江西一農婦參與“洗錢”89.7億元被判刑

　　新華網南昌７月３日電（記者胡錦武）由於金融機構對單位銀行結算賬戶（對公賬戶）支取現金限制嚴格，從個人銀行結算賬戶（個人賬戶）中取現則較為容易，江西省南昌縣一農婦劉某為賺取手續費，夥同他人累計將８９．７億元資金從對公賬戶轉到個人賬戶。近日南昌縣人民法院一審以非法經營罪判處其有期徒刑一年。

　　２００６年底，劉某在深圳打工期間，偶然聽説幫人將資金從對公賬戶轉到個人賬戶，可以從中賺取手續費。隨後，經人引薦，劉某與“上線”見面，並被“傳授”了從開公司、設立現金賬戶到網上轉賬等一整套“洗錢”方法。

　　２００７年３月，劉某回到南昌後，通過向親戚、朋友、同學借身份證的方式，先後註冊成立了百貨經營部、文體用品銷售部、童裝店等１０家各類小型公司、企業和個體工商戶，並在南昌的租住房裏開通了網絡。

　　此後，劉某通過深圳單位賬戶——南昌單位普通賬戶——南昌單位貴賓賬戶——南昌個人賬戶——深圳個人賬戶的資金流動方式，將大筆資金由深圳轉到南昌，再由南昌轉回深圳，讓深圳“客戶”得以順利提取現金。

　　法院一審認定，２００７年５月至２００８年５月間，劉某接受來自深圳近６００家公司的資金後，通過轉賬手法從個人賬戶轉出資金，總額共計８９．７億元。據此，南昌縣人民法院作出上述一審判決，並對其處罰金１１萬元。

責編：李秀偉