 3月27日，一個特殊的國際合作會議在北京召開，會議的主題是：反洗錢。請看報道。
在我身後的這個會議室裏，國際反洗錢的權威機構--金融行動特別工作組正在與中國有關部門召開研討會。根據這個組織的保密原則，我們不能進入現場進行詳細報道，只能在會議開始前半個小時拍攝會議畫面。但據我們了解，這次會議的主要內容是和中國方面就有關反洗錢、反恐融資和有關立法進行研討。
參加這次會議的中方代表主要來自公安部、財政部、外交部、中國人民銀行和國家外管局等部門。在研討會上，金融行動特別行動工作組向中國有關部門了解了中國反洗錢方面的工作，並向中方提出刑法、業務操作，金融體系及其規章、國際合作等方面的建議，該組織官員認為，由於中國目前還不是這個組織的成員，雙方需要做進一步交流。
加拿大財政局金融處處長告訴記者：“我們開會的目的就是就這個問題來交換意見。我們非常高興來分享我們的經驗。”但這位官員表示，中國在反洗錢領域作了很多努力，非常希望中國這樣一個大國，加入到金融行動特別工作組中來。對此，公安部經濟犯罪偵察局局長胡安福也表達了相同的願望。胡安福説：“中國是個大國，我們應該加入這個組織，我們也很願意加入，與各國同行加強這方面的合作。”
金融行動特別工作組在行動
下面讓我們來認識一下這個首次在中國亮相的金融行動特別工作組。金融行動特別工作組是西方七國集團于1989年發起成立的政府間國際組織。它專門研究洗錢的危害與預防，以及實現反洗錢的國際統一行動。
該組織對洗錢的定義是：隱瞞或掩飾犯罪收益，使之形式上合法的行為和程序。通俗講，就是將犯罪所得的“不乾淨”的收入，通過隱瞞這些財産與犯罪行為之間的關係，而將這些“不乾淨”的非法收入變成“乾淨”的錢。 目前，該組織成員已經擴大到31個國家和地區，主要包括發達國家和中國香港等主要國際金融中心。該組織要求成員國採取立法措施確保主管當局能夠沒收犯罪分子所清洗的財産和從洗錢中獲得的收益及用於洗錢的財産； 要求金融機構不應設立匿名賬戶或明顯以假名開立的賬戶。 要求金融機構應當採取措施應對沒有反洗錢措施或措施不完備的國家的洗錢問題； 要求成員國之間加強反洗錢方面的國際合作。
目前，金融行動特別工作組開列了全球洗錢黑名單國家，上黑名單的國家和地區有十幾個，菲律賓、以色列等國家被列入，中國並不在其中。
貪官外逃和毒品交易洗錢猖獗
記者從有關方面了解到，近年來不法分子在中國的洗錢活動呈上升趨勢。其中，貪官外逃和毒品交易洗錢成為最主要的兩種洗錢活動。
據最高人民檢察院介紹，近年的貪官外逃已從最初的案發後倉皇逃走轉變為案發前週全準備。其中，公眾較為關注的大案中，成克傑案涉及金額四千多萬元，賴昌星案涉及金額上億元。河南省煙草專賣局局長蔣基芳案涉案金額過千萬。中國銀行廣東開平支行行長許超凡案涉案金額高達4.83億元。 毒品交易的洗錢行為近來也浮出水面。在雲南巍山、臨滄幾百人的小鎮上的儲蓄所，有幾億元人民幣的存款，月進出上千萬元人民幣，而此地除一般的農業外沒有任何貿易活動，不可能有如此大量的合法收入。
有一個奇怪的現象，就是在這裡的銀行有許多4.9萬元人民幣以內的賬戶，一份來自央行的調查報告認為，這主要是為逃避銀行5萬元以上大額資金的存取登記報告制度。 據了解，目前中國洗出去的黑錢至少高達2000億元人民幣，相當於到我國去年10.2萬億元國內生産總值的2%，超過全年對外貿易順差304億美元的50％。
公安部：反洗錢法律有待完善
儘管反洗錢的法網越收越緊，反洗錢的攻勢也越來越淩厲，但有關官員表示，目前我國的反洗錢法律體系仍然有待完善。
公安部經濟犯罪偵察局局長胡安福表示，貪污、賄賂、詐騙、逃稅等犯罪活動，都涉及洗錢行為，而目前刑法對洗錢罪中黑錢的來源，只規定較窄的範圍。使得此類犯罪活動的相關犯罪嫌疑人很容易逃脫洗錢罪的指控。胡安福局長告訴記者：“97年刑法制定了191條款，但總的來説還不是很完善，比較粗。人行制定的規定也是法規性的，提了很多建議。” 他還指出，目前刑法規定，要構成洗錢罪必須首先認定犯罪嫌疑人“明知是犯罪所得”這個主觀條件，也就是説司法機關首先要確認洗錢罪嫌疑人在明知是“黑錢”的情況下仍參與洗錢活動是主觀故意。但由於在實際辦案中取證困難，公安機關往往以涉嫌洗錢犯罪立案，最後卻只能以其他罪名定罪。
財政部、央行開始反洗錢行動
在反洗錢方面，除了公安部以外，另一個直接相關的部門就是銀行。記者3月27日了解到，財政部和中國人民銀行的反洗錢部署已經展開。
財政部國際司副司長鄒加怡告訴記者：“我們現在搞了一個國庫集中管理的改革，希望對財政資金的撥付渠道加強管理，這樣杜絕洗錢經濟犯罪的可能性。”
人民銀行目前已經開始對各商業銀行進行反洗錢培訓。中國人民銀行保衛局反洗錢處處長楊蘭平告訴記者：“總行培訓到省級分行，逐級培訓，由省級分行向轄內培訓，直到最低。商業銀行培訓到一線，人行到縣。”楊蘭平認為，銀行進行反洗錢工作是要花費一些成本的，目前，已有銀行方面提出，希望對反洗錢工作給予補貼和鼓勵，比如由稅務部門退還相應稅款。目前央行還沒有這方面的規定。而反洗錢研究中心介紹説，按照國際慣例，反洗錢是銀行的責任。
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