[視頻]新聞背景:陳水扁家庭的海外洗錢案

    央視網消息(中國新聞)：陳水扁家庭涉及的海外洗錢案，自從今年8月在台灣島內曝光以來，引起了媒體和社會輿論的高度關注。下面我們就一起來回顧一下整起案件從曝光到偵辦的經過。

    據台灣媒體披露，2006年11月，吳淑珍因“公務機要費”案遭台灣檢方起訴之後，將全家的帳戶結清，通過兒媳黃睿靚的戶頭匯往海外。一個月之後，其中一個在英屬澤西島開設的賬戶被國際反洗錢組織“艾格蒙聯盟”查獲，然而，時任台灣調查局局長的葉盛茂將“艾格蒙聯盟”的洗錢公文交給了陳水扁，致使案件被隱匿。

    今年6月，查獲陳水扁家庭在瑞士的大量不明資金帳戶之後，瑞士聯邦檢察署致函台灣官方，要求台灣方面協助調查陳水扁家庭涉嫌的海外洗錢案。瑞士檢方的這份文件，讓隱匿了近兩年的陳水扁家庭海外洗錢案曝光。

    台灣檢方在8月上旬開始著手調查案件。調查初期，陳水扁曾承認海外有7億新台幣鉅款，但否認是非法所得，強調資金是選舉節餘款。然而，臺“特偵組”在深入調查之後，發現資金並非是選舉節餘款那麼簡單，隨著越來越多海外資金訊息的曝光，陳水扁家庭被爆在全球四大州10多個國家和地區有秘密帳戶，金額疑似超過新台幣十億元,洗錢的人頭帳戶高達百餘個。

    以這些人頭帳戶為線索，臺檢方展開了大規模的清查和約談，陳水扁家庭涉嫌貪污的案情逐漸明朗。檢調人員發現，洗錢案與公務機要費案的資金流有關聯，證據顯示，陳水扁的會計陳鎮慧每次在領取公務機要費後，都存進人頭帳戶中，再經由這些人頭帳戶轉進陳水扁妻舅吳景茂在新加坡的帳戶，之後再從新加坡轉到陳致中、黃睿靚在其它國家或地區的帳戶，繞一個圈“洗凈”後回流到陳水扁家庭手裏。此外，檢調人員偵辦洗錢案和公務機要費案的同時，意外查獲了企業行賄、南港展覽館弊案、詐領外事費等案件，在這五大案中，檢方共列出15名被告，目前8人在羈押當中。

    臺檢方在對案件的調查過程中，前後共進行了6次搜索，掌握了龐大的犯罪事證龐大，近期案件的調查接近完成，檢方表示,洗錢案與公務機要費案有望在11月底一併偵結。

責編：劉忠博