印度調查花旗CEO潘偉迪等多位高管涉嫌欺詐

　　新浪財經訊 北京時間1月5日晚間消息，據《華爾街日報》等媒體的報道，印度警方已經立案對花旗集團(C)的多位高管展開調查，其中包括花旗的CEO潘偉迪(Vikram Pandit)，原因是花旗設于新德里郊區的一家支行涉嫌總額約30億盧比(合6720萬美元)的欺詐案。

　　本案源自花旗一位名叫阿加瓦爾(Sanjeev Agarwal)的客戶舉報。阿加瓦爾指出，自己在一位花旗Gurgaon支行僱員所操控的投資騙局中受騙了。Gurgaon是一個距印度首都新德里西南20多公里，緊貼新德里的新興衛星城市。隨著阿加瓦爾指控花旗及其多位高級經理人涉嫌欺詐，印度警方開始介入此事。

　　Gurgaon市警察局的助理局長辛格(Dalbir Singh)表示：“依據阿加瓦爾先生的舉報，我們已開始立案調查這一欺詐事件。”

　　除潘偉迪外，阿加瓦爾還指控了花旗前副董事長羅德(William R. Rhodes)，雖然他已于去年4月30日退休，以及花旗COO彼得森(Douglas Peterson)、CFO葛斯帕奇(John Gerspach)及其他三人，後三人中包括花旗Gurgaon支行的僱員普裏(Shivraj Puri)。

　　花旗集團在一份聲明中指出，阿加瓦爾針對花旗高級經理人的指控“完全沒有根據”。花旗還稱，正是花旗識別出這一騙局，並立即上報了銀行業監管機構和司法機關。

　　花旗表示，Gurgaon警方是根據花旗的舉報才提交了第一時間情況報告(FIR)，目前正在進行的調查也是源自花旗的舉報，花旗將繼續配合印度當局的調查。

　　Gurgaon市警察局助理局長辛格表示，警方將依據指控展開調查並採取進一步行動。普裏已于上個月被捕，他的職務也被花旗暫停。根據印度法律，如果收到的舉報有涉及犯罪的跡象，警方都要提交一份“第一時間情況報告”並歸檔。

　　道瓊斯新聞專線的一篇報道稱，據該公司已獲得的阿加瓦爾舉報信的副本，阿加瓦爾指控普裏在2009年8月至2010年11月間盜用3.24億盧比資金。阿加瓦爾指稱，普裏在未經他許可的情況下從原來的投資中贖出了這筆資金，普裏還曾向自己遞交虛假文件，虛誇這些投資的價值。

　　阿加瓦爾只是捲入花旗上述投資工具的當事人之一。上週日，Hero集團麾下Hero企業服務部門的CFO古普塔(Sanjay Gupta)被警方逮捕，他遭到的指控是將Hero的資金投資于花旗的這一投資工具並收取回扣。上個月花旗上報Gurgaon支行存在“可疑交易”後，這樁欺詐案逐漸浮出水面。(立悟)