陳水扁因"機要費案"第三度被傳訊

扁家族洗錢案的幾個主要人頭

　　新華網台北９月３日電（記者陳鍵興　秦大軍）陳水扁家族涉嫌海外洗錢等多樁貪腐弊案繼續被台灣檢方偵辦，臺“高檢署”特偵組３日第三度以“機要費案”被告身份傳訊了陳水扁。

　　據悉，目前陳水扁家族疑似洗錢的地點已涉及１３個國家和地區；特偵組還查出，陳水扁的妻子吳淑珍在涉嫌貪污及疑似洗錢的過程中動用的人頭賬戶至少超過百人。

　　３日是陳水扁應訊時間最長的一次，從上午９時３０分左右，到下午２點多共４個多小時。其間，特偵組辦公場所外數十名記者守候，台灣各家電視臺總計出動了７臺新聞直播車。

　　一位路過的民眾在經過記者身邊時突然憤然地説：“真可恥，這一家人在海外那麼多地方存錢！”

　　連日來，島內民眾的“嗆扁”聲浪持續不斷，從陳水扁住家外蔓延到了網絡世界，不少年輕人通過改編影片、自拍視頻等方式嘲諷、聲討陳水扁一家的貪腐。

　　扁家洗錢疑涉五大洲　動用人頭賬戶逾百人

　　自８月１４日陳水扁公開承認確有海外賬戶以來，疑似扁家洗錢的地點不斷爆出，林林總總竟遍及歐洲、亞洲、大洋洲、美洲、非洲。特偵組發現，扁家在瑞士、新加坡、日本、澤西島、瑙魯、美國、伯利茲、開曼群島、維爾京群島、毛裏求斯等總計１０個國家和地區設有人頭賬戶或開設“紙上公司”，將資金到處流轉。

　　臺“調查局”發現，扁家還疑似在列支敦士登、盧森堡和阿魯巴等３地設立“人頭公司”進行海外洗錢。

　　特偵組還查出吳淑珍僅僅用於投資股票或匯款往來的人頭賬戶就高達數十個，若加上提供私人發票供她報銷機要費的“貴婦團”成員及親友，她在涉嫌貪污及疑似洗錢的過程中動用人力已超過百人。

　　檢方分析認為，吳淑珍的人頭賬戶包括三大類：第一類是以其親屬作為人頭在海外開設賬戶或設立“紙上公司”，包括其胞兄吳景茂、其子陳致中、其兒媳黃睿靚；第二類包括其大學同學蔡美利一家，檢方懷疑有部分機要費在領出後匯入了蔡家人提供的人頭賬戶中；第三類則是她買賣台灣股票時，由營業員替她找來的人頭賬戶。

陳水扁家族洗錢流程

　　扁又撒謊　其“栽培”的情報頭子承認洗錢情報呈交陳水扁

　　臺“調查局”前局長葉盛茂涉嫌隱匿陳水扁家族海外洗錢的情報，已被台灣檢方以“隱匿公文書罪”起訴。

　　葉盛茂２日下午突然召開記者會對外表示，在２００６年底和２００８年初曾接獲國際防洗錢組織提供的兩項有關扁家疑似海外洗錢的“情資”，他都在第一時間將相關公文面呈陳水扁，而他在案發後的８月１５日曾詢問公文去向，陳水扁稱“找不到了”。

　　葉盛茂公開表明扁家洗錢情報的去向就是陳水扁本人，令台灣社會輿論再度譁然。此間媒體分析説，陳水扁８月１４日召開記者會稱自己是在今年初吳淑珍告知後才了解有海外賬戶及資金，而葉盛茂最新的説法表明“陳水扁又撒謊了”。

　　此間媒體認為，葉盛茂的自白背後還可能藏有多年來更多被隱匿的貪腐真相。台灣《聯合報》３日發表題為《等著看葉盛茂和陳水扁狗咬狗！》的社論説：“由於陳水扁‘今年一月始知’的謊言被戳破，他迄今的一切供詞均已動搖，且串證的跡證亦告敗露，在政治上更使其人格再一次破産，陳水扁才是‘吃案’的主犯”。

　　檢方表示，近日將根據葉盛茂的説法傳喚葉盛茂和陳水扁，調查兩人是否涉及共同隱匿公文及泄密，不排除讓兩人對質。

　　“股神”吳淑珍１０次下單大賺４８０萬

　　檢方追查是否涉嫌內線交易

　　台灣檢方在厘清陳水扁家族海外洗錢路線的同時，也在持續追查洗錢案所涉部分資金是否與吳淑珍炒股有關。據悉，特偵組已查出，僅在２００３年，吳淑珍１０次下單短線投資４檔股票，賺進約４８１萬元新台幣。

　　台灣媒體報道稱，吳淑珍２００３年曾買進“勝華科技”的股票，持有２１天后在陳水扁宣佈“新十大建設”政策産生拉抬作用當日賣出，賺進了１３４萬元新台幣。

　　據了解，特偵組已要求臺行政當局“金管會證期局”調閱臺當局基金進入股市期間的交易記錄，查核與吳淑珍有關的人頭賬戶的交易情況，清查其中的關聯性。

　　此外，台北地方法院１９日將再度開庭審理“機要費案”。作為被告之一的吳淑珍已１６次以身體不適為由請假，屆時她能否到庭也再度成為此間輿論討論的熱點話題。

責編：王文英