專題:防範打擊非法集資活動

    近日，記者從貴陽市公安局召開的新聞通氣會上獲悉，貴州泰康生物開發有限公司特大非法集資案已成功告破。

    據悉，2005年以來，“泰康公司”以認養“意大利”蜜蜂為名，以高額回報為誘餌，騙取千余群眾4000余萬元錢款。目前，警方已抓獲5名涉案犯罪嫌疑人，主要犯罪嫌疑人李秀彬在逃。

    案發：千余群眾被騙四千余萬

    今年3月23日，南明公安分局經濟犯罪偵察大隊接到群眾報案稱，位於次南門某大廈18樓的貴州泰康生物開發有限公司，以認養“意大利”蜜蜂為名騙取公眾錢款。接到舉報後，南明公安分局立即將情況通報給南明工商分局。3月24日，南明區公安、工商部門聯合對“泰康公司”進行檢查。

    檢查中警方發現，泰康公司以3600元一組的價格向社會公眾銷售所謂“意大利”蜂種，承諾每月連本利返款410元（每期10個月共計4100元）。從現場查獲的合同收據發現，泰康公司已收取的金額高達700余萬元，南明工商分局認定“泰康公司”已涉嫌刑事犯罪，將案子移送警方調查處理。

    3月27日，南明區公安分局以涉嫌集資詐騙犯罪對“泰康公司”正式立案並成立專案組展開偵查。經調查確認，此案共有千余群眾受騙，涉案金額達4000余萬元。

    同年4月23日、27日，警方分別抓獲了犯罪嫌疑人劉劍（公司法人代表）、楊建國（公司行政總監）、楊瑜英（公司財務人員）、孫景（公司財務人員）4人。5月30日劉劍、楊瑜英、孫景被依法逮捕，楊建國被採取監視居住。2007年7月13日，警方將涉嫌虛報註冊資本罪的趙強抓獲（現已刑事拘留）。

    騙局：高額回報吸引中老年人

    警方查明，2005年5月12日，李秀彬夥同劉劍以2000元的價格通過仲介註冊成立了貴州泰康生物開發有限公司，由劉劍任公司董事長，李秀彬任公司總經理，陳軍（真名：彭仁傑，已被成都警方逮捕）任公司副總經理，楊建國任公司總監。

    公司是採用虛報註冊資本的手段成立的“皮包”公司，沒有任何經濟實體，主要針對中老年人進行虛假的投資宣傳，向公眾非法集資。

    此外，犯罪嫌疑人李秀彬及劉劍等人都曾是一個非法集資犯罪團夥——貴州亦駒生物開發有限公司的成員。“亦駒公司”已被重慶政法部門依法查處，主要成員也于2006年被重慶市第一中級人民法院判處刑罰，而本案中的犯罪嫌疑人李秀彬及劉劍等人正是“亦駒公司”案件中的涉案人員。

    警示：參與非法集資不受保護

    據了解，“泰康公司”設置的層層騙局，實際上是經不起推敲的。可為什麼會有如此之多的受害者上當受騙？

    公安機關提醒廣大群眾：非法集資是一種違法行為，參與者的利益不受法律保護，一定要充分認識到其社會危害性和所造成的嚴重後果。國務院《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》第十八條明確規定：“因參與非法金融業務活動受到的損失，由參與者自行承擔。”廣大群眾應當遠離非法集資活動，從源頭上根除非法集資賴以生存的社會環境。

    同時，受騙人員對涉及清理清退非法集資犯罪債權債務有關問題有意見、建議或訴求的，應當通過正常合法的渠道反映。在信訪過程中應當遵守法律、法規的規定，不得損害國家、社會、集體的利益和其他公民的合法權利，自覺維護社會公共秩序和信訪秩序；不得在尋求解決追討集資款過程中採取違法違規上訪、採用過激方式反映訴求，成為危害社會公共秩序的違法人。

    投資：不要夢想一夜致富

    有關專家提醒廣大市民，要提高對非法集資活動的識別能力，增強自我保護意識。在進行投資前，一定要充分考察和印證所投資公司的合法性，不能在不明真相的情況下盲目投資，切勿為高利所引誘、被謊言所迷惑。

    同時，廣大群眾要增強理性投資的意識。高收益往往伴隨著高風險，對投資者來説，市場有輸贏，投資有盈虧，廣大投資者一定要保持良好的投資心態，不要抱著僥倖心理或夢想一夜致富，要做到審慎投資，增強合法和理性投資觀念，趨利避害，防範風險。

    目前，警方正組織抓捕在逃疑犯李秀彬，並全力追繳其餘贓款贓物，案件的審查還在進行之中。

    作者：實習生 王友和 本報記者 張紅成

責編：何偉

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