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1、會議召集人：公司董事會
2、會議地點：山東省濟南市舜耕路46號齊魯文化會館3樓會議室
3、會議召開日期和時間：2012年6月16日上午9：30
4、會議召開方式：現場投票表決方式
5、股權登記日：2012年6月11日
6、登記時間：2012年6月15日9：00-16：00
7、審議事項：《2011年年報及年報摘要》、《2011年利潤分配預案》、《聘請會計師事務所的議案》、《關於公司繼續為山東華塑建材有限公司1060萬元貸款提供擔保的議案》等。
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