2007年中國反洗錢報告披露 5家保險公司遭處罰

　　⊙本報記者 苗燕 但有為

　　央行昨天發佈的《2007年中國反洗錢報告》摘要披露，2007年，央行共檢查了528家保險公司，其中壽險公司233家，財險公司295家；處罰了5家保險公司，其中壽險公司2家，財險公司3家，但未對保險業金融機構進行罰款。

　　《報告》指出，保險業金融機構檢查發現的違規問題主要有：未按規定識別客戶身份；未報告大額交易和可疑交易；未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；所有被查機構均不同程度地存在反洗錢內部控制制度不健全的問題。

　　2007年2月，保監會向保險行業下發《關於貫徹落實〈反洗錢法〉，防範保險業洗錢風險的通知》，強調保險業開展反洗錢工作的重要性和必要性，對保險機構在建立健全反洗錢組織機構和內部控制制度、落實保險市場準入階段的反洗錢審查制度、開展反洗錢宣傳培訓等方面作了明確要求。同時，各保險機構相繼成立了以公司領導為組長、相關部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，指定了負責反洗錢工作的具體部門和聯絡人，並積極研究加強反洗錢內部操作規程，逐步建立公司內部的反洗錢工作機制。

責編：趙文