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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十六次會議，于2012年3月30日以通訊表決方式召開，9名董事就本次會議的議案進行了審議。公司于2012年3月23日以通訊方式向全體董事發出了會議通知。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。
本次董事會會議經審議並投票表決，通過關於收購廣漢三星堆水泥有限公司100％股權的議案（表決結果：同意8票，反對0票，棄權1票。董事Ｐａｕｌ Ｔｈａｌｅｒ先生投了棄權票。理由如下：基於公司的戰略及並購機會，我支持該項目。但鋻於盡職調查中仍存在一些風險及問題，我認為這個項目存在一定風險。）
廣漢三星堆水泥有限公司（簡稱“三星堆公司”）位於四川省廣漢市，註冊資本1億元，現有股東13名，其中自然人股東9名。三星堆公司擁有一條日産熟料2800噸的生産線，水泥粉磨能力為150萬噸／年。
三星堆公司所在的廣漢市，鄰近成都市、德陽市，該區域有較廣闊的開展環境服務與環境保護業務的潛在市場，符合公司環保業務與水泥業務協同的發展戰略。
公司將及時披露該項並購的重大進展情況。公司提醒廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會
2012年3月31日
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