雲南白藥：選舉王明輝先生為公司董事長

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　　雲南白藥集團股份有限公司第七屆董事會 2012 年第一次會議于 2012 年 4 月 24 日在本公司辦公樓四樓會議室召開，應出席董事 11 名，實際出席的董 事有 11 名，授權的董事有 0 名，5 名監事列席了本次會議。本次會議通知于 2012 年 4 月 14 日以書面、傳真和郵件方式發出，董事長王明輝主持會議。會 議審議通過如下決議：

　　一、會議以 11 票同意、0 票棄權、0 票反對，選舉王明輝先生為公司董事長、選舉陳德賢先生為公司副董事長。

　　二、會議以 11 票同意、0 票棄權、0 票反對，根據《上市公司規範運作指引》、公司章程及董事會各專門委員會實施細則的相關規定，選舉産生第七 屆董事會各專門委員會主任委員及委員：

　　1、戰略委員會

　　主任委員：王明輝 委員：項兵 陳德賢 徐飛 楊昌紅

　　辦公室主任：李雲鵬

　　2、提名委員會

　　主任委員：任德權 委員：王明輝 徐飛

　　3、審計委員會

　　主任委員：曲曉輝 委員：項兵 陳德賢

　　辦公室主任：楊帆

　　4、薪酬與考核委員會

　　主任委員：項兵 委員：曲曉輝 李雙友

　　三、會議以 11 票同意、0 票棄權、0 票反對，根據董事長提名，聘任尹品耀先生為公司總經理、聘任吳偉先生為公司董事會秘書、聘任趙雁女士為 證券事務代表。以上人員簡歷附後。

　　四、會議以 11 票同意、0 票棄權、0 票反對，根據總經理提名,聘任以下高級管理人員：

　　聘任蔣鉁、楊勇、王錦、秦皖民為公司副總經理

　　聘任余娟為公司人力資源總監

　　聘任吳偉為公司財務總監

　　聘任李勁為公司技術質量總監

　　公司董事會對上屆副董事長劉會疆先生、戚太雲先生在擔任董事期間認真負責、勤勉盡職，為公司的發展所作出的貢獻表示感謝！

　　第七屆監事會 2012 年第一次會議決議

　　雲南白藥集團股份有限公司第七屆監事會 2012 年第一次會議于 2012 年 4 月 24 日在本公司召開。2011 年度股東大會選舉通過公司第七屆監事會成 員 ：朱亞玲、趙逸虹、唐雲波；上述股東監事與公司職工代表大會選舉的 職工監事何映霞和范志偉共同組成公司第七屆監事會。

　　會議應到監事 5 人，實到 5 人，會議由監事會朱亞玲女士主持。與會監事認真審議了議案並形成如下決議：

　　審議通過選舉朱亞玲女士為監事會主席。

　　表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

　　公司監事會對上屆監事張榮球先生、蔡琨先生、李雙友先生在擔任監事期間認真負責、勤勉盡職，為公司的發展所作出的貢獻表示感謝！

責編：韋佩珊