三部委成立聯絡小組 整治金融票證違法犯罪

央視國際 (2004年04月28日 14:13)

　　CCTV.com消息：據銀監會網站報道，為進一步凈化金融環境,健全金融票證違法犯罪防控機制,推動社會誠信和金融信用體系的建設,維護我國金融業的正常發展，公安部、中國銀行業監督管理委員會、中國人民銀行最近聯合發出通知，決定年內在全國範圍內聯合整治金融票證違法犯罪活動。此次聯合整治工作的重點是涉及商業匯票、信用證、信用卡違法犯罪的金融票證違法犯罪活動。

　　 通知指出，隨著我國金融業的迅速發展、金融體制改革的不斷深化和金融市場逐步實行對外開放,金融票證業務在我國社會經濟生活中發揮著越來越重要的作用。但涉及金融票證的違法犯罪案件也時有發生，嚴重破壞了國家正常的金融秩序和社會信用環境，影響了我國金融業的正常發展。

　　通知要求，各地、各部門要對金融票證等違法犯罪活動認真調查研究，對發現的違法犯罪線索進行認真梳理，並因地制宜制訂重點明確的工作方案。要對上述違法犯罪活動突出的地區進行重點指導，重點督辦造成重大損失的、侵害弱勢群體和經濟欠發達地區利益的案件，對有關重大案件公安部將直接督辦，以確保此次聯合整治工作取得實效。

　　通知強調，各地、各部門要統一思想認識，加強協作配合。銀行業監督管理部門要加強查處金融票證業務中的違法違規問題，對在工作中發現涉嫌金融票證犯罪的線索，及時向公安機關移送；中國人民銀行要加強對有關票據制度規範和支付結算、支付清算規則的宣傳解釋，認真協調處理票據結算糾紛；銀行業金融機構要嚴格按規定進行審查和操作，堅持票據承兌和貼現的真實交易背景原則，對各類票證業務進行全面清理，對在清查及辦理金融票證業務中發現的涉嫌犯罪的線索，要及時向公安機關報案；公安機關要對銀行業監督管理部門、銀行業金融機構移送和舉報的案件及時開展調查，準確甄別案件性質，積極開展偵破工作。

　　公安部、中國銀行業監督管理委員會、中國人民銀行將建立聯絡協調小組，加強對此次聯合整治工作的組織和協調。

責編：范小利