[新聞調查]深圳外貿騙局揭秘 

央視國際 (2004年05月26日 09:30)

　　CCTV.com消息（新聞調查）：本期《新聞調查》要向您揭開一個騙局。我只需要用幾個簡單的詞就可以説明它。一個正常的外貿業務的流程，比如説有一家外商要在中國生産一批服裝，他需要跟國內的一家外貿公司簽定訂購合同，但是外貿公司本身並沒有生産的能力，所以他需要把定單委託給有生産能力的企業，騙局就出現了。這家外貿公司是假的，他跟外商簽訂的合同是假的，他承諾給生産企業的預付款也是假的，但是他會在用各種手段收取企業的各種現金費用之後消失。聽起來並不複雜，但是我們在深圳了解到的情況是，這批詐騙的數量和金額卻是非常驚人的。他們是怎麼做到了？我們在深圳找到一個從事詐騙行當很多年的知情人來向我們揭開了內幕，他們為什麼能做到？我們全程拍攝了一家企業受騙的過程。那麼這一類的詐騙會受到懲處嗎？事實是，我們在向司法機關舉報後，事情到今天仍然沒有結果。>>> 發表評論
受騙企業 冷鋒
受騙企業 張菊英
受騙企業 嚴先生
受騙企業 盛先生
詐騙行業知情人 王先生
深圳市羅湖區公安分局經偵大隊副大隊長 陳俊
深圳工商行政管理局註冊分局副局長 鐘文
深圳市行政工商管理局合同監督管理辦公室 趙佔春
粵佳公司總經理 李總
桂園派出所工作人員
羅湖區法院工作人員
深圳海關綜合科科長 陸軍

　　

不久前，新聞調查欄目組接到舉報，深圳林立的寫字樓群裏存在著大量不為人知的商業騙局。記者來到深圳展開調查，一個受騙的企業主嚴先生給我們講述了他受騙的遭遇，而此時，他的一個老鄉小盛，也正在陷入一個相同的騙局中。

　　嚴先生：根據它的運作過程去分析判斷，跟我的一模一樣，肯定是假的。

　　記者：你提醒過你這個朋友嗎？

　　嚴先生：我提醒過，他就像學法輪功入迷一樣，他不聽我的 。

　　記者：你不是有親身經歷嗎？

　　嚴先生：他不相信，我全部過程他都知道， 他不相信。

　　解説：嚴先生，內地的一個涼蓆生産商，他經當地外貿公司介紹，與位於外貿輕工大廈的美國滿鑫公司簽訂了一份總金額1200多萬的涼蓆生産訂單。簽訂合同後，他陸陸續續向滿鑫公司交了15萬元的各種押金，也購買了大量原材料，然而滿鑫公司在收完各種費用後突然逃逸，導致他直接間接經濟損失50萬元。

　　嚴先生：我老婆都不知道，我老婆知道了肯定自殺我告訴你，女人的心與我們不同的。

　　記者：可是你吃了這麼大的一個啞巴虧，心裏還這麼扛著，你什麼滋味？

　　嚴先生：説不出的滋味，不知道怎麼説好，但是男人有時候還挺得住，算了，只是老婆那邊還得好好瞞住她。

　　解説：令嚴先生不能理解的是，自己的親身經歷依然不能喚起老鄉小盛的警惕。

　　記者：我聽你的朋友説他一直在提醒你這個裏面可能有詐？

　　盛先生：對。

　　記者：你不相信？

　　盛先生：假的真不了，真的假不了，我説。

　　解説：半年前，小盛經安徽一家外貿公司介紹，與位於寶豐大廈13樓的深圳粵佳公司簽訂了一份720萬的竹涼蓆生産合同。跟嚴先生一樣，他先後交納了十幾萬元的各種費用，但對方許諾的預付款一直在藉故拖延。

　　盛先生：我每天還是和他聯絡，他也講的很好。

　　記者：聯絡得上嗎一直？

　　盛先生：聯絡得上。

　　記者：他怎麼説？

　　盛先生：每次都是推託。

　　記者：你一直在等嗎？

　　盛先生：在等。

　　解説：直到最近一次給粵佳公司打電話，小盛才真正産生了懷疑。

　　盛：打了他辦公室電話。座機説沒有登記這個號碼。

　　解説：雖然電話又恢復了正常，但小盛的疑慮依然沒有打消。

　　記者：你打算準備今天去深圳的那家公司嗎？

　　盛先生：對。

　　記者：你想去看什麼？

　　盛先生：我想看他的人，那些地方什麼東西的還在不在。看看情況有什麼變化。

　　解説：下午，我們跟隨小盛來到粵佳公司。跟他簽訂合同的余總臨時出差外地，公司的李總接待了他。小盛首先問到了預付款何時能到帳的問題。

　　李總：明天下午賬一開出來，幾天的時間就到了。

　　解説：小盛又藉口總公司的要求，希望看一下粵佳公司和外商簽訂的外貿合同訂單。

　　李：訂單在余總那裏，他今天走得比較匆忙，他明天就回來。

　　解説：雖然關於預付款和外商訂單的事，李總一律推給余總，一問三不知，但是公司還在正常經營，並沒有直接證據能證明粵佳公司有詐騙嫌疑。

　　嚴：現在他為什麼沒有關門，是因為像打漁一樣，他收網的時間沒有到。

　　盛：這個事情沒有到最後一步，沒有水落石出的時候我還真是不相信。

　　解説：小盛所遭遇的粵佳公司到底是不是一個詐騙公司呢？嚴先生和小盛都在靜觀事態發展。這期間，我們找到了另外一位受騙者——冷鋒。他在受騙之後發現此類詐騙並非一兩家所謂，於是收集了大量被騙公司的資料，並且，一直在用私人跟蹤調查的方式，追尋這些逃逸詐騙公司的行跡。

　　冷鋒：我在他們內部是出了名的，他們也在找我現在。

　　記者：他們把你當一個什麼人物？

　　冷鋒：破壞他們規則的人。

　　記者：你知道破壞一個規則的人，一般是？

　　冷鋒：下場不好。

　　記者：你做過最壞的打算嗎？

　　冷鋒： 那就是性命上的付出，至少是揭開了一個小的利益集團的內幕。

　　解説：冷鋒所説的利益集團內幕指的是什麼？他如何開始著手調查深圳的寫字樓騙局呢？事情還要從一年前説起。2003年6月，冷鋒在《中國經營報》上看到一條這樣的招商信息，一家深圳的公司希望與內地企業合作生産各種外貿訂單。於是，他來到深圳，與位於外貿集團大廈21樓的香港港溢健公司簽訂了一份總額2900多萬的服裝加工訂單，然而在交了10萬元左右的先期費用後，香港港溢健公司在通知他去拿預付款的當天突然人去樓空。

　　冷鋒：他是約了我們過去打預付款的，我8點鐘就到了，可是等到10點多鐘，還是沒有人，打電話，電話不通。我就感覺這個裏面肯定出了問題了。

　　解説：不甘心的冷鋒，又來到外貿集團大廈外，看有沒有同樣的受害單位找來。

　　冷鋒：當時就發現一個女的。是江西吉安的，革命老區的，很窮的一個地方。 我説你可能被騙了。

　　張菊英：我看了一下墻上的營業執照都拿走了。我就這樣等，等得我真的有點絕望了。

　　解説：張菊英，來自江西農村，家中三個孩子在上學，港溢健公司的騙局騙去了她和三個老鄉全部的積蓄.為了聯絡更多受害企業，冷鋒回到港溢健公司門口，在大門上留下了字條。

　　冷鋒：我在門上貼了字條。

　　記者：貼條？寫什麼呢？

　　冷鋒：貼上了我的電話號碼，上面寫著，凡來找此單位者，與本電話聯絡。就陸陸續續收到了十幾個電話，十幾個被騙單位的資料。

　　記者：這些受害的公司，分別分佈在什麼地方？

　　冷鋒：福建、江西、湖南、山東、遼寧，甚至新疆、內蒙。

　　解説：於是冷鋒決定留在深圳，把事情弄清楚，然而在之後的調查中，他發現，深圳的詐騙公司遠遠不止香港港溢健一家，而是大面積、網絡化，職業化，分佈在深圳的許多寫字樓。冷鋒告訴我們，小盛對粵佳公司的將信將疑並不奇怪，許多受騙企業甚至在被騙後都不知道自己是怎麼上當的。

　　嚴先生：騙局越來越大，他越來越高明，越來越偉大，一般人都識破不了的。

　　張菊英：營業執照很全面，你去工商查也有，稅務也有，你怎麼説它是騙人的公司

　　嚴先生：他們的專業知識非常好，他們設的圈套無懈可擊的告訴你，真的很厲害。

　　盛先生：本來這個市場就被搞亂了，你不實踐怎麼知道是真的還是假的。

　　張菊英：我始終沒找出我受騙的原因在哪，我沒看出他們怎麼在騙我們。

　　記者：你想知道嗎？

　　張菊英：想知道，但就是想不出來，到現在我都想不出來。

　　解説：為了揭開張菊英心中的謎團，也為了幫助小盛判斷粵佳公司到底是不是一個詐騙公司，經過輾轉打聽，我們找到了一個曾在深圳從事此類經濟詐騙的“業內人士”，現在已經金盆洗手，歸隱山東，在我們的説服下，他同意向我們披露這類經濟詐騙的操作內幕。

　　記者：像你們現在做這樣的公司的話，一般是一個什麼樣的程序呢？

　　王先生：首先，第一先取得一個法人營業執照，這個執照有一個專門的機構，例如在一個報紙上，他可以看到一些有關辦理企業登記，取得營業執照的專門代理公司。全國性的媒體一些報紙，平面媒體都會有這種廣告出現。

　　記者：您能不能拿給我看看。

　　王先生比如這一家，這裡。

　　記者：這個香港DVI英美專業註冊諮詢，上面登記的是説代辦香港銀行的開戶註冊、商標年檢等等這樣，這是什麼意思？

　　王先生：他把所有的從企業營業執照、稅務登記、進出口權，所有的海關一些手續全部辦齊，然後我們把這一套談妥的價格給他。

　　記者：你們需要提供什麼東西嗎？

　　王先生：不需要提供什麼東西，只需要提供人民幣就好了。

　　張菊英：我去考察工商，看那個公司是不是合法的。我當時看到那個上面是註冊資金是100萬。

　　記者：在工商局註冊的這筆資金跟你們沒有關係？

　　王先生：沒有關係，由那邊直接代辦，由代辦營業執照的公司全部給你搞定以後再給我。

　　記者：等於給你們一個殼，實際上在工商局怎麼註冊的。

　　王先生：那我不管。

　　記者：註冊出來的是真實的嗎？

　　王：是真實的，有檔案可查。

　　記者：合法？

　　王先生：合法。

　　嚴先生：我通過一個市政府的一個朋友，去查這個公司到底是真是假。他説是經過工商局註冊了，這個公司沒有前科，運作得很好，沒問題。

　　記者：如果我是一個想要跟你們做生意的客戶，我懷疑你們的可信性，我到工商局去查的話能查出你們的問題嗎？

　　王先生：完全沒問題。資料都是真實的，手續也合乎情理。

　　記者：企業的法人寫誰的名字？

　　王先生：法人由我們提供這一塊，利用一些假的身份證。

　　記者：你們在工商局註冊完之後，拿到這個營業執照，下一步怎麼做？

　　王先生：下一步，所有的手續拿到手，那就要租房子，租辦公室，比較豪華的寫字樓

　　這樣才有唬頭嘛。接下來具體的落實就是説要在外面，平面媒體做廣告。就是求購信息、採購信息這一類的廣告。其實在《中國經營報》以前也做過。

　　記者：《中國經營報》是大報？

　　王先生：對。

　　張菊英：我就在那個《中國經營報》上看到也登了這則廣告。當時我認為《中國經營報》，是我們中國有影響力的報紙。所以我認為應該相信它吧。

　　王先生：現在媒體也很簡單，只要你提供一份營業執照，複印件傳真過去，你把你所求購的內容，再傳真一份求購內容，他覺得審查完畢，他就可以通過。

　　記者：這就是審查嗎？那你提供的這個信息的真實性呢？

　　王先生：他不會去審查。

　　記者：做完這個廣告之後呢？

　　王：姜太公釣魚。

　　記者：等。

　　王先生：等電話。

　　記者：你看如果我是一個內地的中小企業的老闆，我著急想做你這一筆生意，我不遠千里地跑到深圳來找你，接下來你怎麼跟我談呢？

　　王先生：這個定單是虛構的定單，大家先要談價格，你先回去報價，準備樣品，報價，然後你回去你要去準備，這樣你要來回奔波于兩地。

　　記者：為什麼要這麼設計呢？

　　王先生：這樣的好處是，也會讓你産生一些費用出來，叫你欲罷不能。

　　記者：就是説我已經投資進去了，不好收手？

　　王先生：對。

　　王先生：然後就會通知他，我們要去考察了，考察這一塊，讓他出一些考察費用。

　　記者：這後來因為這個考察你們花了多少錢？

　　張菊英：連送禮送了幾千塊錢，將近萬把塊錢。

　　記者：收了這筆錢之後呢？

　　王先生：完了你要去人考察，去考察他工廠的規模、設備、人員，準備一些材料叫他去填。

　　記者：既然這是一個騙局，幹嗎還要真去考察？

　　王先生：為以後去做鋪墊。如果説你一個300萬、200萬的訂單輕易地，就是説我工廠不去看的話，不符合邏輯吧。

　　嚴先生：到我們實地考察，他去了。

　　記者：到你們企業去了？

　　嚴先生：去了，派了一個人去了，給了一萬八千八紅包，招待費都是七八千。

　　王先生：這個就是周瑜打黃蓋，願打願挨。

　　解説：一般考察過後，詐騙公司就會和內地的小企業簽訂正式的合同，然而陷阱，只是剛剛開始。

　　記者：現在跟你們簽完這一筆定單的企業，簽完之後你們怎麼做？

　　王先生：先讓他們交費用。大貨保證金，我這一大筆貨交給你做，你要按照合同規定的時間、規定的時期，我們所交易的質量，你要按期交貨，出不了貨，違約責任我找誰呢？

　　記者：怎麼會這麼容易呢，這是從人口袋裏往外掏錢的事？

　　王先生：在那種環境下，他看到前途一片光明，訂單到手了，預付款快到了，跟預付款比起來，3萬、5萬還只是一個小數字吧。

　　嚴先生：騙子太偉大了，這麼偉大。

　　記者：什麼意思？

　　嚴先生：他能使你上當，你自覺自願地去上當。

　　解説:詐騙公司通常會許諾很快就會將大筆的預付款打到內地企業的賬上，由於外匯變人民幣需要支付銀行調匯費，這個費用自然由企業來承擔。

　　嚴先生：他説美元變成人民幣，要經過中國人民銀行一個調匯費，2萬元。調匯費辦好以後，10多來天之後他來電話，必鬚生産産品要保險，後來給了5萬。

　　記者：合同簽好了，真正的生意還沒開始做，你已經付出10幾萬，你心裏不打鼓？

　　嚴先生：打鼓是打鼓，搞了一頓子之後，就像人剃頭一樣，已經遲了。如果你不交調匯費前面就沒了，你不交保險費，前面都沒有了。 只能賭一下，像打牌一樣賭一下沒辦法，已經沒辦法了。

　　記者：賭？

　　嚴先生：賭啊。

　　記者：收完這一筆後面還有嗎？

　　王先生： 比方説收一些港務押金，因為我要租船、定櫃，報關啊。

　　張菊英：他説要交兩萬塊錢，交什麼港務費。

　　嚴先生：他説話的能力強得很，你無懈可擊的。他説華佗為什麼被曹操殺？他講這個歷史故事給我聽，曹操他有疑心，曹操要給他開顱膛，把他殺掉了。疑心是應該有的，但是你事事都疑心事情辦不成。

　　記者：如果我堅持，你只有給我打了預付款，我才給你這個費用，你怎麼辦？

　　王先生：：我可以給你。比方説我們這邊虛構一個財務總監吧，他過來了，他帶著匯票過來的。

　　記者：你們説他是從哪兒過來？

　　王先生：香港，我們總部在香港嘛。

　　記者：真找一個香港人來嗎？

　　王先生：是，地地道道的香港人，專門開支票，開空頭支票的。集中做那些不好做的客戶，非要見錢才給錢的，採取這種方式來處理。因為這個匯票它開出來的時效性很短，在你當時查詢的時候都是銀行會確認有這筆錢，在你回去的一天到兩天，這匯票就撤銷了。