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證券代碼：000513、200513 證券簡稱：麗珠集團、麗珠Ｂ 公告編號：2012－10
麗珠醫藥集團股份有限公司
第七屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
麗珠醫藥集團股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會第七次會議于2012年3月30日以通訊表決的方式召開，會議通知及相關資料于2012年3月22日以電子郵件形式發送。本次會議應參會董事9人，實際參會董事9人。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。經參會董事認真審議，作出如下決議：
審議通過《關於審議公司內控規範實施工作方案的議案》
經與會董事認真審議，一致同意公司制定的《麗珠醫藥集團股份有限公司內控規範實施工作方案》。
上述方案已于本公告日在巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）全文披露。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
麗珠醫藥集團股份有限公司董事會
2012年3月30日
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