美國司法部19號宣佈，前一天被逮捕的47名外匯交易員將面臨金融欺詐罪指控。他們受雇于摩根大通、瑞士聯合銀行和法國興業銀行等著名金融公司，其中有人還在美聯儲外匯委員會工作過。
美國聯邦檢察官科米表示，美國聯邦調查局對外匯交易市場的調查已經持續了18個月，前一天名為“錢幣行動”的突擊掃蕩為此次調查畫上了句號。在此次行動中被抓獲的47名外匯交易人員將以金融欺詐等罪名受到指控。
美國聯邦檢察官 詹姆斯 科米 ：“這些指控暴露了外匯交易行業兩個（違法的）行為，一種是欺騙小型投資者，另一種是欺騙大銀行。”
欺騙銀行是指外匯交易員接受一些經紀商的賄賂，讓自己所在的銀行在那些經紀商安排的外匯交易中虧錢，調查人員查出在過去的六個月發生了一百多起類似違法交易，交易量在65萬美元左右，而交易員從中收取的回扣總額高達27萬美元。另一種欺騙手段針對小投資者，外匯交易員承諾可以幫助小投資者進行一些回報率高的外匯買賣，但最後這些錢全流進了外匯交易員和他們公司的腰包。
在受到調查的此類案件中，1000多名小投資者因此損失了數百萬美元。 美國聯邦檢察官科米表示，目前國際外匯行業缺少統一有效的監管，他把缺少職業道德的外匯交易人員比喻成“鯊魚”，並建議投資者在岸邊仔細觀望後再作入市決定。
外匯醜聞事件給監管工作帶來挑戰
外匯市場是世界上最大的金融市場，同股票交易市場和證券交易市場相比，外匯市場在結構和交易過程中有自己的特點。這次美國的外匯詐騙事件也給監管工作帶來了新挑戰。
外匯交易市場每天的成交額超過15000億美元，是美國股票和債券交易總額的三倍以上。我們注意到，調查這個案件的部門是美國聯邦調查局，而不是調查股票，債券詐騙案件的金融監管部門。據了解，在各國，外匯市場還沒有一個完善的監管體制。
清華大學經濟管理學院經濟係教授楊思群：“從監管這方面來講，外匯交易涉及了不同的市場，不同的國家的金融機構，還有交易代理商，那麼這樣的話，可能就需要一個國際方面的協調，那麼現在這種協調我們看好像還沒有一個很好的 這種機構來完成這些方面的監管。”
目前，全世界有倫敦，紐約，東京三大外匯交易中心。外匯市場是一個24小時連續運作的市場。楊思群還説，外匯交易市場有無形市場和有形市場兩種，外匯欺詐事件還和外匯市場的結構有一定的關係。
清華大學經濟管理學院經濟係教授楊思群：“ 外匯除了在市場進行交易外呢，還可以通過電話這種方式進行交易，在場外進行交易。在場外交易也佔了很大一部分比例和份額。那麼這樣的話，從這種結構來講也就會給這類交易商提供一個比較好的來進行欺詐這樣的一個機會或渠道。”
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