新華網消息 綜合臺媒聯合報與今日新聞報道,臺“立委”蔡正元25日爆料,黃睿靚有高人指點,利用“第三國護照”在美國佛羅裏達州的邁阿密、一個白人居住小區裏很小的美林銀行分行,辦理信託帳戶,隨後再展開洗錢作業。蔡正元更預告企業家在海外匯款給陳水扁的名單已經呼之欲出,洗錢案快要“Game over”了。
蔡正元説,黃睿靚選在邁阿密開戶是有美林銀行“高人指點”,她在美國開戶後即擁有老客戶的身分,不必再次進行身分查核,她開完戶後帶相關文檔回臺,要求美林銀行在新加坡或瑞士的分行開設匿名帳戶,再轉入鉅額資金;避開美林銀行內部的查核作業。
蔡正元説,根據他已經掌握到的資料,黃睿靚在邁阿密這個名不見經傳小鎮的美林銀行分
行開戶存款,藉此規避洗錢警示機制,然後再以既有客戶的身份將帳戶移往亞洲,並且用這個帳戶中的資金在開曼群島成立紙上公司。
蔡正元指出,美林銀行在台灣也有分行,但正式職員都不敢幫扁家辦理開戶轉帳,所以應是美林在海外的高層來臺指點扁家。
至於黃睿靚也在設于瑞士蘇黎世的蘇格蘭皇家COUTTS銀行開設公司帳戶,以陳致中名義轉入一千萬美元。蔡正元説,COUTTS銀行在亞洲的總部就在日本東京,所以黃睿靚要開戶不必去瑞士,直接去東京開戶即可。
陳水扁幕僚昨晚表示,陳致中夫婦已經公開表示沒有綠卡,也沒有“第三國護照”,假如蔡正元有證據,就請交給檢察官。
對於陳水扁家族有無“第三國護照”,臺“外長”歐鴻煉26日表示,若接獲司法檢調單位要求,就會全力配合辦理;若司法數據需通過美方,查核某人是否使用“第三國護照”開設帳戶,那麼在接洽美方前,仍需當事人黃睿靚同意。
陳水扁坦承的7億元到底是怎麼來的?蔡正元也預告已經掌握捐錢的企業家是誰,也許會讓案情有爆炸性發展,他表示,“能夠確認出有台灣某個企業家透過奇怪的匯款路線,把資金匯到這些戶頭裏,我想遊戲就結束了。”看來,7億鉅款到底哪來的?黃睿靚是不是有“他國護照”?都將成為特偵組偵辦的重點。
責編:孟煦