最高檢公安部聯合掛牌督辦第四批特大跨境電信網絡詐騙犯罪案件

　　央視網消息：據最高人民檢察院微信公眾號消息，為進一步遏制跨境電信網絡詐騙犯罪多發高發態勢，最大限度切斷境內不法分子與境外詐騙集團勾結的犯罪鏈條，根據常態化掛牌督辦工作機制，近日，最高人民檢察院、公安部決定繼續聯合掛牌督辦第四批8起特大跨境電信網絡詐騙犯罪案件，堅持深挖組織者、領導者及幕後“金主”，依法從重從快嚴厲打擊跨境電信網絡詐騙及境內關聯違法犯罪活動，堅決維護社會穩定和人民群眾切身利益。

　　2022年以來，最高人民檢察院、公安部已聯合掛牌督辦三批13起特大跨境電信網絡詐騙犯罪案件，持續釋放依法查處、從嚴懲治的強烈信號，在相關地方檢察機關、公安機關的共同努力下，督辦案件均取得顯著成效。例如，浙江金華“12·30”電信網絡詐騙案，團隊老闆葛某被判處無期徒刑，團隊負責人劉某、李某等10人被判處十年以上有期徒刑，另有團隊總監、團隊經理、組長、業務員等379人被判處三年以上有期徒刑。四川南充“4·01”電信網絡詐騙案，辦案機關通過開展執法合作打掉在緬甸北部地區活動的21個詐騙團夥，到案犯罪嫌疑人1000余人，檢察機關已對其中483名涉案人員提起公訴。福建“4·09”電信網絡詐騙案，辦案機關積極追贓挽損，追回損失近2億元人民幣，已判決案件適用罰金刑總額達人民幣5167萬餘元。

　　此次聯合掛牌督辦的第四批8起特大跨境電信網絡詐騙案件分別是：（1）江蘇無錫“博翔園區”電信網絡詐騙案；（2）江蘇鹽城“巔峰科技”電信網絡詐騙案；（3）浙江嵊州“豪志園區”電信網絡詐騙案；（4）福建泉州“5·27”電信網絡詐騙案；（5）福建龍岩、重慶“盛源集團”電信網絡詐騙案；（6）重慶九龍坡“11·15”電信網絡詐騙案；（7）四川瀘州“3·21”系列電信網絡詐騙案；（8）雲南怒江“8·09”電信網絡詐騙案。該批案件均涉及境外電信網絡詐騙集團的重點案件，多為組織境內人員通過偷越國（邊）境方式赴境外參加詐騙犯罪活動，內部組織架構嚴密，境內外協同配合，涉案人員眾多，涉及金額巨大，有的犯罪集團還涉嫌故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪，社會影響極其惡劣，應當依法予以嚴懲。

　　最高人民檢察院、公安部有關部門負責人表示，全國檢察機關、公安機關深入貫徹習近平總書記關於打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作的重要指示批示，認真落實《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》等法律的要求，依法從重打擊跨境電信網絡詐騙等違法犯罪活動和境內協同犯罪人員。下一步，還將繼續加強協作配合，全力推進“打防管控建”各項工作措施，全力緝捕、從嚴懲治跨境電信網絡詐騙犯罪集團頭目、幕後“金主”和骨幹成員，有力斬斷犯罪鏈條，全力追贓挽損，堅決維護人民群眾合法權益和生命財産安全。

　　掛牌督辦案件簡要情況

　　1.江蘇無錫“博翔園區”電信網絡詐騙案

　　2023年以來，江蘇省江陰市公安機關在偵辦某電信網絡詐騙案過程中，研判出一個常年盤踞在老撾某地，大肆實施電信網絡詐騙等犯罪活動的犯罪集團。經查，2017年以來，萬某某等人在老撾地方勢力的庇護下，籌建“博翔園區”，招募詐騙團夥入駐，對園區內各詐騙公司進行統一管理，提供後勤支持，通過收取管理費、人頭費、安保費獲利。經公安機關初步查明，該犯罪集團涉及多個詐騙團夥，通過博彩、薦股、投資等方式實施詐騙。涉案金額達數千萬元，涉案人員千余人，目前已到案500余人。

　　2.江蘇鹽城“巔峰科技”電信網絡詐騙案

　　2021年6月，江蘇省鹽城市公安機關在辦理電詐案件中發現，“金主”王某龍、王某陽兄弟二人成立“巔峰科技集團”，先後在柬埔寨和菲律賓等多地設立詐騙窩點。該犯罪集團主要從事彩票賭博詐騙及刷單類詐騙犯罪活動，勾結倚仗境外當地勢力尋求保護。經公安機關研判發現，涉及該集團“鳳凰彩票”盤口被害人達數萬名，涉案金額數億元。公安機關已查明500余名涉詐人員身份，已抓獲涉詐回流人員100余名，其中“金主”1名，骨幹成員14名。

　　3.浙江嵊州“豪志園區”電信網絡詐騙案

　　2023年7月，浙江省嵊州市公安機關通過偵查蘇某某被詐騙案，研判出一個長期盤踞在老撾某地的詐騙團夥。2019年5月，俞某某等人在老撾成立詐騙公司，招募人員搭建“豪志園區”詐騙窩點，進行虛假投資理財類“殺豬盤”詐騙，涉案金額達上億元。公安機關經研判分析，該詐騙集團成員達600余人，目前已到案犯罪嫌疑人100余名。

　　4.福建泉州“5·27”電信網絡詐騙案

　　2023年5月以來，福建省南安市公安機關在工作中發現楊某某等人在境外設立詐騙窩點，組織境內人員赴境外實施電信網絡詐騙活動。經查，楊某某、許某某等人先後在境外多地設立犯罪窩點，通過婚戀網站獲取數據，誘騙受害者進行虛假投資理財，進而實施“殺豬盤”詐騙，涉案金額達數千萬元。截至目前，公安機關已查明200余名詐騙窩點人員身份，現已抓獲涉詐回流人員71名，其中“金主”7名，骨幹成員15名。

　　5.福建龍岩、重慶“盛源集團”電信網絡詐騙案

　　2022年以來，福建省龍岩市公安機關在偵辦本地某案件過程中，研判出以吳某某、張某某等人為首的犯罪集團。該案件由重慶、福建龍岩兩地聯合辦理。經查，2018年以來，張某某在緬甸果敢特區某武裝勢力庇護下，聯合吳某某合夥組建了“盛源集團”實施詐騙，以網絡交友方式誘騙受害人進行虛假投資理財，進而實施詐騙，涉案金額達數千萬元。經公安機關研判，該集團涉詐人員達數千人，目前已到案100余名，其中“金主”5名，骨幹13名。

　　6.重慶九龍坡“11·15”電信網絡詐騙案

　　2023年11月，根據境外某詐騙窩點回流人員的舉報線索，公安機關發現“金主”陳某某等人在老撾某地修建“漢城大廈”詐騙園區，並成立多個詐騙公司，從事虛假投資理財、虛假網絡賭博、“龐氏騙局”等詐騙活動。該詐騙集團組織結構嚴密，以“老闆-總監-主管-代理、組長-組員”架構的模式層級運行。經公安機關研判，該集團涉詐人員千余名，涉案金額達上億元，目前已到案400余人，包括“金主”5名，骨幹成員50余名。

　　7.四川瀘州“3·21”系列電信網絡詐騙案

　　2024年3月，四川省瀘州市公安機關經研判發現一位於柬埔寨某地名為“金財5”的詐騙園區。該園區于2018年底開始運營，“金主”陳某某等人通過採取封閉式管理、提供成套武裝安保、統一技術平臺支撐等服務方式，從各詐騙團夥中抽成，不斷發展壯大，成為柬埔寨較大的詐騙集團。經查，該犯罪集團有多個詐騙團夥，主要通過博彩、虛假投資理財等方式實施電信網絡詐騙。目前，公安機關研判發現涉案金額達數千萬元，涉案人員數千名。目前已到案涉詐人員700余名，檢察機關已受理移送審查起訴500余人。

　　8.雲南怒江“8·09”電信網絡詐騙案

　　2023年6月，雲南怒江州公安機關在工作中發現緬甸果敢“鑫帝集團”涉嫌電信網絡詐騙案件線索。經查，2018年以來，婁某某在緬甸果敢某武裝勢力庇護下，招募張某某等人入股，共同打造“鑫帝集團”電信網絡詐騙園區，有計劃、有組織地招募他人實施偷越國（邊）境、電信網絡詐騙等違法犯罪活動。經公安機關研判，該犯罪集團涉詐人員近千名，涉案金額數億元，該案已抓獲涉詐回流人員100余名。