逃稅洗錢、陰陽賬本…瑞銀陷醜聞，溝通用暗語，打招呼用代號

滾動 來源：央視網 2018年10月17日 09:20 A-A+
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　　上周，一場在歐洲打的大官司吸引了媒體注意。10月8日，法國政府將瑞士銀行巨頭瑞銀集團告上法庭，指控瑞銀利用“陰陽賬本”等手段幫法國客戶逃稅。如果罪名成立，瑞銀或將面臨50億歐元的鉅額罰款。

　　瑞銀被法國政府指控幫法客戶逃稅

　　10月8日，法國巴黎。六名瑞銀集團的現任和前任高管出席庭審，該集團被控嚴重稅務欺詐、洗錢和非法招攬客戶等罪名。不過，目前瑞銀對所有指控都予以否認。

　　瑞銀集團法律顧問 凱姆拉：我認為媒體報道了很多，每個人都知道我們為何被起訴，我們將為自己辯護，證明沒有一條罪名成立。

　　根據檢方指控，2004年至2012年間，瑞銀派員工前往法國， 通過打高爾夫球或參加音樂會，他們試圖結識富商名流，推銷業務。他們行事謹慎，還會給不同的人取不同的代號，比如，客戶顧問叫“獵人”，理財經理叫“農民”，而所有客戶都會用假名，例如“麗茲的朋友”。

　　而他們的主要業務就是通過離岸公司、投資基金等渠道，將客戶的資金秘密轉移到瑞銀，以達到隱瞞資産逃避稅收的目的。

　　為了掩蓋法國與瑞士之間的資金流動情況，瑞銀還會設立所謂的“陰陽賬本”,也就是真假兩套帳本，“假賬”用於納稅申報,“真賬”才體現真實交易。

　　調查報告顯示，該案涉及法國客戶約38000人，金額達130億瑞士法郎，約合880億人民幣。

　　新聞鏈結：

　　從“信任安全”到涉嫌“逃稅洗錢”

　　一百多年前，瑞銀就開始使用三隻交叉的鑰匙作為企業標識，寓意“信任、安全和慎重”。然而，隨著經濟全球化發展，通過境外機構逃稅、洗錢的問題日趨嚴重，瑞銀的角色和形象都開始受到質疑。

　　2014年，德國向瑞銀開出3億歐元罰單。2016年，比利時起訴瑞銀涉嫌稅務欺詐。

　　而法國與瑞銀間的恩怨緣起于2012。當年12月，法國前預算部長卡于扎克在瑞士和新加坡的“秘密”銀行賬戶被曝光，引起軒然大波，法國隨即展開對瑞銀長達7年的調查。

　　2014年4月，法國前總統奧朗德宣佈設立特別檢察官一職，專門調查腐敗和稅務欺詐等案件。

　　法國前總統 奧朗德：打擊稅務欺詐，對於重建稅收質量很有必要。必須要把“避稅天堂”從歐洲乃至世界上清除掉，因為這是保護就業的前提。

　　2017年3月，因雙方未能達成和解，法國政府將瑞銀告上法庭。