批
準。
(600268)“國電南自”公佈臨時股東大會決議公告
國電南京自動化股份有限公司于2001年9月26日召開2001年第一次臨時股東大
會，會議審議通過關於變更募集資金投資項目實施地點與實施方式的議案。
(600268)“國電南自”公佈致歉公告
國電南京自動化股份有限公司因2001年中期業績與去年同期相比有較大幅度
的下降，未按規定及時發佈中期業績預警公告，于2001年9月3日受到上海證券交
易所的公開譴責。此事引起公司董事會全體董事的高度重視，經自查，出現該錯
誤係對有關規定的理解有偏差和工作失誤所致。儘管公司2001年中期主營業務收
入比去年同期增長48.26%，但凈利潤比去年同期有較大幅度的下降，其主要原因
是：市場競爭加劇主要産品價格下浮、國家會計政策的調整、管理費用的增加以
及營銷網絡建設。
為此，公司誠懇地向廣大投資者致歉，並將從此事件中吸取教訓，杜絕再次
發生類似錯誤。
(600268)“國電南自”公佈臨時董事會決議公告
國電南京自動化股份有限公司于2001年9月26日召開2001年第一次臨時董事會，
會議審議通過如下決議：
一、同意公司信息披露工作的整改報告。
二、同意公司致歉公告。
三、同意江寧“國電南自科技園”總體規劃的議案。
(600369)“長運股份”公佈董事會決議公告
重慶長江水運股份有限公司于2001年9月21日召開三屆六次董事會，會議審議
通過如下決議：
一、通過關於全面重組四川省輪船公司的議案：同意以承擔債權債務方式整
體接收和全面重組四川省輪船公司；並授權公司董事長代表公司處理重組過程中
的具體事宜。
二、通過關於增持北京伯通科技有限責任公司股權的議案：同意簽訂《北京
伯通科技有限責任公司增資擴股合資經營合同》及相關附件，保留公司對北京伯
通科技有限責任公司增持股份的選擇權。授權公司董事長代表公司處理因增持股
份而發生的收購股權的具體事宜。
(600763)“ST中燕”公佈鄭重聲明
北京中燕探戈羽絨製品股份有限公司2001年第一次臨時股東大會産生了北京
中燕新一屆董事會。新一屆董事會在本次股東大會公告中披露了北京中燕上屆董
事會在2001年9月24日的召開臨時董事會形成的聲明，對此公司鄭重聲明如下：
自2001年9月24日以後，本次股東大會産生的新一屆董事會是北京中燕唯一
合法的董事會，其他任何個人及組織均不得以“北京中燕探戈羽絨製品股份有限
公司”的名義對外發佈信息及從事經營活動，由此産生的後果自負，同時承擔法
律責任。
(600103)“青山紙業”公佈董事會決議及召開臨時股東大會的公告
福建省青山紙業股份有限公司于2001年9月26日召開三屆十次董事會，會議
審議通過修改公司2001年配股方案中部分內容的預案：現擬將原配股預案修改
為如下內容：配股基數仍以公司2000年末總股本70630萬股不變，配股比例修改
為10：2.5，配股價格修改為4-5元/股。
董事會決定於2001年10月27日上午召開2001年度第二次臨時股東大會，審議
以上事項。
(600381)“白唇鹿”因刊登中報補充公告，9月27日上午停牌半天。
(600103)“青山紙業”、(600216)“浙江醫藥”、(600369)“長運股份”、
(600680)“上海郵通”、(900930)“郵通B股”因刊登董事會公告，9月27日
上午停牌半天。
(600644)“樂山電力”因未刊登股東大會決議公告，9月27日停牌一天。
(600807)“濟南百貨”因刊登召開股東大會公告，9月27日上午停牌半天。
(600239)“紅河光明”、(600656)“華源制藥”因召開股東大會，9月27日停牌一天。
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