央視國際 www.cctv.com 2007年05月30日 06:10 來源:京華時報
專題:防範打擊非法集資活動
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昨天,王俊在庭上辯解。
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2005年7月10日,本報獨家報道生態源案。
京華時報訊 以高息回報為餌,河北農民王俊跟他旗下十幾個人,利用平谷“優質大桃”大規模集資,集資面牽涉了小半個中國。許多有一定積蓄的老人,“前赴後繼”進入了被精心設下的局。
昨天,“生態源”主要負責人王俊等因涉嫌集資詐騙在二中院受審。4名“仲介”人員,因涉嫌非法吸收公眾存款罪同案受審。
截至目前,公訴機關已查清的涉案金額約7000萬元。
得到“高人”指點
昨天上午,“生態源”非法集資案在二中院開庭。
開庭定在9點半,9點左右,100多名受騙者趕來旁聽。由於人太多,法庭不得不加座,同時停止了辦理旁聽證。
9點半,檢察官拖著旅行箱出庭,箱子裏裝滿了案件材料。辯護席上,9名律師一字坐開,分別為7名被告辯護。
庭審預計進行兩天。昨天對主要嫌疑人王俊的訊問進行了3個小時。在走上被告席之前,他是北京生態源農業科技有限公司(以下簡稱生態源)法定代表人。
54歲的王俊只讀過小學,做過幾年村幹部,改革開放後到國企工作。在到生態源之前,他曾在某礦廠任礦長。1998年“下海”,後來認識了平谷區大華山鎮一名幹部,並通過他成為生態源農業科技有限公司董事長。“當時大華山鎮看中我這個人實在,認為我能給他們招商引資。”
王俊説,開始的時候,想做大事卻沒有啟動資金,這時候他認識了徐海清、侯林坤等人。徐海清等人給了王俊一個“先集資後投資”的策劃方案。
這個方案讓王俊興奮不已。
以“優質大桃”的名義
第一階段集資始於2003年3月。生態源以開借據的方式,吸收了東北地區民間資金4057萬元,承諾年息120%,仲介費20%。
利用這筆錢,生態源與平谷區大華山鎮小峪子村在2003年9月簽訂了1000畝桃林30年的承包合同。
王俊當年要租的千畝桃林,現在是平谷大桃標準試驗地。村民説,當年的確有要出租桃林給生態源的事,但村民集體抗議。另一方面,生態源沒有履行合同,所以合同後來失效。
不過,後來生態源利用這片桃林和無效的合同,開始了第二階段的集資詐騙。
“我對老百姓説了假話,後面所有的宣傳都是假的。”王俊説,當他意識到他所有投資都失敗時,已是騎虎難下。
2004年1月開始,集資進入第二階段。生態源利用《承包優質大桃合同》的形式,以48%的年息集資,承諾每月定時返款,一年還清。
生態源除了集資沒有任何收入。王俊説,一直到被拘,他還在想辦法拉外資去填補債務。
王俊在庭上説:“我就是沒文化,不懂法,沒有遇到好的下手,所以害了那麼多人。”對於贓款的去向,以及所有的作案證據,王俊稱都是底下人運作,具體的運作他都不干涉。
高息與現實的桃林
在生態源案中,曾有123名受害者聯合報案。他們自己記錄的投資金額1260萬元,報案金額1027萬元。他們中,90%以上是退休職工,平均年齡近70歲,投資最多的有90多萬元。
老譚便是他們中的一員。老譚是北京有色金屬研究總院(以下簡稱有色金屬院)的一名退休職工,2004年夏,認識40多年的老同事劉曉春向他推薦生態源。高息承諾,讓老譚很動心。他決定去實地考察。
那時候,生態源每週有兩次班車接居民參觀。老譚到了平谷外貿大樓二層,他發現跟他一起聽課的有上百人,有的還是從外省市趕來的。教室四週挂著國家領導人參觀大桃基地的照片,還有一些媒體的大篇幅報道。
事實上,那些領導人照片是王俊從小峪子村委會獲得的,參觀的桃林與生態源無關,那些報道是花錢請人寫的。老譚後來才知道這些。
市場部經理任向東還帶著大家到小峪子村參觀桃林,老譚還到桃林裏轉了轉。
考察回來後,老譚就加入了投資大軍。
案發前瘋狂集資
2004年底,為生態源做仲介的劉曉春突然放話,稱從第二年起年息下降到36%,而在當年12月18日前投資的則按原息算。聽到這樣的消息,大家東拼西湊追加投資。
不過,到了2005年1月18日,生態源按月的返利突然停止了。劉曉春稱是電腦故障所致。劉曉春的“上級”王寧還到有色金屬院一邊安撫大家,一邊提醒不要錯過追加投資的機會,並現場開白條收現金。
此後,返利的事被以種種理由一再拖延。直到王俊被捕,投資者還心存僥倖。王寧曾多次安撫:“人在,錢在,公司在,請大家耐心等待。”
在等待了半年後,2005年7月,看到生態源詐騙被曝光,他們才知道上當了。
8月25日,平谷分局首次到有色金屬院接受集體報案。
在陸續報案後,他們發現還有一些北大、北航的退休職工上當。截至檢察機關起訴,北京共有313人報案,總額2937萬元,損失1994萬元。此外,河北、天津、山東等地都有涉及。
早期“流産”的舉報
這場騙局最早是在河北冀中被發現的。
2004年夏天,冀中工商銀行發現大量資金被提出轉往北京。銀行將情況彙報給當地工商部門,工商部門又向公安部門報案。
2004年12月29日,冀中公安部門對生態源河北方面仲介人員張士林立案。2005年1月,冀中公安到平谷凍結了生態源880萬元,並在3月24日拘捕王俊。
生態源在河北任丘地區共集資3800多萬元,造成損失2000多萬元,受害人600多人。
北京方面,有色金屬院的代表李光華等人在2005年8月報警,2006年兩會期間又通過人大代表反映到市人大,平谷公安隨後成立專案組,並在2006年2月14日抓獲生態源的領導劉曉春、任向東等5人,並通緝在逃的財務經理王振東(王俊之子)等3人。
據了解,早在2003年12月初,就有人舉報生態源。平谷公安、工商、稅務等多部門曾聯合進入公司調查,一個多月後撤離,沒給出調查結果。
“為什麼那麼多部門在2003年底就已對生態源進行調查,還眼睜睜看著他們2004年變本加厲詐騙?甚至在2004年4月還通過了工商執照年檢。”李光華等受害者代表認為相關部門有瀆職嫌疑。他們已將這些情況反映給市檢二分院瀆職侵權檢察處和二中院。
7000萬隻是部分
昨天,生態源案被控詐騙金額是6996萬元。
主辦檢察官孫雪麗説,她從銀行調資料得知,生態源幾個主要集資銀行卡在2004年約有2.8億元流入,與王俊的口供吻合。但王寧打白條收的現金數目還沒掌握。因起訴前還沒拿到銀行原始憑證,只能按已查清的數額起訴。
“這兩者間差額很大,是因為很多人沒有報案。”孫雪麗説,起訴消息傳出後,已有更多人站出來,甚至昨天庭審結束後還有人找到檢察官要報案。“這個案子還沒有結束,收集更多的證據會追訴。”市檢二分院還在與河北冀中協調,準備並案處理。
本報記者 王儉 攝
本報記者 周逸梅
責編:石光輝