各股東單位：

　　根據公司六屆三次董事會會議決議，定於2012年6月28日上午10：00在南京召開公司第十九次（2011年度）股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議內容

　　1、審議2011年度董事會工作報告；

　　2、審議2011年度財務決算和2012年財務預算報告；

　　3、審議2011年度利潤分配方案；

　　4、審議2011年度監事會工作報告。

　　二、出席資格

　　本公司董事、監事及其他高級管理人員；

　　截止至2012年6月22日在華泰證券南京草場門營業部登記在冊的本公司股東。

　　本公司聘請的法律顧問列席本次股東大會。

　　三、參會登記

　　凡符合上述資格的股東，請於2012年6月27日下午5：00前將參會回執函寄或傳真至本公司，辦理參會登記。

　　公司地點：南京市新模範馬路46號四樓；郵編：210003

　　聯絡電話：(025)84726998；傳真電話：(025)84729191

　　聯絡人： 馬文波、湯濱

　　四、其它事項

　　1、會議地點：南京新紀元大酒店。 地址：南京市中山路251號—1

　　2、如委託代理人出席須持授權委託書及股權證明方可出席本次會議。

　　3、參加會議的股東及股東代表交通食宿費用自理。

　　特此通知。

　　2012年6月7日