北京警方破獲10起電話詐騙 操控團夥多來自台灣

　　目前，以冒充“公檢法”人員進行電話詐騙的案件頻發。昨日，北京市公安局刑偵總隊通報了日前破獲的10起此類遠程操控詐騙案件，控制了3個詐騙團夥。現有證據表明，該種詐騙案的幕後操控團夥主要來自台灣。

　　據警方介紹，近日，短信匯款詐騙、銀聯卡異地消費短信詐騙、電話退稅詐騙等犯罪案件發案近期有所抬頭。

　　北京市公安局刑偵總隊會同西城、石景山等分局刑偵部門，通過銀行卡號串並等工作，先後破獲了10起詐騙案，打掉3個犯罪團夥。而根據犯罪嫌疑人的供述和取證，警方確定，該種詐騙案的幕後操控團夥主要來自台灣。其中，石景山警方的專案組在3月中旬搗毀的一個團夥中，6名嫌疑人來自台灣台中、南投等地。犯罪團夥開戶均使用的是假身份證，他們也常雇人員在ATM機取走贓款。據江蘇籍的嫌疑人王某交待，其每次取款將獲得0.03%回扣。

　　北京市公安局刑偵總隊三支隊警官金大志介紹，此類詐騙案曾經來自一家專業詐騙設計公司。案件從初期只是冒充電信局工作人員的“電話欠費詐騙案”，發展到現在冒充“公檢法執法人員”實施詐騙，使詐騙案上升，截至現在，全國個人被騙數額最大的案子高達600萬元，北京的近260萬元。

　　案例1 警方10天破獲“303電話欠費詐騙案”

　　今年3月3日，家住月壇地區78歲的趙老接到“電信局”電話，對方稱其電話欠費，並涉嫌被犯罪團夥“取黑錢”使用。老人聽後很著急，並按對方的提示，將電話轉到了自稱“通州法院”的人那裏，對方在電話中進一步“證實”其銀行賬戶被泄密，並讓其將存款轉出。老人分別將自己建行、工行卡中存的33萬，匯進對方提供的賬號中。趙老發現被騙後報警。

　　接報後，警方針對該案中所涉及的銀行賬號的開戶地廣東省珠海和東莞地區開展偵查工作。調查發現，涉案兩個賬號裏的錢所剩無幾，事主轉入的33萬元，已被犯罪嫌疑人在事主匯款半小時後，通過網上銀行將錢分別打入15個賬號，再分批提走。

　　“303”專案組通過大量調取嫌疑人銀行開戶資料、嫌疑人取款記錄和網上交易情況，從涉案賬號中查出的網上交易地址。3月13日淩晨3時，北京市公安局刑偵總隊會同西城分局經過10天的縝密偵查，在廣東省珠海市一舉將犯罪嫌疑人瑜某、汪某控制，收繳涉案銀行卡100余張、與作案團夥聯絡用手機7部、用於網上銀行轉賬操作用筆記本電腦1台。

　　案例2 家族式詐騙團夥被抓獲

　　2月2日，石景山警方接到了事主邵某報案，其被人冒充公安機關身份、以涉案需凍結其名下的銀行賬戶資金為由騙取人民幣40余萬元。

　　根據對案件綜合分析，專案組分別到涉案賬號開戶行所在地———廣東省深圳市、東莞市、珠海市等市調查。3月16日，在當地警方配合下，偵查員在東莞等地將賴某等3人控制。次日，在珠海市將劉某等3人控制。

　　當場繳獲作案手機12部、銀行卡335張、偽造二代身份證5張，便攜式電腦、網卡、U盾、SIM卡等作案工具。經查，6名嫌疑人係台灣人，幾名嫌疑人間有親屬關係。警方又通過他們的交代，破獲了另一起發生在西城區的詐騙案。

　　案件特點

　　案發時間 10：00-17：00

　　案發地點 犯罪嫌疑人撥打某號段固定電話

　　作案特點

　　假冒國家工作人員(如警察、法院、電訊工作人員)以電信欠費、財産保護、案件審查為由對事主進行電話遠程操控轉賬，從而實施詐騙

　　作案對象 多為50歲以上獨自在家的老人

　　作案手段

　　(1)嫌疑人打電話冒充公安機關或其他政法部門，稱在辦理案件中發現事主的身份被套用，賬戶裏面的錢財不安全，需要轉入安全賬號進行保護，事主信以為真，將錢轉入指定賬戶從而受騙。

　　(2)嫌疑人稱事主電話有鉅額欠費，叫事主如有疑問可電話查詢，事主根據提示電話號碼查詢時，對方稱事主確實欠費，並將電話轉給另一自稱公安人員的人，該“公安人員”説事主身份已被犯罪分子冒用，用來洗錢等犯罪活動，目前事主的其他銀行存款處於危險的境地，需要轉賬保護，事主轉賬從而受騙。

責編：王鑫