本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、 重要提示

　　1、本次股東大會以現場會議方式召開；

　　2、本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況。

　　二、 會議召開情況

　　1、 召開時間：2012年6月27日（星期三）上午10：00

　　2、 召開地點：公司三樓會議室（湖南省長沙市芙蓉區八一路1號）

　　3、 召集人：公司董事會

　　4、 召開方式：現場投票表決

　　5、 主持人：董事長鬍子敬先生

　　6、 會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的有關規定。

　　三、 會議的出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代表共計 3 人，代表公司有表決權的股份數146，679，136股，佔公司股本總額的 42．00 ％。公司董事、監事出席了會議，高級管理人員和見證律師列席了會議。

　　四、 議案的審議和表決情況

　　本次股東大會以記名投票表決方式審議並通過了如下議案：

　　議案 審議關於公司續發短期融資券的議案；

　　表決結果為：贊成 146，679，136 股，反對 0 股，棄權 0 股，贊成股數佔出席大會有效表決權股份的 100％，表決通過。

　　本次會議經北京市君致律師事務所律師見證。

　　1、律師事務所名稱：北京市君致律師事務所

　　2、律師姓名：汪少炎、王智恒

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合有關法律法規、規範性文件和公司章程的規定，會議決議合法有效。

　　特此公告。

　　湖南友誼阿波羅商業股份有限公司

　　董事會

　　2012年6月28日