國家重拳出擊！嚴厲打擊“換錢黨”衍生違法犯罪

央視網消息：7月5日，公安部在京召開專題新聞發佈會，通報公安部部署全國公安機關依法嚴厲打擊“換錢黨”衍生違法犯罪舉措成效情況。會上，據公安部相關負責人介紹，近年來，工作中發現，有組織赴澳門從事非法買賣外匯的“換錢黨”人員明顯增多，非法匯兌活動衍生的詐騙、搶劫、盜竊、綁架、偷渡等違法犯罪時有發生，影響澳門及內地社會治安穩定。各地公安機關按照公安部統一部署，會同澳門警方成功偵破“10·11”涉澳跨境賭博案、“5·04”澳門賭場殺人案、“8·16”澳門外港碼頭特大盜竊案等一系列大要案件，打掉了一批操縱內地人員虛假開設銀行賬戶赴澳門從事非法匯兌的犯罪團夥，搗毀了一批境內人民幣、境外外幣平行交割的“對敲型”地下錢莊，全鏈條摧毀了一批“換錢黨”衍生違法犯罪團夥，有力打擊了不法分子的囂張氣焰，遏制了相關違法犯罪的發展蔓延。

其中，吉林警方破獲藺某權非法經營案，藺某權多次在澳門從事非法匯兌活動，涉案金額1000萬元；江西警方破獲蘇某媚等出售出入境證件案，抓獲涉案人員30余名，研判查明赴澳門非法從事外匯匯兌的偷渡客100余名；廣東警方打掉3個使用“練功券”實施匯兌詐騙團夥，偵破5起非法匯兌案件，搗毀6個“現金型”地下錢莊窩點，抓獲犯罪嫌疑人101名，涉案金額14.7億元。在珠海組織開展常態化邊檢攔截、澳門遣返“換錢黨”人員接收審查工作，累計接收審查53人，已立案採取強制措施16人。

“換錢黨”問題由來已久，為規避我國外幣、現金出入境限額、銀行卡境外提現限額等金融政策，“換錢黨”非法為內地賭客兌換大額港幣現金（澳門賭場一般用港幣結算，通過“換錢黨”可非法兌換大額港幣）。“換錢黨”受幕後金主雇傭操控，通過珠海等地的“現金型”地下錢莊非法兌換港幣，採用“螞蟻搬家”方式將港幣現金帶至澳門，在澳門賭場、酒店附近招攬換匯客戶、商定換匯匯率，實施港幣現金和境內人民幣賬戶轉賬的交易，每年幕後金主獲利超過15億港幣，暴利驅動使“換錢黨”群體規模快速擴大。

隨著“換錢黨”群體規模快速擴大，由此誘發衍生的鬥毆、盜竊、詐騙、搶劫、綁架、殺人等違法犯罪案件日益增多。有的在匯兌過程中利用“練功券”、假籌碼冒充真幣真籌碼，嚴重侵害群眾財産權益；有的通過地下錢莊從事非法匯兌業務，嚴重擾亂經濟秩序；有的針對遊客或其他“換錢黨”實施盜竊、搶劫、綁架等犯罪，嚴重影響群眾安全感。

下一步，公安部將繼續採取集群戰役、集中收網等強有力工作措施，組織全國公安機關深入推進專項打擊、重點地區整治等工作，依法懲處“換錢黨”衍生違法犯罪行為，堅決維護人民群眾合法權益。公安機關提醒赴澳門的內地居民，嚴格遵守兩地法律法規和貨幣政策，通過合法正規途徑兌換貨幣，不做非法交易，共同維護內地與澳門的社會穩定和經濟秩序。

典型案例

吉林省公安機關破獲“換錢黨”衍生案

吉林省公安機關根據公安部部署要求，組織精銳力量成立專案組，對涉案人員、線索展開全面梳理排查，並進行多維度的深入研判。今年5月18日，專案組根據指揮部指令，在長春市龍嘉機場將涉嫌從事非法匯兌的藺某權抓獲，在現場查扣了大量銀行卡、POS機、手機等涉案物品。經查，犯罪嫌疑人藺某權從2023年6月開始在澳門從事非法買賣外匯活動。該藺在澳門“威尼斯人”“美獅”“銀河”等多個大型賭場通過微信、支付寶、銀行卡等方式，以略高於匯率的價格為賭客非法兌換貨幣並從中賺取差價。此外，該藺還非法持有多張銀行卡，夥同他人在地下錢莊為各賭場中的賭客非法兌換貨幣。目前，公安機關已查明涉案金額1000余萬元，對該案的進一步偵查工作仍在進行中。

江西警方破獲出售出入境證件案

2023年6月30日，南昌市公安機關根據珠海邊檢總站茂盛圍邊檢站提供的線索，發現涉案人員李某遠通過虛構澳門邀請函、挂靠仲介公司繳納社保的方式，騙取出入境證件，並頻繁出入珠海、澳門邊境口岸，十分反常。相關單位對這條線索非常重視，成立聯合專案組，開展案件偵辦。2023年10月，專案組先後派出5個抓捕小組赴廣東、上海等地開展集中收網行動，將蘇某媚、賴某冠、黃某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。經查，2019年以來，犯罪嫌疑人蘇某媚等人以經營億成投資勞務公司為偽裝，招攬“仲介”並通過抖音直播推廣吸引有赴澳門意圖人員，累計協助100余名赴澳門從事非法買賣外匯的人員騙取出入境證件。目前，30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境證件、偷越國邊境罪被移送審查起訴。

廣東警方破獲地下錢莊案

廣東省珠海市公安機關在工作中發現，珠海市拱北口岸盤踞著兩個以陳某霞、李某威為首的地下錢莊犯罪團夥。近日，在公安部的統一指揮下，珠海警方對上述團夥開展集中收網行動，抓獲陳某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，搗毀地下錢莊3個，現場查獲港幣10萬元，查扣手機、POS機、賬本及銀行卡等一批作案工具，凍結扣押涉案資金390萬元。經查，犯罪嫌疑人陳某霞等人以拱北蓮花路順安國際旅行社為掩護，以對敲形式為過境遊客、賭客等群體非法提供外幣匯兌，涉案金額2億元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北開設環澳商務公司，以環澳商務公司為掩護從事非法買賣外匯等犯罪活動，為過境遊客等群體兌換人民幣、港幣現金，從中非法牟利，涉案金額8億元。