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1、會議召集人：公司董事會
2、會議地點：深圳市南山區科技園科苑路3號4樓會議室
3、會議表決方式：現場書面投票表決
4、會議時間：2012年4月16日上午11:00
5、股權登記日：2012年4月11日
6、登記時間：2012年4月13日（上午9：00-11：00，下午13：30-16：30）
7、審議事項：《2011年度報告及其摘要》提案、《2011年度權益派發預案》提案、《關於續聘2012年度審計機構》提案等。
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